Мошенничество или гражданско-правовой спор? Мнение адвокатов о возбужденном уголовном деле против директора по статье 159 УК РФ

Я одна из потерпевших (их всего 1300 чел.) в уголовном деле по статья 159 часть 4. мошенничество. В 2006-2008 году мы отдавали деньги по договорам займа в компанию, организованную мошенниками. В 2009 году была начата процедура банкротства. Я прошла этап взыскания ущерба в отношении юридического лица, компании в Арбитражном суде, в гражданском суде. Решения так и остались на бумаге, реальных денег вернуть не удалось.

8 лет в отношении организаторов, директоров компании велось следствие. В том числе, несколько лет они были в розыске и следствие было приостановлено. С середины 2018 года уголовное дело рассматривается в районном суде. В данное время идет допрос потерпевших на начальном этапе. Кроме того, данное уголовное дело по одной и той же статье было разделено на 2 части. В одной части было 45 потерпевших, в другой-1300 чел. Первая часть полностью рассмотрена год назад, вынесен обвинительный приговор, присужден ущерб потерпевшим. Вторая часть сейчас рассматривается (эта часть дела и приостанавливалась в следствии, на время розыска преступников).

Вопрос:

1.Как рассчитывается срок исковой давности по уголовному делу?

2.Как будет выносится обвинительный приговор, если преступники уже были осуждены за это преступление?

3.Что лучше делать: ждать завершения уголовного дела или уже сейчас подавать иск в гражданский суд? Есть риск, что в 2020 г. уголовное дело закроют из за окончания срока исковой давности, снимут аресты на оставшееся имущество и мы останемся ни с чем. Мы не успеем с гражданскими исками обратиться в суд.

Посоветуйте пожалуйста как грамотно поступить? Лилия Ивановна. 11.12.2019

В суде слушается дело ст. 159, ч.4.

На стадии следствия признан потерпевшим, гражданским истцом.

Потерпевшим, в уголовном деле, в суде, подан гражданский иск.

Параллельно в СУ СК возбуждено уголовное дело по халатности, в отношении должностных лиц Росреестра, в котором есть связь с делом, которое слушается в суде (неопровержимые доказательства нарушения закона).

Вопрос.

Может ли, уже признанный потерпевший и гражданский истец, быть признан потерпевшим и в уголовном деле, которое расследует СУ СК.

Следователь считает, что второй раз нельзя признать потерпевшим.

Граждане осуществили заем денежных средств, они полагали, что сумма займа должна была быть погашена за счет использования средств материнского капитала. Указанный заем они приобретали в целях покупки жилого помещения.

Впоследствии указанные граждане оказались потерпевшими от мошеннических действий, выраженных в том, что мошенник забрал себе полученные от займодавца деньги, которые должны были пойти на оплату договора купли продажи жилья.

Мошенник вину в суде признал, при этом в рамках следствия установлено, что мошенник действовал на основании доверенности займодавца, то есть договоры займа заключал этот же мошенник (но не от своего имени).

Далее к потерпевшим займодавцем предъявлен иск о взыскании займа + неустойка. Но проблема то в том, что денег у потерпевших нет.

Что предпринять потерпевшим лицам?

Уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица, в ходе предварительного следствия установлено, что событие преступления имело место, однако данное лицо к его совершению непричастно. Из возбужденного уголовного дела выделяется уголовное дело в отношении другого лица по тому же факту, а данное уголовное дело прекращается (как в таком случае исчисляются сроки следствия), или в рамках данного уголовного дела прекращается уголовное преследование лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело и привлекается к уголовной ответственности другое лицо?

По уголовному делу (кража) представитель потерпевшего ООО в ходе следствия, следователем, было признано одно лицо, уголовное дело передано в суд и назначено заседание, лицо, которое было признано потерпевшим в отпуске с выездом.

Может ли другое лицо этого же ООО быть представителем потерпевшего. Доверенность имеется.

Ранее мной были вложенны деньги под процент в ооо, на что мне выдали вексель. Деньги не вернули, я обратился в суд и взыскал сумму и проценты. Компания стала банкротиться я стал в очередь на взыскание с банкрота по решению Арбитражного суда. И так у меня есть два судебных акта на взыскания с ООО. Возбудили уголовное дело в отношении директора ООО по статья 159 часть 4. я признан потерпевшим по данному уголовному делу и гражданским истцом. Вопрос! Помешают ли мне предыдущие решения в отношении ООО, взыскать в рамках уголовного дела с директора физ лица, данную задолженность как материальный ущерб причинённый приступлением! (Изменена сторона иска и кажется предмет)

Ситуация следующая. В отношении физ. лица было возбуждено уголовное дело, в рамках дела на его недвижимое имущество был наложен арест судом. В рамках гражданского дела, в отношении того же физика, был получен исполнительный лист, при его предъявлении приставам, выяснилось, что арест с недвижимого имущества был снят судом по заявлению физика, т.к. арест был наложен в рамках уголовного дела (вывод суда), естественно все уже переписано на 3-х лиц. Кроме того, до предъявления исполлиста, физик развелся со своей женой и как говорит пристав, теперь обратить взыскание на имущество жены, как совместно нажитое, невозможно.

Вопрос 1 - может ли пристав обратить взыскание на имущество бывшей супруги физика, т.к. оно было нажито в период незаконной деятельности физика, при условии что они в разводе?

Вопрос 2 - как вообще в такой ситуации быть и что делать, чтобы получить денежные средства с должника?

Арбитражным судом вынесено решение о взыскании задолженности.

На основании вступившего в силу решения Арбитражного суда выдан Исполнительный лист.

Исполнительный лист предъявлен ко взысканию в Казначейство.

После вступления в силу решения Арбитражного суда возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц по факту покушения на мошенничество.

В рамках уголовного дела следователь произвел выемку Исполнительного листа.

Уголовное дело расследуется, Исполнительный лист находится в материалах уголовного дела.

В связи с произведенной выемкой Исполнительного листа Казначейство прекратило взыскание задолженности с должника.

Муж стал виновником ДТП, в результате которого пострадало 2 машины. Машина виновника ДТП застрахована в ОСАГО, но страховая компания необоснованно отказала возмещать ущерб потерпевшим. В следствии, чего потерпевшие подали в суд на страховую компанию. Может ли суд оправдать страх. Компанию и все расходы возложить на виновника ДТП?

Следователь возбудил уголовное дело на основании некоторых фактов в отношении одного лица. В ходе следствия потерпевший находит дополнительные доказательства, по которым следует, что был сговор и дело должно быть не на одно лицо, а на группу. Может ли потерпевший ходатайствовать об изменении формулировок в обосновании возбуждения уголовного дела с учетом предоставленных им дополнительных фактов?