Отделение Почты России отказало в выдаче посылки из-за отказа заполнить анкету - нарушение правил или закономерная процедура?
Сегодня обратился в отделение Почты России за получением небольшой посылки, которую отправитель выслал наложенным платежом. Стоимость доставки составила около 260 руб. При получении с меня потребовали заполнить анкету на 2 листа формата А 4, ссылаясь на то, что это требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Анкету заполнять принципиально отказался, посылку не выдали. Насколько правомочны действия сотрудников почты?
Заказала на телевизионном канале Шоппинг лайф механическую терку. Посылка формировалась в Ярославле и отправлена из Ярославля в Златоуст. При получении посылки в отделении Почта России потребовали заполнить анкету, в которой я обязана указать источник происхождения денежных средств, поскольку посылка пришла наложенным платежом. Я отказалась заполнять какие-либо анкеты, в связи с этим мне отказали в выдаче посылки. Насколько правомерно требование ФГУП "Почта России"?
Может есть бланк или образец: Опросный лист (в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Требуют для участия в аукционе.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и отсутствие чеков за оказание услуг.
Добрый день! В данном случае не совсем понятно как это связано, конечно в теории можно это связать, если чеки не выдавались с целью скрыть услуги, но вряд ли.
Спросить
Здравствуйте.
А вопрос то конкретно у Вас в чем?
Чтобы мы могли Вам ответить, сформулируйте вопрос и опишите ситуацию подробно.
СпроситьНегосударственный пенсионный фонд просит заполнить анкету и приложить копии документов: паспорт, копию страхового полиса, копию постановления на учет в налоговом органе. Все это нужно выслать письмом или электронной почтой, очень настораживает. Ссылаются на ФЗ от 07.08.2001. №-115 ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Правомочно это или нет?
На вопрос Какова максимальная сумма беспроцентного займа? Мне ответили вообще предельная сумма займа законодательством не установлена, но при превышении займа 600000 руб. эта сделка тут же попадает под контроль Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» правильно ли это?
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.01 N 115-ФЗ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА обратилась в банк, чтобы получить привилегированную карту, а мне выдали, что у меня эта статья, что делать?
Здравствуйте Валентина!
Для корректного ответа на поставленный вопрос необходимы сведения об основаниях отказа в выдаче привилегированной карты. Ваша ссылка на закон не говорит ни о чём, к сожалению.
Обращаю Ваше внимание на то, что для получения карты Вы можете обратиться в другой банк.
СпроситьЯвляется ли оценка недвижимого имущества посреднической услугой при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, на которую распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Могу ли я отказаться быть ответственным лицом в организации по ПРАВИЛАМ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ссылаясь на ФЗ-115
