Хотелось бы узнать, допустим я кладу 1 миллион 400 тысяч рублей в банк разом, нужно-ли эти деньги как то объяснить банку?

• г. Калининград

Хотелось бы узнать, допустим я кладу 1 миллион 400 тысяч рублей в банк разом, нужно-ли эти деньги как то обьяснить банку?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставляет право банкам запрашивать информацию об источнике дохода, при этом банк может запросить не при открытии вклада, а при окончании его срока.

Спросить
Сергей
25.11.2020, 13:28

Предложение кредита от ПАО Кредит сервис банка требует оплаты комиссии в Россельхоз банке – стоит ли рисковать?

Позвонили с ПАО Кредит сервис банк предложили 300 тысяч рублей кредит но получать его надо у кассира в Россельхоз банке так как этого банка у нас в регионе нет только в Москве но прежде чем получить кредит 300 тысяч рублей Россельхоз банку надо оплатить комиссию 5000 тысяч рублей правда это что я получу эту сумму или нет.
Читать ответы (1)
Ирина
20.07.2016, 19:44

Как получить налоговый вычет при покупке дома и продаже дачи? Из каких документов нужно предоставить налоговой?

Хотелось бы узнать как получить налоговый вычет. Я покупаю дом стоимостью, миллион 550 тысяч, но хотим указать что 2 миллиона, половину суммы я провожу через банк. Мат капиталом в 555 тысяч и наличкой 450, в совокупности миллион 5 тысяч, и хочу брать 545 тысяч у банка в ипотеку. Как быть с остальной суммой, что я для этого должна предоставить в налоговую? Расписку? И еще я почти год назад приобрела дачу за 400 тысяч, и продала по мат капиталу за 450, могули я с покупки дачи получить дополнительно налоговый вычет? И в какие сроки он выплачивается? Разово или ежегодно? Спасибо за ранее.
Читать ответы (1)
Гурген
08.07.2016, 15:01

Возможно ли списание долга с карты другого банка для выплаты со страховой компании?

Допустим моя мама должна банку 100.000 р. она окрыла счет в другом банке для того чтобы ей перечислили деньги со страховой компании посколько она попала в ДТП. Может ли банк списать деньги с карты другого банка?
Читать ответы (1)
Вера Николаевна
15.02.2017, 22:51

Проблемы с овердрафтом - почему банк продолжает требовать деньги после погашения кредита?

Брала кредит в Банке Москвы 700 т. р. Банк автоматически прикрепил к кредиту овердрафт, и даже не проинформировал меня как это работает, этот ОВЕРДРАФТ. Сейчас кредит досрочно погасила. Но, вот уже в третий раз банк беспокоит меня, что я должна то 400 рублей, я еду в банк кладу 450 р, мне говорят сотрудник банка что все овердрафт отключен, больше вас не побеспокоят. И через три дня вновь звонок из банка, теперь я должна рубль и опять овердрафт. Была в банке внесла 50 рублей, думала все. Сегодня опять звонок из банка теперь 68 рублей. Что делать? Они уже достали.. И каждый раз сотрудники банка говорят что все. карта закрыта, овердрафта нет.
Читать ответы (1)
Елена Владимировна
09.12.2015, 14:03

Оплачен кредит, но банк отказывается вернуть страховку - законно ли это?

Взяла кредит 400 тысяч рублей, плюс 40 тысяч страховка, сейчас оплатила полностью весь кредит, но страховку банк отказался вернуть... Законным ли действия банка? Спасибо!
Читать ответы (1)
Варвара Андреевна
30.11.2016, 21:20

Проблема с платежом - деньги перечислены не в тот банк. Как решить ситуацию?

У меня взят кредиту ай мани банке, я исправно вносил кредитные платежи, ай мани банк передал своих должников банку рос капитал, через сбер банк я внес платеж в размере 16 тысяч рублей, позже было обнаружено что оператор совершивший платеж ввела бик номера аймани банка и деньги в рос банк соответственно не пришли. Сейчас сбер банк утверждает что деньги в рос банк они перечислили рос банк утверждает что деньги не пришли. Что делать?
Читать ответы (1)
Сергей Алексеевич
19.05.2014, 18:19

Забрать недвижимость

Может ли банк или коллекторская фирма забрать недвижимость, если долг банку не превышает 400 тсяч рублей?
Читать ответы (2)
Андрей Васильев
13.05.2014, 10:16

Как вернуть деньги срочного вклада в банке БТА-Казань при проблемах с ликвидностью - алгоритм действий и ссылки на законы

У меня закончился срочный вклад в банке БТА-Казань (более 100 тыс. рублей). У банка сейчас проблемы с ликвидностью и он отказывается выдавать деньги (лишь по 5 тысяч в день). Какие действия нужно предпринять по закону, чтобы заставить банк срочно вернуть деньги? Нужен алгоритм (как написать заявление, куда обратиться). Хотелось бы ссылки на законы также увидеть. Спасибо.
Читать ответы (2)
Сергей
21.09.2017, 00:18

Обратиться за возвратом денежных средств после обанкротившегося банка - к кому писать

У меня был вклад в банке суммой 3 000 000, банк обонкротился АСВ выплатило мне 1 400 000 тысяч рублей в банке Уралсиб (Уралсиб выиграл тендер на выплаты по АГС) , на данный хочу забрать свои остальные деньги не покрые АГС на очередь я встал (очередь на выплаты с продажи активов и имущества банка) куда нужно писать? Собираюсь сделать депутатский запрос, куда лучшей на имя ген директора АСВ, или на банк Уралсиб.
Читать ответы (2)