Мошенничество в интернете - Перевод денег на незнакомый счет и угрозы на жизнь

У моего папы не было карты Сбербанка для перевода мне денег. Я попросила знакомого у которого есть карта перевести мне деньги, которые ему даст мой отец. Он их перевел, а теперь меня шантажирует, что мол подам в суд, отдавайте долг который перевел на карту. Как поступить? Ведь я у него не занимала, а просто перевели через его карту папины средства.

Я сегодня попала на одного мошеника он мне прислал на мою почту письмо с целью заработка. Далее предложил открыть счет в банке зарубежном на мое имя я прошла регистрацию и мне открыли счет он мне туда перевел 390 тыс рублей и я якобы должна была эти деньги перевести на свою карту и потом 312 тыс отправить ему а моя доля состовляла 78000 и сразу написал мне что если я ему их не выведу то должна ему буду 312 тысиначе он мой договор продает коллекторам я сразу же написала в банк и обьяснила им ситуацию но они меня тоже обвинили в мошен и сказали что подадут в полицию аккаунт мой заблокировал теперь мне угрожает сам этот мошеник и говорит что я ему должна вернуть эту сумму подскажите что делать?

Мне очень нужны были деньги. Я в интернете нашла частного инвестора, который мне одобрил сумму займа под проценты. Общались мы с ним по электронной почте, я ему отправила фото своего паспорта и написала расписку от руки, что обязуюсь вернуть ему деньги и тоже отправила фото это расписки. Он мне сказал, чтобы я открыла счёт в банке Манчестер Холдинг, находится этот банк в Лондоне. Я так и поступила, на это счёт он мне перевёл всю сумму займа. Теперь чтобы я смогла перевести эти деньги себе на карту, нужно пройти идентификацию в этом банке. Оператор этого банка мне ответил, что я со своей карты должна на виртуальную карту, которую они выпустили для меня перевести 4916 руб, тогда сумму на счёте я смогу перевести на карту своего банка. Если в течении суток я не пополню вирт. Карту они заморозят этот счёт. И чтобы его разморозить мне нужно будет приехать в этот банк в Лондон. Написав всю ситуацию заёмщик, он ответил, что так нужно. Я не могу сейчас пополнить эту карту на 4916 руб, у меня нет такой суммы. Заёмщик сказал, что ему все равно, и через месяц я должна внести первый платёж по займу в тот же банк. Если я не внесу платёж, то с моим паспортом и распиской он обратиться в суд. Что мне теперь делать?

У меня такая ситуация. Один мне мало знакомый человек по работе, однажды попросил мне обналичить ему его деньги. (2000₽). Он у меня попросил карту, чтоб он мог перевести ко мне по смс банку, так как у него была утеряна его карта, как он говорил мне. я дал ему карту и он перевел 2000₽. говорил мне, что деньги его. Мы эти деньги сняли и я передал их ему. Потом выяснилось, от других людей, якобы переводивший деньги ко мне человек, без спроса взял телефон у другого человека и перевел ко мне. Теперь якобы пострадавший говорит что хочет написать заявление. Хотелось бы узнать, чего остерегаться и что лучше сделать? Потому что он переводил на мою карту!

Месяц назад пришло письмо из Англии о том, что год назад умер человек, который считал меня своим дальним родственником и назначил меня наследником. Письмо пришло по обычной почте. Я связалась с адвокатом через интернет. Он оформил документы, сняли арест с банковского счета на котором находятся средства. В банке открыли оффшорный счет на мое имя, но он не активный, чтобы активировать счет нужно внести 5000 фунтов стерлингов. Подскажите это правильно?

Перевели через мобильный банк на мою карту деньги и попросили сходить обналичить!

Здравствуйте!

Меня попросили помочь, человек потерял карту, а у него подключен мобильный банк.

Перевели деньги через мобильный банк (сбербанк) я пошел снял сумму которую перевели на мою карту и отдал человеку который перевел.

Вечером он пишет заявление, что с его счета пропали деньги. И получается что я мошенник.. что в такой ситуации делать? Ведь я не копейки не взял с этих денег.

Помогите, пожалуйста!

На карте с которой был перевод еще были средства, тоесть если бы это был не хозяин карты, то снял бы все средства. Так думаю я.

Я оформил займ под расписку меня попросили открыть счет в банке с которым они работают банк открыл мне счет предоставил карту деньги поступили на счет в банке но я не могу их перевести я должен оплатить на свой же счет авторизацию скажите это законно или меня пытаются обмануть. Но банк утверждает что деньги которые я оплачу так и останутся на моем счету.

Скажите пожалуйста, частный инвестор попросила открыть счет в ее банке онлайн и после того, как я его открыла перевела туда крупную сумму денег (заем) под расписку. Теперь, чтобы их вывести на мою карту банк запрашивает, что нужно пройти интедефикацию и заплатить сумму около 4000 руб. потом они мне якобы возвращаются. Не обман ли это?

Сбербанк заблокировал мою кредитную карту (она же является зарплатной) без предупреждения. Якобы у меня прошли подозрительные операции по ней. Как я понял, в декабре я перечислил со счета ООО на счет своей карты заемные средства, которые вкладывал в течение года в свою фирму. Эти деньги я перевел на счет, который открыл в этом же банке и снял их для совершения покупки. Это вызвало подозрение и карта заблокирована. Насколько законны действия банка?

Как быть в такой ситуации? Младший брат, ему 19 лет. Решил поработать. Он студент. Учится в Москве. Ему предложили работу по продаже биткоинов. После некоторого времени как он поработал. Человек попросил его открыть карту. На своё имя. Якобы чтоб переводить деньги. Брат открыл. Пару месяцев когда его знакомый продал биткоин. Он позвонил и сказал. Что должна придти сумма. В положенное время сумма пришла. Брат пошёл в банк чтобы снять эти деньги и отдать человеку. Но его задержала полиция. Оказалось. Что деньги которые поступили на его карту. Это деньги некой женщины. 34 лет. Которая проживает в Домодедово. А суть такова. Этой женщине позвонили якобы с банка. И сказали перевести деньги. И она сразу перевела эти деньги. Хотя у этой женщины был ещё счёт, в другом банке. Так нам сказали в отделе полиции. И сейчас брату предъявили обвинения в мошенничестве. По сути. Его подставили. Денег он этих не брал себе. Человек он положительный. Как нам быть? Возможно ли нам подать встречное обвинение? Вообще что делать? Подскажите пожалуйста.