Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как обезопасить ООО от взятия кредитов по ксерокопиям документов

31.05.2012, 10:16
• г. Москва

Продаю ООО. с расч счетом. Нулевые отчеты. Клиент запросил ксерокопии всех документов для ознакомления. Я отправила по эл. почте. Позже я узнала что на компанию берут кредиты и... что наз-ся я могу очень крупно пострадать. Скажите как предохранить чтобы по документам ксеропиям не взяли кредит на компанию.

Спасибо. С уважением, Евгения.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Евгения Васильевна, конечно вы не правильно поступили, дав ксерокопии документов, но тем не менее, вероятность того, что по копиям учредительных документов могут взять кредит - не велика, так как банк, при открытии кредитной линии, очень тщательно проверяет все имеющиеся документы, запрашивает оригиналы документов.

Кроме того, в случае,если вам известен банк, в котором может быть оформлен кредит, вы можете направить официальное письмо, с указанием, что ваше ООО не планирует с данным банком оформлять кредитные отношения.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Винникова Евгения Васильевна
31.05.2012, 11:09

ООО продаю. Защита от возможного кредитного мошенничества - предотвращение несанкционированного кредитирования компании

ООО продаю. С расчетным счетом. Нулевые отчеты. Клиент запросил копии документов по эл почте. Я отправила. Есть риск что могут взять кредит на эту компанию. Боюсь попасть... не знаю в каком банке вероятно возьмут кредит. Как мне предотвратить данный процесс.
Читать ответы (2)
Евдокия Александровна
06.04.2015, 23:45

Акционеры ЗАО - 25% запрашивают документы, 20% отказываются. Остальные акционеры имеют право на ознакомление?

25% акционеров. Имеющие 40% акций зао запросили документы общества за два года для ознакомления и снятия ксерокопий. При представлении документов часть акционеров 20% отказалась от ознакомления и получения документов. Имеет ли право зао отказать в ознакомлении с документами остальным акционерам 16%.Спасибо.
Читать ответы (1)
Елена
16.09.2016, 16:32

Проблемы с оценкой недвижимости - нарушение законодательства и дополнительные расходы

Заказали оценку недвижимости в одной компании. Сказали, что оценка для банка Абсолют. Оценку сделали, отчеты отправили в банк, условия кредита нам не понравились и мы решили брать кредит в Сбере. Взяли отчеты у банка Абсолют. А в них указано - Ограничение и пределы применения полученного результата - для целей залога в банка Абсолют. Сейчас нам приходится делать второй отчет для Сбера. Разве это не нарушение законодательства? Отчет должен быть без указания конкретного банка. Мы попросили оценочную компания переделать отчет под Сбер, они попросили почти полную стоимость отчета - 4500 рублей (сам отчет 5000). Просто выбросили деньги и время. Как нам быть, спасибо?
Читать ответы (2)
Антонина
11.08.2013, 11:11

Безопасность оформления кредита - возможно ли мошенничество с документами, отправленными брокерам?

Скажите пожалуйста для оформления кредита я отправила сканы моих документов брокерам. Не могут ли на меня оформить кредит посторонние люди по моим документам? И доказуемо ли это? Спасибо.
Читать ответы (1)
Анна
18.02.2020, 20:29

Сотрудник организации оформлял фиктивные кредиты - клиенты попадают в ловушку

Работала в организации, (ип) оформляла кредиты, ип уже закрыто, но теперь появился клиент, якобы которому мы выдали кредит, но такого клиента у нас не было, клиент сходил в ближайший салон банка, кредит банка, якобы которого мы выдали, сотрудник данного салона сказал что данный кредит выдан у них, что наш сотрудник пришёл с документами клиента в салон и взял кредит.
Читать ответы (1)
Ольга яковлевна
29.03.2016, 02:15

Как остановить проценты и штрафы на действующий кредит после неудачного раздела кредитов в суде?

Скажите пожалуйста у меня два кредиты что мы брали с мужем. Я подавала в суд на раздел кредитов. Но мне удалось доказать что мы взяли только один кредит вместе и потратили. Второй посчитали на доказанным и его нам не разделили. Он у меня действует и сейчас на него растут проценты я не могу платить у меня дочь ее два года. На работу не берут ели выживаем. Кредит взяли почти перед уходом мужа. Практически взяв кредит мы его растратили и он ушел. Если было решение по этому кредиту я уже не могу что то еще сделать чтоб нам его разделили. Или могу как то остановить проценты штрафы. Скажите что мне делать? Спасибо очень жду вашего ответа.
Читать ответы (5)
Олег
11.11.2018, 02:28

Как обезопасить свою ксерокопию паспорта при отправке ее через почту для оформления кредита?

Хочу взять кредит через брокерское кредитное агентство.. они мне нашли инвестора и просят выслать ксерокопию паспорта всех страниц по укрпочте для ознакомления что я есть я. Скажите могут ли они по воспользоваться моей ксерокопией на оформления кредита? И что можно сделать чтоб они не смогли что либо провернуть с ксерокопией паспорта? Можно ли вообще высылать ксерокопию паспорта?
Читать ответы (1)
Сергей
15.11.2016, 17:48

Как вернуть деньги после мошеннической ситуации с заявкой на кредит у компании Флэш-кредит?

Подал заявку на кредит у брокера "Флэш-кредит". Для получения кредита надо было подготовить пакет документов. Специалист компании связал меня с ООО "Сантания" (г.Москва). За подготовку документов с меня взяли 12000 руб. и все пропали. Как мне вернуть деньги?
Читать ответы (2)
Дмитрий
04.02.2016, 19:14

Как решить проблему с кредитами после обанкротившейся компании

Взял три кредита в трёх банках (3500000 р) отдал на развитие бизнеса в компанию, заключили двухсторонний договор (компания взяла все обязательства по кредитам на себя, у нотариуса договор не заверяли). В данный момент компания обанкротилась, т.е. кредиты нечем платить. Что мне делать в данной ситуации (у меня нет возможности платить кредиты) и можно ли как-то списать кредиты из-за банкротства компании? Заранее благодарю. С уважением, Дмитрий.
Читать ответы (1)