Предложение заработка - обналичивание валюты с помощью аккаунтов и перевод на банковский счёт - мошенничество или нет?

Хотел вывести выйгрыш с казино вулкан.

Вот что написали: Для вывода транзакции вам следует оплатить комиссию в размере 9% от суммы вывода для конвертации валют, пополнив ваш баланс. До списания комиссии не совершайте ставок с данного аккаунта. Вам необходимо внести денежные средства отдельным платежом на игровой счет.

Приходят следующие предложения: "Здравствуйте! Работа заключается в том, что вам нужно помогать мне в переводе средств при помощи своей банковской карты! Я буду вам сообщать о сумме перевода на вашу карту. Суммы от 30.000 р, до 600.000 р! Ваша работа заключается в том что вам надо только принять деньги себе на карту, и перевести мне 70% от той суммы которая поступит на вашу карту. Остальные 30% всегда остаются вам, ОНИ И ЕСТЬ ВАШ ЗАРАБОТОК за помощь мне. Они вам остаются за то что деньги поступают вам на вашу карту и за то что переводите мне мои 70%...Для работы со мной вам понадобится любая карта следующих банков,-Карта сбербанка, Карта Кукуруза, карта банка Тинькоф, Альфа банка, Втб и Почта банк... У любой из выше перечисленных карт обязательно должен быть подключен мобильный банк... переводы идут из за рубежа через онлайн казино и букмекерские конторы, Все безопасно и не как не противоречит закону! Какая карта из выше перечисленных банков у вас есть? И хотите ли вы сотрудничать?" Это очередное мошенничество или нет?

В случае отказа от приза в пользу денежного вознаграждения Вам перечисляется... рублей. Комиссия за перевод средств составит... рублей. Осуществляется это следующим образом. Вы заполняете форму (предоставлена ниже), предоставляете реквизиты Вашего банка и связываетесь со мной. После того как я подтвержу, что Ваши реквизиты приняты, Вам нужно будет пополнить Ваш QIWI кошелек на сумму комиссии — ...рублей. Получив подтверждение от QIWI Банка, по пополнению Вами, Вашего кошелька, компания... осуществит перечисление по Вашим реквизитам денежного эквивалента, при этом комиссию за перевод, ... рублей, оплатит с собственных средств. Перечисление осуществляется в течении трех операционных дней. Как только денежный эквивалент приза поступит на Ваш банковский счет, Вам нужно войти в QIWI кошелек, на балансе кошелька у Вас уже будут средства... рублей заблаговременно Вами внесенные. Выбираете раздел счета к оплате и самостоятельно оплачиваете выставленный компанией... счет на сумму... рублей за оказанную услугу перевода. Получается своего рода протекция платежа — Ваша защищенность, заключается она в том, что счет компании... Вы оплачиваете только после фактического зачисления денежного эквивалента по Вашим банковским реквизитам.

Мы работаем с криптовалютой, добываем её при помощи специальных программ и встроенного скрипта. До этого никаких проблем с выводом bitcoin не было, сейчас все переводы просматриваются через blockchain.info/ru , для того чтобы зашифровать перевод мы его проводим через сайт казино (Вы так же можете предложить любое другое казино, главное условие это наличие лицензии, и пополнение через биткоин кошелёк).

Мы делаем перевод на ваш аккаунт и нам нужна гарантия что вы нас не обманите, для дальнейшего сотрудничества ждём от Вас фото либо скан паспорта (можете всё закрыть кроме ФИО) и приложите листик, на нём от руки напишите сегодняшнюю дату. Если никаких вопросов по документам не будет, первое перечисления на ваш аккаунт делаем 0.5-0.7 ВТС (45000-50000 рос. рублей). С сотрудниками которые выполнили более 20 обналичиваний мы предлагаем работу в нашей команде, обучаем майнингу, скрипту при помощи которого ловим короткие блоки.

Теперь расскажу вам вкратце как происходит весь процесс обналичивания:

- Вам нужно зарегистрироваться в казино адмирал-казино. Рф, обязательно подтвердить ID аккаунта;

- Отправить мне на почту ваш логин и пароль от аккаунта.

- Мы переводим деньги на ваш аккаунт, после чего сообщаем вам, вы заходите в свой профиль и изменяете пароль.

