Работа через мессенджер Телеграмм - новый вид мошенничества или возможность заработка?

Была вложена сумма на криптокошелёк Criptowach.ink, где монета росла с каждым днём. После чего во время максимального подъема монеты на Blockchain.com была проведена транзакция на получение биткоинов. Обратившись в сапппорт Criptowach.ink, был получен такой ответ, -"Поскольку ваш блокчейн-кошелек ранее не принимал такие суммы, ваши средства в настоящее время заблокированы. Для того чтобы они дошли до вашего адреса, вы должны совершить встречную транзакцию в размере 0,4% от суммы., на этот (адрес транзакции), после чего на ваш кошелек поступит сумма с включенной встречной транзакцией."

- Действительно ли так работает смарт-контракт и необходимо провести встречную транзакцию или мошенники пытаются получить свое таким путём?

Законна ли эта работа. Мне её предложили в интернете. Вот текст: Я осуществляю набор сотрудников на удаленную работу (как дополнительный заработок 2-3 часа в день) в международной офшорной компании. Основные функции компании - перевод денежных средств с основного счета на вспомогательные. Суть работы заключается в следующем: на ваш счёт будут поступать суммы денег, которые нужно распределить и переслать на другие счета. Инструкцию и номера счетов, вам будут высылать по почте. Собственниками денег являются несколько крупных компаний. Деньги распределяются мелкими суммами по разным счетам для того, чтобы избежать дополнительного налогообложения - налоговая оптимизация. Деятельность полностью легальна и законна. В среднем нужно совершить переводы на 150 счетов в день. Ваше вознаграждение составит 0,5% от общей суммы переводов. Как правило, наши сотрудники зарабатывают от 50 до 250 у.е. за день работы.

Мы выводим деньги с заграничных счетов. Клиенту дешевле потерять 50% чем все и сразу. Криминального здесь ничего нет.

От Вас — написать нужную Вам сумму перевода от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб., № карты, название банка (чтобы посчитать комиссию), оплата комиссии.

От нас, после оплаты комиссии, перевести Вам нужную сумму в течении 30 мин., деньги поступают на ваш счет в течение 5-12 часов.

Как поступят денежные средства на Ваш счет, 50% забираете себе (возвращать никому не нужно), оставшиеся 50% переводите нам. Куда перевести 50%, сообщим после перевода.

Деньги Вам поступят от физ. лица как самый обычный перевод, можем в переводе сделать пометку благотворительность.

В чем подвох или это реально работает или это мошенники?

Меня просят сделать следующее,, мы выводим деньги с заграничных счетов. Клиенту дешевле потерять 50% чем все и сразу. Криминального здесь ничего нет.

От Вас — написать нужную Вам сумму перевода от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб., № карты, название банка (чтобы посчитать комиссию), оплата комиссии.

От нас, после оплаты комиссии, перевести Вам нужную сумму в течении 30 мин., деньги поступают на ваш счет в течение 5-12 часов.

Как поступят денежные средства на Ваш счет, 50% забираете себе (возвращать никому не нужно), оставшиеся 50% переводите нам. Куда перевести 50%, сообщим после перевода.

Деньги Вам поступят от физ. лица как самый обычный перевод, можем в переводе сделать пометку благотворительность.

Мне женщина предложила заработок, но я сомневаюсь, вот что она мне написала.

Работа заключается в обналичке валюты. Я покупаютна специальных сайтах вот такие аккаунты за 10% от сумм на них.

(Фото ниже) и загоняю Аккаунт с валютой в свою программу, через которую производится вывод средств. Далее идет ваш черед.

Ваша задача принимать перевод на свой счёт qiwi.com оплачивая при этом комиссию банку провайдеру, который проводит конвертацию средств. Как только на ваш счёт зачисляется вывод, вы выводите мои 60% от суммы на мой банковский счёт.

Оставшиеся сумма это и есть ваш заработок.

Это обман.? Она мне предоставила несколько ссылок людей которым переводила уже деньги я спросила у них они написали что действительно им перевод пришел, . Это мошенничество или нет?

Киви перевод. Здравствуйте, меня звать Анна, так случилось что у меня сложное финансовое положение и мне предложили работу, я не уверена в ее легальности, опасно ли это для меня: Предлагаем перевод на ваш электронный кошелек, суммы перевода от 50 000 руб до 300 000 руб. после перевода суммы вы переводите на нашу карту 50% остальные 50% ваши. Пишите в личные сообщения пожалуйста. Вопрос банк может отследить перевод денежных средств через киви, вычислить человека? Чем это грозит.

Я - физ. лицо.

Меня интересует пару вопросов оплаты налогов при переводе денежных средств.

Компания из Великобритании перечисляет денежные средства на мой яндекс. Кошелек. Перевод приходит чистый, т.к. налог оплачивает компания в своей стране. Представительств в РФ нет. Далее, я перевожу эту сумму на свою банковскую дебетовую карту сбербанка, привязанную к яндекс. Кошельку. Вопрос-в каком случае мне необходимо как физ. лицу оплачивать налог и есть ли в этом необходимость. Могут ли заинтересоваться налоговики? Может есть лимит сумм свыше которых могут стать интересны денежные переводы налоговикам?

Спасибо.

Был факт мошенничества с кредитной картой при оплате услуг через интернет. На момент когда списывались деньги, я написала заявление в банк на отмену транзакции (на тот момент деньги еще не были перечислены, находились как раз в транзацкии). Заявление я написала, присутствую лично в офисе банка. Банк более месяца рассматривал мою претензию, на тот момент транзакцию не остановил. А спустя месяц банк выдает мне документ где проверена всего одна транзакция из 12-15 заявленных. Исходя из проверки одной транзакии они отказали мне в оспорении остальных списаний и мое заявление отклонили. Каковы мои последующие действия? К кому обращаться?