Как разблокировать счет заблокированный банком?

• г. Москва

А как быть если счет заблокировал банк и требует договора счета обоснование бизнеса и т.д.

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте, ОЛЬГА ЕФИМОВНА! В соответствие с Законом 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" банк имеет право заблокировать счет, но в таком случае банк должен объяснить основания блокировки счета и установить требования для его разблокировки, счет будет разблокирован после выполнения установленных требований; если Вы считаете, что счет заблокирован незаконно, то можете обжаловать действия банка.

С уважением, ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ЗАКОН».

Спросить

Как правило блокируют по 115 фз. Нужно просто предоставить документы в банк и счет возможно разблокируют. Иногда просят лично прийти учредителю с директором.

Спросить
Ирина
23.05.2014, 05:28

Банк заблокировал счет по кредитному договору, хотя услуги ЖКХ были оплачены - как решить проблему с начислением процентов?

Приставы заблокировали счет в банке по кредитному договору, узнала от банка, когда уже начислили проценты. На момент ареста счета все было оплачено (услуги ЖКХ). ежемесячные платежи перечислялись со счета организации в которой работаю на счет в банке. Банк требует проценты. Как быть?
Читать ответы (1)
Наталья
28.07.2016, 16:18

Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?

Банк заблокировал счёт,являюсь ИП,на основании ст 115, пытаюсь открыть счёт в другом банке, в банке, где заблокировали счёт,сказали открыть счёт в другом банке, а других банках, финмониторинг на открытие счета не даёт разрешение, как забрать деньги с банка? Что нужно сделать чтобы забрать деньги из банка?
Читать ответы (1)
Олег
20.03.2022, 22:30

Банк Тинькофф заблокировал счет с просроченным кредитом - насколько это законно и как вернуть деньги

Имеется просроченный кредит в банке Тинькофф, счет был активен и оплаты работали, но в один день банк заблокировал все деньги на счету, и требует погасить задолжность по кредиту. Насколько законны действия банка в данном случает? Возможно ли вернуть деньги со счета?
Читать ответы (1)
Елизавета
27.01.2017, 15:14

Каспи банк заблокировал счет в народном банке без снятия денег - Что делать и как разблокировать?

Скажите пожалуйста, что можно сделать если каспи банк заблокировал счёт в народном банке, но при этом не снимает со счёта деньги и отказывается разблокировать счёт?Счёт заблокирован уже около года и не было ни какого решения суда.
Читать ответы (1)
Дмитрий
14.12.2019, 21:02

Отказ в открытии зарплатного счета из-за блокировки предыдущего счета - банк выявил подозрительные деньги

Обратился в банк для открытия зарплатного счета. Банк мне отказал, т.к. я являлся ранее клиентом этого банка и мой счет был заблокирован. При поступлении на мой счет крупной суммы денег, банк посчитал это подозрительным и заблокировал счет. Деньги мне удалось перевести на счет в другом банке, при этом с меня взяли приличную комиссию за перевод.
Читать ответы (1)
Елена
21.11.2018, 16:49

Заблокирован счёт после получения крупной суммы страховой выплаты - насколько долго банк может его задерживать?

Заблокирован счёт. Поступила крупная сумма (выплата страховой после пожара ИП), банк счёт заблокировал, документы о происхождении денег в банк предоставили, но счёт вторую неделю остаётся заблокированным. На какой срок банк блокирует счёта?
Читать ответы (2)
Владимир
22.05.2015, 23:18

Пенсионный счет отца - возможности банка после его закрытия и варианты наследования

Отец открыл пенсионный счет в банке и умер до завершения банковского договора. После вступления в права наследования банк предлогами взять начальную сумму, или дождаться завершения договора! Что делать. Если в договоре написано при досрочном закрытии счета процены по счету 0.01 годовых, а в случае если на счете оставить некоторую сумму мне причитаютс и проценты по основному договору.
Читать ответы (3)
Елена
18.01.2017, 12:50

Как решить проблему, если ВТБ Банк Москвы блокирует счет индивидуальному предпринимателю и не допускает перечисление налогов

Что делать. Если ВТБ Банк Москвы заблокировал мой счет как индивидуального предпринимателя и не позволяет перечислить налоги, а только требует закрытия счета?
Читать ответы (1)
Елена
22.11.2019, 16:04

Мать объявлена банкротом - почему заблокирован ее счет в новом банке и что делать?

Моя мама признана банкротом по суду. Банк по которому она получала пенсию закрыли, открыла новый счет в новом банке его заблокировали. Кто заблокировал банк незнает. Хотя ограничения по суду сняты. Но счет заблокирован. Скажите что делать?
Читать ответы (2)
Валерия
03.08.2022, 08:40

Банк требует реквизиты другого банка при закрытии дебетовой карты - каким образом это влияет на физлицо?

Заблокировала дебетовую карту. Физлицо. За ненадобностью решила закрыть счет этой карты в банке. Однако при закрытии карты банк требует реквизиты другого банка для перечисления остатка. Правомерно ли это со стороны банка? Может ли отсутствие требуемых реквизитов быть препятствием для закрытия счета?
Читать ответы (2)