Нужно ли платить за идентификацию в банке - история с переводом и поиском информации

Опасности сотрудничества с частными инвесторами - как я почти стала жертвой мошенничества через банк Lloyds Invest Group

Помогите пожалуйста. Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lloyds Invest Group, и он перевел туда сумму 3 000 000. Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета сейчас читаю. И понимаю что это мошенничество... он может подать в суд? я деньги еще никакие не переводила... но ему отправляла расписку.

Читать ответы (2)

Банк Юнистрой предлагает кредит после отказа в другом банке - реальная возможность или мошенничество?

Звонил какой-то банк Юнистрой. До этого я подавала заявку на получение кредита в другом банке. Сказали там отказали, но так как они банки-партнеры, то служба безопасности Юнистрой проверила меня и они готовы мне дать кредит 200 000. Предложили приехать к ним в Москву, но это далеко. Поэтому предложили, что курьер привезет мне документы, оформим, затем они переведут мне сумму на карту, за перевод комиссия банка 3500. Это развод?

Читать ответы (2)

Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?

Банк заблокировал счёт,являюсь ИП,на основании ст 115, пытаюсь открыть счёт в другом банке, в банке, где заблокировали счёт,сказали открыть счёт в другом банке, а других банках, финмониторинг на открытие счета не даёт разрешение, как забрать деньги с банка? Что нужно сделать чтобы забрать деньги из банка?

Читать ответы (1)

Предложение от Транс Пром банка - оформление межрегионального кредита через курьера с требованием открыть транзитный

Мне позвонили с транс пром банка город Москва и предложили оформить межрегиональный кредит через курьера, но при этом мне нужно открыть транзитный счёт в любом банке заплатив 3500 тыс. руб.Скажите пожалуйста существует ли такой банк?

Читать ответы (2)

Обманутый клиент - открытие счета в зарубежном банке требует дополнительных расходов?

Меня обманул Брокер, начала работать с юристом, теперь мне что бы эти деньги вернуть мне нужно открыть Счёт в зарубежном банке. Теперь написали заявление в банк, банк прислал ответ так как я нерезедент той страны нужно оплатить услуги банка, за открытие счета, скажите пожалуйста это реально так нужно. Или опять пытаются обмануть?

Читать ответы (3)

Банк Олимпия предлагает кредит, но требует оплатить комиссию в 3500. Нужно ли доверять им?

Позвонил банк Олимпия, предложили кредит. Но что бы его получить я должна оплатить комиссию в размере 3500. После этого ко мне должен приехать их сотрудник с деньгами. У банка есть сайт и горячая линия. Мошеники это или нет?

Читать ответы (3)

Возможный обман - банк требует оплатить сумму за идентификацию для вывода денег на карту

Скажите пожалуйста, частный инвестор попросила открыть счет в ее банке онлайн и после того, как я его открыла перевела туда крупную сумму денег (заем) под расписку. Теперь, чтобы их вывести на мою карту банк запрашивает, что нужно пройти интедефикацию и заплатить сумму около 4000 руб. потом они мне якобы возвращаются. Не обман ли это?

Читать ответы (1)

Стройфинанс банк предлагает кредит 100000 р.с возможностью удаленного оформления через терминал Сбербанка

Стройфинанс банк предложил кредит 100000 р. Но нахожусь я в иркутске. Мне предложили провести операцию дистанционно, тоесть через терминал сбербанка я должна перевести им 3500 за комиссию. Так как я не в москве и подьехать сама не могу. В этот же день отправят курьера для подписание договора. Я зашла на сайт этого банка, там написано та же информация, про 3500 ничего не сказанно. Как проверить?

Читать ответы (2)

Опасность мошенничества - Рассказ девушки о принудительной онлайн идентификации при открытии счета в Lloyds Invest Group

Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lloyds Invest Group, и он переведёт туда. Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета сейчас читаю. И понимаю что это машенничесво... он может подать в суд?

Читать ответы (1)

Частный инвестор перевел деньги на счет в Lloyds Invest Group

Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lloyds Invest Group, и он переведёт туда. Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета в их банке с моей карты Сбербанка в сумме 5250 руб. что после этого я смогу вывести деньги с их счет на любую карту. И мои 5250 я тоже смогу снять сказали.

Читать ответы (4)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59