Знаю, что это обычная процедура для подобных сайтов, но все равно боязно.

Снимал несколько раз деньги с Forex-MMCIS, все было нормально. Последний раз попытался снять, хотел оставить лишь %, пришло письмо. Вот его содержание. Вы попали в число 0,1% сегодня в рамках проведения глобальной программы верификации, которую мы планируем провести в течение двух лет, чтобы полностью соответствовать мировым стандартом по защите счетов наших клиентов. В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс. Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям. Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма. Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных. Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности: 1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств, и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен). 2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). 3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов: 3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо 3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо 3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес. 4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги: 4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security@forex-mmcis.com 4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов. Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов. Что мне делать? Я что побаиваюсь отправлять, это все таки документы, еще и заверенные...

Паспорт украден, вместе с ним и все остальные документы подтверждающие личность. На руках нет абсолютно ничего. Для пропуска на работу подделала копию чужого паспорта-фото и личные данные. Обычная копия на листе А-4. Нарвалась на проверку. Что мне за это грозит и тому человеку, что дал свой паспорт?

Для идентификации человека в ЦУПИС требуют по электронной почте выслать фото или скан паспорта (серию, номер, фото, прописку), при этом чтобы на фото/скане не было никаких водяных знаков защиты. Правомерны ли такие запросы для идентификации?

Я доверившись рекламе компании MMCIS group перевёл деньги на открытый у них личный счёт.Две недели назад заказал выплату средств, и тут началось. Цитаты из их электронных писем: 1. В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс; 2. Сообщаем Вам, что Ваш аккаунт попал под процедуру верификации, которую один раз должен пройти каждый клиент компании. Данная процедура проходит в рамках мировой финансовой программы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег Знай своего клиента. 3. Здравствуйте. Вы попали в число 0,1% сегодня в рамках проведения глобальной программы верификации, которую мы планируем провести в течение двух лет, чтобы полностью соответствовать мировым стандартом по защите счетов наших клиентов. При этом: 1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств, и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен). 2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). 3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов: 3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо 3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо 3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес. 4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги: 4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security@forex-mmcis.com 4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов. Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов. Мой вопрос: в праве ли подобная компания требовать такие документы для того чтобы просто вернуть деньги обратно на тот же счёт с которого они были им переведены.

В Кари "навязали" рассрочку 8700. отсканировали паспорт, сфотографировали меня. Все это произошло под предлогом идентификации личности для карты Кари. Рассрочкой не воспользовалась, так как нет и не было в этом необходимости. Чем чревато? Появится ли задолженость на одобренную сумму?

Я вложил деньги в MMCIS. В связи с антикризисными мероприятиями ввели ограничение по съему денег в размере 200 долларов за 14 дней. Хочу разорвать контракт, что согласно договора подразумевает полный вывод средств. Компания просит меня согласно договора пройти верификацию и предоставить оригиналы документов... Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности: 1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен) и отправить его нам. 2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). 3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов: 3.1. Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо 3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо 3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес. 4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги: 4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ; 4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов. Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности: 1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен) и отправить его нам. 2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). 3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов: 3.1. Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо 3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо 3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес. 4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги: 4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ; 4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов. Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности: 1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен) и отправить его нам. 2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). 3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов: 3.1. Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо 3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо 3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес. 4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги: 4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ; 4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов. Вопрос: 1. Не противоречит ли законодательству РФ о разглашению личной информации. 2. Особо смущает заверенная нотариально копия паспорта. (Возможно возьмут кредит или поступят иным противозаконным способом). 3. Можно ли предоставлять им эти документы. 4. Если нет как поступить правильно.

Хотела взять частный заем) написал расписку и отправил её по электронной почте, вместе с фото паспорта) сказали открыть счёт в банке на сайте - https://pay-sayder.com Чтобы пройти идентификацию карты в этом банке) нужно отправить на эту карту деньги) после этого я поняла что это мошенники) ну расписку уже отправила и фотографии паспорта) чем это может грозить?

Какие законы РФ нарушаются фирмами, требующими предоставить им фото паспорта, для идентификации личности? Заранее благодарю за ответы.

Установление личности: у меня нет паспорта. Скажите каим образом установить личность если паспорт был утерян еше сссровский уже давно и только сейчас стали им заниматься восстановлением в милиции сказали после подачи всех необход док. что надо обращаться через суд для установления личности и восстановления паспорта на территории россии человек живет уже 1995 года. Свид о рождении цело спасибо подскажите что и как делать.

В одной крупной компании, после собеседования взяли копию паспорта, для проверки в службе безопасности. По телефону горячей линии объяснили, что это обычная для них процедура, и форс мажоров с данными не было (попадание мошенниками). В случае отказа, сказали, что могу придти в тот самый магазин где было собеседование и забрать копию паспорта. Отдадут ли правда? Или представители магазина могут отказать? Что в этом случае делать? Ждать кредита?