Говорят, что при снятии крупной суммы с банковских вкладов могут потребовать объяснения их происхождения. Предположим, что вкладчик когда-то занимался ремонтами квартир или репетиторством. При этом уже более 5-ти лет не занимается такой деятельностью. Последнее вложение в банк он делал 5 лет назад. Могут ли его привлечь за неуплату налогов, как самозанятого гражданина пятилетней давности? Каков вообще срок давности за неуплату налогов в таких случаях?

Могут ли меня привлечь за неуплату налога за сдачу квартиры в наем?

Пенсионер покупает квартиру на 4 миллиона рублей после многолетнего ремонта без уплаты налогов - ждет его наказание?

Пенсионер решил купить квартиру за 4 миллиона рублей. Налоговая служба может заинтересоваться... откуда у него такие деньги. Если он последние 15 лет нигде официально не работал. Предположим когда то он активно занимался ремонтами квартир (налоги не платил, последние 5 лет не занимается) и готов честно в этом признаться. Ждёт и его за это наказание?

Читать ответы (3)

Возврат денежных средств при незаконном списании через ОНЛАЙН-БАНКИНГ

При взломе системы (третьими лицами) систем ОНЛАЙН-БАНКИНГОВ (ДБО) "Личного Кабинета " вкладчика банка - при незаконном списании денежных средств с использованием PIN-кода, PASSWORDA вкладчика (вкладчик не терял и никому не давал карту и данные входа в "личный кабинет" (логин и пароль)) .От банка вкладчику при этом (при входе в и списании ден. средств) не было никаких смс уведомлений и звонка с Горячей Линии Банка. Обязан ли банк вернуть вкладчику ден. средства при использовании PIN-кода и PASSWORDA вкладчику? Укажите, пожалуйста ЗАКОН и статью (о использовании Pin-кода вкладчика без его ведома и согласия). Вкладчик признан потерпевшим. Заранее благодарна за ответ.

Читать ответы (2)

Сумма возмещения вклада при обанкротившемся банке - 1.400.000 рублей или 1.540.000 рублей?

Вклад в банке ровно 1.400.000 рублей на год под 20 % годовых. Через полгода средства вкладчика составят 1.540.000 рублей. Предположим на 185-й день от даты вклада банк обанкротился. Вопрос: какую сумму получит вкладчик с помощью Агенства по страхованию вкладов-1.400.000 или 1.540.000 рублей? Искренне благодарю за ответ. Сергей.

Читать ответы (2)

Что делать, если через 2 года после закрытия ИП пришло письмо о задолженности на 120 тыс. рублей?

2 года назад отрывал ип и забыл про это не какой деятельностью не занимался, а теперь пришло письмо что я должен 120 тыс. что делать у меня нет таких денег платить я же не чем ни занимался откуда такие суммы? И как быть вообще?

Читать ответы (1)

Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?

На моем счету в государственном банке находились деньги. Полученные в этом банки по наступлению страхового случая от АСВ и деньги на срочном вкладе. Я объединила их на одном лицевом счете и сделала банковский перевод в коммерческий банк т. к. в коммерческом банке проценты по срочным вкладом значительно выше. Через несколько часов после поступления денег на мой лицевой счет в коммерческий банк. Мне позвонили из банка и попросили представить документы. Подтверждающие происхождение этих денег. Я всю жизнь прожила в местности Крайнего Севера и для подтверждения происхождения мне нужно представить в банк расчетки по заработной плате. Договор продажи квартиры десятилетней давности? Что мне им ответить?

Читать ответы (2)

Исковая давность и приобретение квартиры без официальной занятости - сроки и возможные последствия

Действует ли срок исковой давности 3 года (или какой?) в случае приобретения квартиры официально нетрудоустроенным? По истечении срока давности, налоговая уже не может затребовать объяснение происхождения средств на покупку?

Читать ответы (1)

Должен ли банк вернуть деньги вкладчику при потере логина и пароля к Личному кабинету?

Здрасвтуйте! Обязан ли банк вернуть деньги вкладчику, (если вкладчик потерял логин и пароль от Личного кабинета) без ведома и согласия вкладчика, когда вкладчик в течение суток принимает все меры-согласно незаконному списанию денег без ведома и согласия вкладчика? Заранее благодарна за ответ.

Читать ответы (1)

Банковский счёт пополнился крупной суммой от инвестора - нужно ли банку уточнять происхождение средств?

На банковский счёт поступила большая сумма от инвестора. Должен ли банк потребовать объяснение по поводу происхождения средств? Имеется только договор с инвестором. Спасибо!

Читать ответы (1)

Как отозвать исполнительный лист банка и кто должен оплачивать долг - банку или коллекторам?

Долг по кредиту банк перепродал коллекторам но у судебных приставов исполнительный лист от банка, какой документ необходимо предоставить приставам, чтобы снять банковский иск? (Банк дал уже официальное письмо, что долг перепродан), кому оплачивать долг, банку или коллекторам, и надо ли его вообше платить, если с последней оплаты уже прошло более 3 лет. Исполнительный лист банк может отозвать?

Читать ответы (1)

Какая сумма не оплаты долга перед банком считается крупной? Существует ли срок давности в таких случаях?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59