- У них в правилах написано "чтобы снять деньги на другой счёт Вам нужно произвести пополнения своего аккаунта минимум на 10% от суммы которая будет зачислена первоначально".

- Производите зачисления денег на 10% с ваших реквизит (учтите что вывести сможете только на тoт счёт с кoторoго попoлните)

- После пополнения переходите в "кассу", "получить выигрыш" и подаёте заявку на вывод всей суммы, отправляете мне на почту письмо об успешном зачислении средств, далее переводите на наш счёт 70% от суммы. Ваша чистая прибыль 30% от суммы моего пополнения. В месяц на одни данные делаю 3-4 перевода (чтобы не возникало вопросов у налоговых служб). Мы принимаем перевод на банковскую карту, яндекс и qiwi кошелёк.

Если вас устраивают условия, ждём ответного письма, к нему прикрепите фото либо скан паспорта и приложите листик с надписью сегодняшней даты. При положительном результате, ждите ответного письма. Здравствуйте меня зовут Марат! Я бы хотел узнать это реально или лохотрон!?

Мне прислали на почту

Здравствуйте!

Перевод делаю с киви кошельков (а именно с QVC ) напрямую на Вашу банковскую карту. Для перевода от Вас только нужен номер Вашей карты.

Суммы переводов от 150000 до 600000 рублей. Перевод идет максимум 24 часа (например если я переведу деньги в 16:00 сегодня, то до 16:00 они поступят на следующий день)

Комиссия перевода с QVC на карту составляет 2% , ее возврат Вы делаете сразу же из собственных средств после того как я сделаю Вам перевод и Вы его проверите. То есть, чтобы исключить всякого рода форс-мажоры, я переведу деньги и скину Вам квитанцию перевода, а также номер идентификатора для его отслеживания в СДП и инструкцию для тех кто не знает как это делать, после этого Вы сразу переводите 2% за комиссию, чтобы баланс QVC с которого я переведу перевод сразу стал снова с круглой суммой, а не с раздробленной. Также статус перевода Вы всегда сможете узнать по номеру идентификатора перевода в MasterCard MoneySend , через чего пойдет перевод, что будет отображено в квитанции о переводе.

Ваша задача дождаться перевода на карту и перевести мне мой процент на мою карту, через банкомат или онлайн кабинет Сбербанка.

Мой процент который надо будет перевести 50% от суммы перевода, остальные Ваши за работу по обналу.

Естественно с Вас скан паспорта первой страницы или фото (номер и серию можете закрыть) и номер телефона (могу в любой момент проверить) , в случае если кините и не переведете мой процент, создам вам кучу проблем.

Сразу отвечаю на несколько вопросов, которые Вы можете задать:

1. 2% комиссии СДП при переводе оплачиваю я как отправитель (это видно будет из квитанции о переводе) , вы мне их возвращаете из собственных средств обратно на счет киви кошелька (или можно на номер моей карты, на ваш выбор), с которого я буду делать вам перевод в течении часа как его проверите по идентификатору (инструкцию скину) , сам перевод идет примерно 24 часа (в условиях это написано) , когда получите его еще 50% переводите мне на карту сбера, остальные 50% ваши за работу по обналу при такой схеме обнала обман что с моей, что с вашей стороны полностью исключен.

Сумму перевода Вы выбираете сами от 150000 до 600000, от вабранной суммы и считайте 2% комиссии СДП, и пишите тогда когда у Вас будут эти 2% для возврата комиссии. Просьба не тратить мое время зря.

2.Деньги перевожу не грязь, а чистые (гарантия даю свой номер карты для принятия моего процента с перевода, перевод идет через официальное СДП), деньги вывожу с игрового бизнеса.

Игровой бизнес находится в Прибалтике, все абсолютно легально и законно, все переводы я делаю через официальное СДП

СДП это Система Денежных Переводов (сокращенно) , я работаю через MoneySend , так как и перевод идет всего сутки (у некоторых СДП до 3-х рабочих дней) , и комиссия за перевод небольшая по сравнению с другими СДП.

Все переводы я делаю с QVC напрямую через провайдера чтобы избежать одноразовых лимитов, такой перевод находится в обработке СДП примерно 24 часа, потом идет прямая транзакция на реквизиты банка получателя

3.Больше 600000 рублей не перевожу (и упрашивать меня бесполезно) .

