Что делать, если взял займ в фирме и не отдал, и юридическая фирма угрожает уголовным делом по мошенничеству?
Я взяла займ в фирме оне клик моей и не отдала, сегодня позвонили с юридической фирмы,, право,, и сказали что заводят уголовное дело по мошенничества, что делать.
Сейчас активизировались такие обращения со стороны таких фирм в УЭБиПК, но при грамотной подготовке к даче показаний оснований для возбуждения дела не будет.
Спросить
Существует фирма 1 которая здает имущество другой фирме 2, я оформил займ для фирмы 2. как перенести заим на фирму 1?
Судя по тексту вопроса, просто перевести долг, если все согласны.
ГК РФ.
"Статья 391. Условие и форма перевода долга
1. Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора.
2. К форме перевода долга соответственно применяются правила, содержащиеся в пунктах 1 и 2 статьи 389 настоящего Кодекса.
Статья 389. Форма уступки требования
1. Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме.
2. Уступка требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом".
СпроситьФирма А дает займ фирме Б на сумму 10 млн. р. Фирма А переуступает в скором времени фирме С за 1000 р. Фирма С, не получая денег от фирмы Б, переуступает фирме Д за те же 1000 р. и фирма Б платит на фирму Д 10 млн. Вопрос: возможные претензии со стороны налоговиков по всей сделке. Спасибо.
Брали в кредит грузовик через фирму. Фирма развалилась машину не дали а долги растут что делать. Банк нас просудил хотя нас признали постродавшими от мошенечества фирмы посредника. Уголовное дело приостановлено по причине нет ответчика.
Елена, чтобы вам помочь, необходимо знать в каком Банке у вас кредит, ведь зачастую бывает так, что в кредитном договоре есть как скрытые комиссии, так и навязанная страховка, а это уже повод для обращения в суд с иском о признании положений кред. Договора недействительными, а врученные денежные средства можно направит в счёт погашения основного долга, другого варианта просто нет.
Спросить
Елена, в Вашем случае имеет смысл изучить все обстоятельства и материалы дела. Возможно имеется возможность обжаловать решение суда по вновь открывшимся обстоятельствам.
Спросить
Вам необходимо обжаловать решение суда и признать кредитный договор недействительным по основанию безденежности договора.
СпроситьПомогите разобраться в такой ситуации: фирма 1 выиграла суд у фирмы 2, а фирма 2 выиграла суд у фирмы 3. Фирма 2 не платежеспособна и фирме 1 ничего не платит. Фирма 3 хотела бы минуя фирму 2 выплатить деньги фирме 1, но здесь видимо обязателен договор цессии и согласие фирмы 2. Вот и вопрос - никак без согласия фирмы 2 это не сделать? Судебные приставы не уполномочены проводить такие зачеты долга? Судебные приставы арестовывали дебиторскую задолженность фирмы 2 по решению суда в пользу фирмы 1 и исполнительный лист на фирму 3 получается есть эта дебиторская задолженность, которой нельзя распоряжаться (т.е. она в пользу фирмы 1) , но фирму 2 это не волнует она в другом регионе и хотят денег любыми способами...
Согласно части 2 ст. 313 ГК РФ:
Если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника таким третьим лицом, в следующих случаях:
1) должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства;
2) такое третье лицо подвергается опасности утратить свое право на имущество должника вследствие обращения взыскания на это имущество.
Согласно позиции Верховного суда такое погашение долга возможно только в случаях, если не введена процедура банкротства в отношении должника, также если долг гасится в полном объеме.
Второй способ:
Фирма один при содействии приставов арестовывает расчетный счет фирмы 2, далее фирма 3 перечисляет денежные средства на указанный арестованный счет, и они автоматически перечисляются банком на реквизиты ФССП на погашение долга фирмы 2 перед фирмой 1.
Спросить
Здравствуйте! Вам желательно с данным вопросом очно обратиться к юристу нужно видеть все документы по делу тогда и принимать решение.
СпроситьООО в 2016 году по решению налогвой был исключен из ЕГРЮЛ, но это фирма еще является учредителем в другой фирме. Что нужно делать, чтоб эту фирму убрать из другой фирмы?
Здравствуйте, Марина!
Согласно Постановлению Арбитражного суда Московского округа от 18.04.2016 N Ф 05-2693/2016 по делу N А 41-879/2014 бывший участник компании обратился в суд. Он потребовал признать за ним право собственности на долю в ООО, которая принадлежала компании (также ООО). Как указал истец, последняя была ликвидирована - исключена из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа как недействующее юрлицо. В удовлетворении требования отказано, поскольку доказательства получения доли в ООО в результате осуществления каких-либо процедур, связанных с прекращением деятельности юридического лица, истец не представил.
Между тем в такой ситуации истец может обратиться в суд для применения процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юрлица. В соответствии со ст. 64, "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) с заявлением о назначении такой процедуры заинтересованное лицо или уполномоченный госорган вправе обратиться в случае обнаружения имущества ликвидированного юрлица, исключенного из ЕГРЮЛ.
Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть подано в течение пяти лет с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении юридического лица.
…принимая во внимание правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в пункте 39 постановления Пленума от 17.11.2015 N 50, исключение юридического лица - должника из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа на основании статьи 21.1 Федерального закона N 129-ФЗ не препятствует кредитору-взыскателю в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 статьи 64 ГК РФ, обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения имущества должника, если у такого юридического лица осталось нереализованное имущество. {Вопрос: О распределении нереализованного имущества ликвидированного юрлица-должника. (Письмо Минфина России от 21.02.2018 N 03-12-13/11023).
