Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Кто является бенефициарами и выгодоприобретателями в структуре ООО Ромашка?

25.09.2019, 13:34
• г. Москва

Есть ООО Ромашка, учредителем которого является ООО Лютик - 100 % доли. У Лютика 3 учредителя - физические лица, Иванов 15 %, Петров - 15%, Сидоров 20 % , остальная часть 50 % доли Лютика, принадлежит самому Лютику после выхода из него участников (менее 1 года назад). Вопрос: Иванов Петров и Сидоров являются для Ромашки бенефициарами или выгодоприобреталями?

Читать ответы (1)
Выход участников
Учредители ООО
3 учредителя
Ответы на вопрос (1):

Добрый день, Виктория. В соответствии с 115-ФЗ: бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Хотя, Иванов, Петров и Сидоров имеют каждый в отдельности менее чем по 25% долей в УК Лютика, являющегося единственным учредителем Ромашки, соблюдено одно из двух равноправных условий - они имеют возможность контролировать деятельность Ромашки через Лютик.

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. Ни у Иванова, ни у Петрова, ни у Сидорова нет договорных отношений с Ромашкой, они не являются владельцами долей в УК Римашки и выгодоприобретателями они быть не могут.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России