4. Перевод могу делать 1 раз в 2 месяца.

5. Это не кредит, а работа по обналу денег, я вывожу деньги с игрового бизнеса и не могу заводить на себя около 1000 карт каждый месяц, поэтому нанимаю людей для обнала за 50% от суммы перевода, эти деньги ваши, их потом отдавать не надо.

6. Карта для перевода подойдет любого банка и типа, а также банковский счет.

Я всегда честно работаю со своими клиентами и требую от них того же по отношению ко мне

Работаю только с честными, ответственными и адекватными людьми.

Перевод делаю с киви кошельков (а именно с QVC ) напрямую на Вашу банковскую карту. Для перевода от Вас только нужен номер Вашей карты.

Суммы переводов от 150000 до 600000 рублей. Перевод идет максимум 24 часа (например если я переведу деньги в 16:00 сегодня, то до 16:00 они поступят на следующий день)

Комиссия перевода с QVC на карту составляет 2% , ее возврат Вы делаете сразу же из собственных средств после того как я сделаю Вам перевод и Вы его проверите. То есть, чтобы исключить всякого рода форс-мажоры, я переведу деньги и скину Вам квитанцию перевода, а также номер идентификатора для его отслеживания в СДП и инструкцию для тех кто не знает как это делать, после этого Вы сразу переводите 2% за комиссию, чтобы баланс QVC с которого я переведу перевод сразу стал снова с круглой суммой, а не с раздробленной. Также статус перевода Вы всегда сможете узнать по номеру идентификатора перевода в MasterCard MoneySend , через чего пойдет перевод, что будет отображено в квитанции о переводе.

Ваша задача дождаться перевода на карту и перевести мне мой процент на мою карту, через банкомат или онлайн кабинет Сбербанка.

Мой процент который надо будет перевести 50% от суммы перевода, остальные Ваши за работу по обналу.

Естественно с Вас скан паспорта первой страницы или фото (номер и серию можете закрыть) и номер телефона (могу в любой момент проверить) , в случае если кините и не переведете мой процент, создам вам кучу проблем.

Сразу отвечаю на несколько вопросов, которые Вы можете задать:

1. 2% комиссии СДП при переводе оплачиваю я как отправитель (это видно будет из квитанции о переводе) , вы мне их возвращаете из собственных средств обратно на счет киви кошелька (или можно на номер моей карты, на ваш выбор), с которого я буду делать вам перевод в течении часа как его проверите по идентификатору (инструкцию скину) , сам перевод идет примерно 24 часа (в условиях это написано) , когда получите его еще 50% переводите мне на карту сбера, остальные 50% ваши за работу по обналу при такой схеме обнала обман что с моей, что с вашей стороны полностью исключен.

Сумму перевода Вы выбираете сами от 150000 до 600000, от вабранной суммы и считайте 2% комиссии СДП, и пишите тогда когда у Вас будут эти 2% для возврата комиссии. Просьба не тратить мое время зря.

2.Деньги перевожу не грязь, а чистые (гарантия даю свой номер карты для принятия моего процента с перевода, перевод идет через официальное СДП), деньги вывожу с игрового бизнеса.

Игровой бизнес находится в Прибалтике, все абсолютно легально и законно, все переводы я делаю через официальное СДП

СДП это Система Денежных Переводов (сокращенно) , я работаю через MoneySend , так как и перевод идет всего сутки (у некоторых СДП до 3-х рабочих дней) , и комиссия за перевод небольшая по сравнению с другими СДП.

Все переводы я делаю с QVC напрямую через провайдера чтобы избежать одноразовых лимитов, такой перевод находится в обработке СДП примерно 24 часа, потом идет прямая транзакция на реквизиты банка получателя

3.Больше 600000 рублей не перевожу (и упрашивать меня бесполезно) .

4. Перевод могу делать 1 раз в 2 месяца.

5. Это не кредит, а работа по обналу денег, я вывожу деньги с игрового бизнеса и не могу заводить на себя около 1000 карт каждый месяц, поэтому нанимаю людей для обнала за 50% от суммы перевода, эти деньги ваши, их потом отдавать не надо.

