ИП знакомого использовался для мошенничества - как доказать его вину и вернуть деньги?

Уважаемая Татьяна! Постановлением от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (rg.ru Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что

должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (пункт 1 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Если иное не предусмотрено законом или договором, убытки подлежат возмещению в полном размере: в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом (статья 15, пункт 2 статьи 393 ГК РФ).

В соответствии с положениями статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счёт другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретённое или сбережённое имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, указанных в статье 1109 данного кодекса (пункт 1).

Правила, предусмотренные главой 60 того же Кодекса, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2).

Согласно пункту 4 статьи 1109 ГК РФ, а также в соответствии с частью 1 статьи 56 ГПК РФ обязанность доказать наличие обстоятельств, в силу которых неосновательное обогащение не подлежит возврату, либо то, что денежные средства или иное имущество получены обоснованно и неосновательным обогащением не являются, должна быть возложена на приобретателя.

При возникновении затруднений с досудебной подготовкой и подачей искового заявления к ИП, как ответчику, рекомендую обратиться за юридической помощью к выбранному специалисту.

Для этого, Вам необходимо сначала обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Полиция должна провести проверку, в порядке ст. 144 Уголовно-процессуального Кодекса. При проведении проверки может быть установлен факт, на который Вы указываете в своем обращении. И только, если полицией будет установлен данный факт, то у Вас появится шанс на взыскание денежных средств с Вашего знакомого. При этом, в обращении в полицию, Вам необходимо будет указать все обстоятельства, а также лиц, которые могут данный факт подтвердить. Не исключено, что с первого или второго раза полиция вынесет постановление, в с интересующей Вас формулировкой, но необходимо проявить настойчивость (обжаловать постановления полиции в прокуратуру или в суд).

Удачи вам!