Таким образом, исходя из вышесказанного, если сведений в ЕГРЮС о переходе доли в ООО не имеется, то участник «ликвидированного» ООО может в течение 5-и лет подать заявление о распределении имущества в его пользу.
Для более подробной консультации и по другим интересующим вопросам рекомендую обратиться к профессиональному юристу. Если Вы считаете ответ квалифицированным, просим Вас оставить свой отзыв.
С уважением, Зубаирова Камиля, юрист компании «Бугров и партнеры»
Спросить
Однозначного ответа на этот вопрос нет, т.к. практически отсутствует правоприменительная практика, какая-либо регуляция этой проблемы в Законе о госрегистрации отсутствует.
Но в большинстве случаев при наличии в обществе участника, исключенного из ЕГРЮЛ как недействующего, признается правильным обращение в суд на основании п. 5.2. ст. 64 ГК. При этом положительных примеров реализации процедуры распределения обнаруженного имущества лица, исключенного из ЕГРЮЛ, среди лиц, имеющих на это право очень мало (один из примеров можете посмотреть по ссылке Подробнее ➤.
СпроситьПо оплате за третье лицо! Фирма А должна фирме Б за выполненные работы. У фирмы Б временно заблокировали р/счет. Может ли фирма А заплатить за фирму Б другой фирме С за материал? В случае неисполнения поставки материала фирмой С, фирма С может вернуть деньги фирме Б?
Добрый день,
да, фирма А может заплатить за фирму Б фирме С в счет уплаты долга, но нужно составить соглашение о взаимозачете
В случае неисполнения обязательств фирма С может вернуть Б деньги
СпроситьВзял займ в быстро деньги, просрочка год, не было возможности платить, сегодня позвонили, сказали что заведут уголовное дело по ст. мошенничество, правда ли это? что делать?
Привлечение Вас к уголовной ответственности по ст.169,169.1 УК маловероятно. Напишите заявление на рассрочку или отсрочку .Если подадут в суд заявите о применении ст.333 ГК и просите снизить неустойку. После решения суда о взыскании с Вас денег Вы также можете просить рассрочку или отсрочку согласно ст.203 ГПК
Спросить
сказали что заведут уголовное дело
Такие слова можете услышать только от следователя отдела полиции, но не от банка.
Обращайтесь очно на консультацию к юристу/адвокату со всеми доками по кредиту.
Спросить
если вы предоставляли верные сведения о себе.то о мошенничестве и речи быть не может. Далее только взыскание по гражданскому процессу
Спросить
1-Я зарегистрировала подаренный мне участок. Через два с половиной года, даритель заявил на суде, что дарение было притворным. Имею ли я право привлечь его и фирму недвижимости к уголовной ответственности за мошенничество, ведь я дала фирме деньги на сделку купли-продажи. Деньги не возвращают. Меня никто не предупредил, что сделка дарения будет притворной. 2-Эта фирма взяла у меня под расписку деньги, но не выдала кассовый приходной ордер. Могу также подать в суд по уголовному делу по статье мошенничество? Расписка была выдана с подписью хозяйки фирмы и печатью фирмы. Прошло более 3-х лет. Мне сказали, что по уголовному делу срок 6 лет.
Ольга, здравствуйте.
Что с иском? Если решение суда еще не вынесено, рекомендую обратиться к специалистам. Самостоятельно можете дров наломать так, что потом исправить уже ничего нельзя будет.
СпроситьВ 2014 брала займ в миурофинансах 3000, сегодня мне позвонили якобы с полиции и сказали что заводят на меня уголовное дело за мошеничество. Или нужно звонить и договариваться о том чтобы отозвали заявление.
Здравствуйте Татьяна
Это точно не сотрудники полиции, скорей всего это способ психологического давления, вам следует посчитать срок со дня последнего платежа, - скорей всего все разумные сроки уже истекли.
Спросить
Добрый день. Татьяна
Статьей 196 ГК РФ установлен срок исковой давности, который составляет три года.
Для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в отношении Вас микрофинансовой организации необходимо было пройти все процедуры по досудебному урегулированию вопроса, судебному разбирательству, получению вступившего в законную силу решения суда, возбуждению исполнительного производства.
Далее доказать, что Вами преступление совершено с применением насилия, подложных документов, или установленный судебным актом, вступившим в законную силу, факт обмана или злоупотребления доверием в сфере предпринимательской деятельности.
Я предполагаю, что за 3000 рублей данная процедура не целесообразна.
Удачи.
СпроситьНесколько лет назад моя мама как физ. лицо отдала беспроцентный займ юрид. Лицу – фирме, в которой она директор. Фирма займ не вернула. Сейчас мама хочет закрыть фирму, но не решается, так как не уверена о налогообложении этого займа. Вопрос: сможет ли мама закрыть фирму ничего не уплачивая или с этого беспроцентного займа берется какой-то налог, например, налог на прибыль?
Альберт, если брать предыдущие Ваши вопросы, то мама является не только директором ООО, но и единственным участником ООО.
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
То есть, в отношении договора займа, положения статьи 248 НК РФ не выполняются, следовательно, предоставление беспроцентного займа нельзя признать безвозмездно полученным имуществом.
Но смотря в каком районе зарегистрировано ООО, т.к. позиции разные у ИФНС.
Таким образом, лучше данный вопрос для начала задать самой ИФНС и после получения ответа принимать решения, чтобы в последствии после проведения камеральной проверки не возникли неблагоприятные последствия.
Спросить
