Наткнулся тут на сомнительное объявление явно нездорового характера и для саморазвития хотел бы знать под какую статью это подпадает. Суть обьявления такая, что человек ищет посредников для переправки денег. Тобищь я получаю энную сумму денег, беру часть в качестве посредника себе и отправляю их третьим лицам. Тут явно попахивает отмывом денег, но "потенциальный" работодатель заявляет обратное. Хотел бы знать под какую статью это подпадает.

Здравствуйте Андрей. Это подпадает под целый ряд статей, все они будут применены к "посреднику" отговорки типа: "я не знал" не будут приниматься в расчёт.

Сомнительное объявление о посредничестве в переправке денег - подпадает ли под статью о отмывании средств?

Возможно ли расторгнуть договор купли-продажи после покупки машины с ложными характеристиками от юридического лица

Купили машину с пробегом у юридического лица через посредника, посредник в объявлении указал ложные характеристики, скриншот объявления сохранили, после покупки выяснили, что по документам характеристики другие, возможно ли расторгнуть договор купли продажи.

Читать ответы (4)

Как совершить возврат долга, полученного посредником от сопредпринимателя, для выплаты частному лицу?

На открытие ИП двумя лицами были заняты деньги у частного лица под расписку без заверения нотариуса (один из них выполнял роль посредника для передачи денег второму предпринимателю), но с оговоркой срока конкретного возврата этой суммы. Этим посредником эта сумма была передана под расписку другому предпринимателю с устно установленным сроком возврата. Подошёл срок возвращения долга. Второе лицо которому повторно отдали деньги под расписку-отдать не может их,а на посредника давит частное лицо давшее сумму в долг. Как можно получить долг посреднику со второго своего сопредпринимателя чтобы вернуть долг частному лицу? Посредник был его компаньоном но все деньги второй компаньон забрал себе под расписку.

Читать ответы (2)

Оптимальная схема юридических и экономических взаимоотношений и налогообложения при получении дохода от аренды

Есть возможность получения дохода от аренды чужой коммерческой недвижимости. Какова оптимальная схема юридических, экономических взаимоотношений и налогообложения: собственник-посредник-арендатор для посредника? Какой договор (агентский, управление недвижимостью, субаренда), какая схема оплаты (часть посреднику, часть арендодателю или вся сумма ежемесячно проходит через посредника)? При условии что посредник это ИП с УСН 6% от оборота.

Читать ответы (1)

Расклеивание объявлений на двери подъезда - юридическая ответственность и рекомендации

Попадает ли под какую-то статью расклеивание объявления на двери подъезда? Хочу написать этим чудо-рекламодателям. Важно, что объявление полностью не сдирается, дверь испорчена (так же как и весь почтовый ящик). Заранее спасибо.

Читать ответы (1)

Возможность подачи искового заявления в суд против посредника

Скажите, могу ли я подать в суд на человека (посредника) который мне привёл на сделку, была передача денег, мошенника. Перед тем как посреднику привести мошенника, посредник сказал, что знает вышеуказанного человека и с ним работал. Когда мошенник исчез с деньгами, посредник утверждает что не знал вышеуказанное лицо и при передаче денег вовсе не присутствовал, что является обманом. По какой статье на посредника можно подать в суд и какие требования предъявлять?

Читать ответы (1)

Обман на avito.ru - Предупреждение о мошенничестве при покупке фотоаппарата в Латвии через Western Union

Ситуация: на avito.ru наткнулся на объявлении о продаже фотоаппарата, товар находился в Латвии и перевод денег осуществляться через western union. Человек дал свои данные, вплоть до места жительства, но посылку не отправил, есть история сообщений, чеки, даже ссылка объявления. И кстати, за два дня на авито этот человек сделал еще 3 таких объявления, ссылки на которые, и скриншоты, у меня имеются. Что делать?

Читать ответы (2)

Статья и часть квалификации - Какая ответственность возлагается на посредников при передаче взятки в определенной сумме?

Какая будет квалификация (статья и часть) у посредника если взяткодатель передал через 3 посредников сумму 250 т.р а до должностного лица (взяткополучатель) дошло 25 т.р!

Читать ответы (1)

Мошенничество или легитимный бизнес? Предложение аккаунта на Avito за плату

Скажите это мошенники или нет? Вот такое обьявление Здравствуйте, я даю вам аккаунт на avito, вам надо его верифицировать (может потребоваться паспорт или водительскеие права). Далее я захожу, заливаю объявление проверочное и авито еще раз просит покрутить лицом. Оплата 1800 после прохождения верификации оплата на карту сбер или 1750 на карту другого банка. Далее необходимо выкладывать обьявления с товарами, каждое объявление 400 рублей. В день в среднем 4-7 объявлений и оплата после каждого объявления. Получается, оплата производится за каждое действие и сразу после него в течении получаса. Ничего сложного в этом нет, поможеи на каждом этапе. Если остались вопросы, отвечу.

Читать ответы (3)

Организация сделки - договор между фирмой А-заказчиком, фирмой Б-исполнителем и физическим лицом-посредником

Фирма А-заказчик, фирма Б-исполнитель, физическое лицо посредник (я). Пример: я посредник нашел для фирмы А заказ который будет делать фирма Б, цена на заказ деталей для фирмы А=120 рублей, для Б=100 рублей разница 20 руб посреднику. Как заключить договор между заказчиком исполнителем и мной (посредником физическим лицом) и что бы фирма А не работала в дальнейшем с фирмой Б напрямую без меня (посредника)

Читать ответы (2)

Кто несет ответственность - посредник или перевозчик? Вопрос о судебном разбирательстве

У меня такая ситуация: бронировал билет через интернет у посредника в электронном билете был указан один аэропорт, а в итоге вылет был из другого в итоге я пропустил регистрацию на рейс. Компания посредник заявляет, что ошибку допустил перевозчик, а перевозчик отпровляет обратно к посреднику ссылаясь на то, что билет был куплен у посредника. Вопрос такой: с кем мне судиться и кто несет ответственность в данной ситуации?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59