6. Карта для перевода подойдет любого банка и типа, а также банковский счет.

Я всегда честно работаю со своими клиентами и требую от них того же по отношению ко мне

Подскажите пожалуйста это лохотрон или нет?

Мне прислали на почту

Здравствуйте!

Перевод делаю с киви кошельков (а именно с QVC ) напрямую на Вашу банковскую карту. Для перевода от Вас только нужен номер Вашей карты.

Суммы переводов от 150000 до 600000 рублей. Перевод идет максимум 24 часа (например если я переведу деньги в 16:00 сегодня, то до 16:00 они поступят на следующий день)

Комиссия перевода с QVC на карту составляет 2% , ее возврат Вы делаете сразу же из собственных средств после того как я сделаю Вам перевод и Вы его проверите. То есть, чтобы исключить всякого рода форс-мажоры, я переведу деньги и скину Вам квитанцию перевода, а также номер идентификатора для его отслеживания в СДП и инструкцию для тех кто не знает как это делать, после этого Вы сразу переводите 2% за комиссию, чтобы баланс QVC с которого я переведу перевод сразу стал снова с круглой суммой, а не с раздробленной. Также статус перевода Вы всегда сможете узнать по номеру идентификатора перевода в MasterCard MoneySend , через чего пойдет перевод, что будет отображено в квитанции о переводе.

Ваша задача дождаться перевода на карту и перевести мне мой процент на мою карту, через банкомат или онлайн кабинет Сбербанка.

Мой процент который надо будет перевести 50% от суммы перевода, остальные Ваши за работу по обналу.

Естественно с Вас скан паспорта первой страницы или фото (номер и серию можете закрыть) и номер телефона (могу в любой момент проверить) , в случае если кините и не переведете мой процент, создам вам кучу проблем.

Сразу отвечаю на несколько вопросов, которые Вы можете задать:

1. 2% комиссии СДП при переводе оплачиваю я как отправитель (это видно будет из квитанции о переводе) , вы мне их возвращаете из собственных средств обратно на счет киви кошелька (или можно на номер моей карты, на ваш выбор), с которого я буду делать вам перевод в течении часа как его проверите по идентификатору (инструкцию скину) , сам перевод идет примерно 24 часа (в условиях это написано) , когда получите его еще 50% переводите мне на карту сбера, остальные 50% ваши за работу по обналу при такой схеме обнала обман что с моей, что с вашей стороны полностью исключен.

Сумму перевода Вы выбираете сами от 150000 до 600000, от вабранной суммы и считайте 2% комиссии СДП, и пишите тогда когда у Вас будут эти 2% для возврата комиссии. Просьба не тратить мое время зря.

2.Деньги перевожу не грязь, а чистые (гарантия даю свой номер карты для принятия моего процента с перевода, перевод идет через официальное СДП), деньги вывожу с игрового бизнеса.

Игровой бизнес находится в Прибалтике, все абсолютно легально и законно, все переводы я делаю через официальное СДП

СДП это Система Денежных Переводов (сокращенно) , я работаю через MoneySend , так как и перевод идет всего сутки (у некоторых СДП до 3-х рабочих дней) , и комиссия за перевод небольшая по сравнению с другими СДП.

Все переводы я делаю с QVC напрямую через провайдера чтобы избежать одноразовых лимитов, такой перевод находится в обработке СДП примерно 24 часа, потом идет прямая транзакция на реквизиты банка получателя

3.Больше 600000 рублей не перевожу (и упрашивать меня бесполезно) .

4. Перевод могу делать 1 раз в 2 месяца.

5. Это не кредит, а работа по обналу денег, я вывожу деньги с игрового бизнеса и не могу заводить на себя около 1000 карт каждый месяц, поэтому нанимаю людей для обнала за 50% от суммы перевода, эти деньги ваши, их потом отдавать не надо.

6. Карта для перевода подойдет любого банка и типа, а также банковский счет.

Я всегда честно работаю со своими клиентами и требую от них того же по отношению ко мне

Работаю только с честными, ответственными и адекватными людьми.

Сервис mirzaima24.ru

Личный кабинет: Ваш договор успешно подписан. Пополните баланс личного кабинета на 1610 рублей по условиям договора для оплаты комиссии платежной системы при выводе суммы займа на Ваш лицевой счет.

