Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

«Иностранный банк направил мошенническое предложение о счёте на 6,5 миллионов долларов»

26.03.2020, 22:59
• г. Челябинск

Иностранный банк открыл на меня счёт по просьбе знакомого и перевели на него 6.5 миллионов долларов, и теперь банк просит заплатить за активацию аккаунта, я отказываюсь и считаю что это мошенничество.

Читать ответы (1)
Иностранные банки
Ответы на вопрос (1):

Вариантов два: либо мошенничество, с целью получения с вас денежных средств за "активацию аккаунта", либо преступная схема, за которую можно получить срок.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Ольга
16.04.2020, 22:50

Как узнать настоящий банк и разблокировать счет после перевода денег - опасности и способы решения проблемы

Https://schwab.su в этом банке я открыла счет мне перевели деньги, я хотела вывести их на карту а счет заблокировали, теперь чтобы их вывести надо мне внести в этот банк 50 долларов, как узнать настоящий этот банк, теперь мне угрожает тот человек который перевел мне деньги, помогите узнать банки вообще берут денежные средства чтобы снять запрет со счета.
Читать ответы (1)
Лазарева Светлана Сергеевна
16.09.2014, 13:09

Банк требует отправить 2000 евро для активации онлайн-счета - реальный запрос или мошенничество?

Мой жених из Канады открыл для меня онлайн счет в американском банке и со своего счета перевел деньги. Банк создал мне кабинет, где лежат деньги, но теперь банк просит у меня для активации учетной записи отправить им 2000 евро. Законно ли это или это просто развод на деньги. Вот что написал мне этот банк: Уважаемый клиент, Ваш номер счета онлайн не активен, и вы требуется активировать свой аккаунт онлайн с нами, так что ваша учетная запись может быть активным, чтобы сделать перевод на локальной учетной. Чтобы активировать счета, вы обязаны платить сумму 2000 евро для активации из онлайн-счету. Мы собираемся отправить код вы, которые вы будете использовать для передачи денег к локальной учетной как только вы активировать свой аккаунт. Между тем, вы должны связаться с нами обратно для получения дополнительной информации о том, как вы можете отправить деньги в наш иностранный передачи менеджера перевод отдела для активации вашей учетной записи в Ин. Подскажите пожалуйста стоит ли дальше продолжать действия?
Читать ответы (1)
Геннадий
02.08.2015, 20:15

Мои действия привели к незаконному снятию счета в банке и угрозам. Как поступить?

Я по просьбе моего знакомого открыл фирму (за небольшую плату) с открытием счета в банке, уверял что все законно, но когда пришел закрывать счет там была произведена сумма на несколько миллионов рублей. На мою просьбу о ликвидации идут угрозы в мою сторону. Хочу идти в прокуратуру, но боюсь. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Читать ответы (1)
Тимур
16.06.2022, 16:53

Как мне удалось вернуть деньги из мошеннической компании mse education financial благодаря компании альфа гарант

Мне компания альфа гарант помогает вернуть деньги из брокера мошенника mse education financial. Открыл временный счёт в банке sterling bank trust за $350. Деньги поступили на стерлинг банк, а теперь просят заплатить какой-то овердрафт $900… это все опять не мошенничество?
Читать ответы (2)
Игорь Анатольевич Игнатов
07.02.2021, 19:03

На сайте Dreams-Fly для вывода зарплаты просят заплатить за активацию интернет-аккаунта. Что посоветуете делать.

На сайте Dreams-Fly для вывода зарплаты просят заплатить за активацию интернет-аккаунта. Что посоветуете делать.
Читать ответы (1)
Светлана
18.01.2021, 13:22

Удаленная работа с привязкой платежных реквизитов - как защитить свой счет и вывести заработанные деньги

Удалённая работа, чтобы вывести заработанные, просят. Перевести деньги за активацию аккаунты, объясняя это так. В процессе пополнения счета, путем активации аккаунта, Вы привязываете свои платежные реквизиты к своему профилю - это противодействие анонимному обороту средств, плюс защита на случай если кто то другой зайдет в Ваш аккаунт. Таким образом после внесения взноса, вывести средства со своего счета сможете только Вы. Прописывайте те данные карты или кошелька, с которого совершаете взнос, тот кошелек или карта, которую Вы укажите, и будет идентифицировать Вас как владельца профиля. Время не стоит на месте, все изменяется, может теперь так все происходит?
Читать ответы (3)
Юлия
28.04.2015, 11:58

Как представители иностранных мошенников уговаривают на выплаты за коды доступа, представляясь кредитной организацией

Иностранные мошенники, представляясь Кредитной организацией. Якобы выделившей мне кредит, даже открыли аккаунт в банке. С которого я могу перечислять деньги, теперь начали просит с меня выплаты за какие-то коды доступа. Что это? И как им это удается? И как их можно привлечь к ответственности?
Читать ответы (1)
Ольга
24.11.2019, 06:58

Неизвестная сумма для активации аккаунта в ВК - Что делать в случае подозрительной заявки на кредит от банка Credit Suisse Ag?

Название банка: Credit Suisse Ag оформила заявку на получение кредита в ВК мне одобрили но требуют некую сумму для активации аккаунта боюсь что это мошенничество.
Читать ответы (2)