Если у Вас возникли вопросы по поводу пополнения баланса - читайте договор займа ("пункт 1.9" ).

ВАЖНО! Наш сервис не берет оплату за свои услуги. Ваши кредитные средства уже зачислены на Ваш счет в платежной системе. Платежная система при выводе средств, списывает комиссию. В соответствии с договором займа, сумма кредитных средств подлежит выводу клиентом в полном размере, без вычета комиссии. Именно поэтому, комиссию оплачиваете Вы заранее, пополнив основной баланс. Если у Вас есть сомнения в законности нашего сервиса, пополните для начала баланс на любую маленькую сумму, минимум 10 рублей. Сумма зачислится на Ваш счет моментально.

Оплатила комиссию сайта, деньги на карту не поступили, консультант сказал "Ваша карта не приняла платеж". Комиссию за вывод возвращать не хотят. Мошенники ли они?

Вас приветствует система переводов QIWI. Наша автоматическая система делает переводы на Ваш электронный кошелек. Суммы перевода от 50 000 до 600 000.

Условия работы системы QIWI:

- определяете нужную Вам сумму перевода

- переводите 2% от суммы на системный кошелек 7 967 663 26 61

- система в течении 5-20 минут, в зависимости от загруженности сервера, обрабатывает Ваш запрос, затем переводит нужную Вам сумму на Ваш номер кошелька.

Переводы производятся через оффшорные транзитные счета, но выглядят при получении вами как обычные переводы денег, для Вас это абсолютно безопасно.

Принцип работы:

Допустим Вам необходима минимально возможная сумма 50 000. Вы отсылаете на наш QIWI номер 2% от запрашиваемой суммы, т.е. в нашем случае это 1000 руб.. Далее программа обрабатывает запрос от Вас и автоматически переводит деньги на номер QIWI, с которого был произведен перевод.

От Вас необходимо:

• Завести электронный кошелек в системе QIWI (на сайте киви кошелька если у Вас его нет или в мобильном приложении)

• С него осуществляете перевод (2% от требуемой суммы) на номер QIWI +7 967 663 26 61 После обработки запроса программой Вам приходит запрашиваемая сумма в течение 5-20 минут, в зависимости от загруженности сервера.

• После получения средств, 50% отправляете на карту VISA 4276 3996 (полный номер карты приходит в комментариях к переводу на ваш киви).

• Остальными средствами Вы распоряжаетесь сами. Больше Вы ничего никому не должны.

Это важно:

• Запрос необходимо производить только с сайта или мобильного приложения киви кошелька. Оплата произведенная через терминал пройдет, НО программа не сможет определить номер получателя, соответственно, деньги Вам не придут.

• Почему не «отмываем» деньги сами? Естественно «отмываем», но это небольшая часть средств, а так как счета надо обнулять в короткие сроки, приходится пользоваться вышеописанной системой случайных людей и надеяться на Вашу честность и желание совместного сотрудничества и далее.

ВНИМАНИЕ: пользоваться можно 2-3 раза за 30-ти дневный период не более 600.000 с интервалом не менее 5 дней, запросы на сумму меньше минимальных 50 000 обработку программой не пройдут.

Если Вас заинтересовало предложение или есть дополнительные вопросы - пишите.

Ваше мнение, не мошенники ли это?

Чем может грозить такое сотрудничество?

Cистема делает переводы на Ваш электронный кошелёк. Суммы перевода от 30 000 до 500000.

Алгоритм работы:

Допустим Вам необходима сумма 30,000. Вы отсылаете на наш Qiwi номер 1% от запрашиваемой суммы, т.е. в нашем случае это 300 р. Далее программа обрабатывает запрос от Вас и автоматически переводит деньги на счет Qiwi Wallet, с которого был произведен перевод.

От Вас необходимо:

• Завести электронный кошелек в системе QIWI

• С него осуществляете перевод (1% от требуемой суммы) на счет Qiwi Wallet +79602455705

• После обработки запроса программой Вам приходит запрашиваемая сумма в течение 15-30 минут.

• Снимаете всю сумму и 50% отправляете нам.

Оставшиеся 50% остаются вам, возвращать их не нужно.