Обвинения генерального директора фирмы А в мошенничестве - доследственная проверка, отказ прокуратуры и переход исполнительного директора из свидетеля в обвиняемого?
Генеральный директор фирмы А написал заявление в ОБЭП на Исполнительного директора фирмы А, обвинив его в мошеннических схемах с контрагентами. С 26 февраля 2020 г по 30 сентября 2020 проводилась доследственная проверка. Исполнительного директора два раза вызывали на опрос и весь опрос опер сводил к написанию чистосердечного признания. В октябре 2020 года прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела и данные материалы проверки были переданы в районный отдел полиции. Через месяц, данные материалы были переданы в следственный комитет, а оттуда ушли обратно в к оперу обэп. 27 ноября 2020 года исполнительный директор узнал о возбуждении уголовного дела, но не против него, а против директора фирмы В. Фирма А заказала продукцию у фирмы В с дальнейшей её реализацией фирме С. Фирма А заплатила 60% от стоимости заказа фирме В. Фирма В получила деньги в полном объеме, произвела отгрузку продукции фирме А, а фирма А в свою очередь произвела отгрузку фирме С. Все отгрузочные документы со стороны фирмы В были оформлены надлежащим образом и оригиналы предоставлены в бухгалтерию фирмы А. В свою очередь фирма С подписала все документы о приемке продукции от фирмы А. Также на товарно-транспортных накладных стояла печать и подпись сотрудника фирмы С о приемке продукции. Представители фирмы А на приемку и отгрузку продукции не приезжали. Фирма С не заплатила фирме А за отгруженную продукцию, в свою очередь фирма А не доплатила оставшуюся часть в размере 40% фирме В. Генеральный директор, увидев в данной схеме мошенничество, обратился в ОБЭП. Также фирма А обратилась с иском в арбитражный суд на фирму С и выиграло дело. Исполнительного директора вызывают на допрос в качестве свидетеля. Может ли исполнительный директор из статуса свидетеля перейти в соучастника или обвиняемого, если он не был в курсе действий фирм В и С?
Ув. Денис, данный вопрос требует детального изучения - обратитесь к выбранному Вами адвокату, который будет осуществлять представительство (свидетеля) или защиту (подозреваемого или обвиняемого).
7 месяцев сотрудник обэп проводил проверку по заявлению о мошенничестве. Прокурор района отказал в возбуждении уголовного дела. Далее данные материалы передали в районный отдел полиции. Через месяц тот же сотрудник обэп забрал данные материалы из районного отдела полиции и передал их в следственный комитет. Для чего все данные манипуляции?
Работая ранее ген. директором в одной из фирм города подписал договор поставки продукции фирмы предприятию партнеру для ее его дальнейшей реализации.
За отгруженную продукцию на счет были получены деньги. Срок действия договора - 1 год. (договор был подписан в 2002 году). Через некоторое время (несколько месяцев) уволился по собственному желанию. Фирма-продавец не смогла реализовать товар, и отгрузила его фирме-производителю (документы на приемку возврата не оформлялись: со слов бухгалтера) и выставила требование вернуть деньги. От нового директора получила отказ. Фирма продавец подала в Арбитраж. И его выиграла (что естественно, ведь на руказ договор и счета фактур). Теперь фирма производитель подает на меня в суд с требованием возместить якобы некоректно подписанный договор. При увольнении претензий со стороны учредителей мне предьявлено не было. Вопрос: что мне делать и как себя вести в этой ситуаци. Ведь сейчас я работаю на другой работе и за действия фирмы теперь не несу никакой ответственности. Помогите разобраться.
Вопрос у меня такой есть есть две фирмы А и Б
Фирма Б выпустила реализацию на фирму А
Фирма А отразила вх ндс, фирма Б отразила исх ндс в книге покупок продаж.
Фирма А не оплачивала фирме Б деньги за товар. Акты сверок не подписывала.
Прошло какое-то время. Пусть два года.
При этом фирма А не подписывала фирме Б документы (УПД). Никаких других подвтерждающих факт поставки товара фирме А у фирмы Б нет (ни транспортных накладных, ничего) фирма А н.
Вопрос: может ли фирма Б как то взыскать с фирмы А деньги за продукцию. Отраженную в принятых к учету фирмой А УПД?
Наша фирма подала заявление о возбуждении уголовного дела в ОВД. Подписал генеральный директор.
Сейчас его вызывают как представителя потерпевшего.
Может ли вместо него явится в ОВД другой сотрудник фирмы на основании доверенности.
В сентябре 2010 г. фирма-покупатель «A» приобрела 1000 тонн зерна на элеваторе и перечислила продавцу фирме «B» деньги. При этом в качестве права собственности на зерно фирма «А» получила так называемую складскую справку (форма № ЗПП-13). Выдала эту складскую справку фирма «C», которая отвечала за хранение и отгрузку зерна. Между фирмами «А» и «С» был заключен договор на хранение и отгрузку зерна.
Через месяц директор фирмы «С» объявил, что складскую справку считает недействительной и поэтому отказывается отдавать выдать фирме «А» ее зерно. Фирма «А» подало иск в Арбитражный суд на фирму «С», выиграла судебный процесс и получила исполнительный лист.
Недавно стало известно, что через неделю после того, как фирма «B» получила деньги за зерно, фирма «С» прекратила свое сущестование путем слияния с фирмой «D». (Процес реорганизации в форме слияния был запущен заранее). Причем учредителем и директором как фирмы «С», так и фирмы «D» является один и тот же человек.
Вопрос: Переходят ли обязательства фирмы «С» перед фирмой «А» на фирму «D» ?
По документам учредитель но делами фирмы не занимался. Генеральныи директор умер. Фирма с долгами перед налоовои. Как закрыть фирму? Если учредитель не имел отношения к делам директора и не работал в фирме без потерь финансов?
Заказали кухню в фирме за большие деньги. Деньги вытянули до копейки, типа завтра привезем и поставим уже... Сделаем кухню за 1 месяц. Привезли через 2 месяца части кухни и часть техники встраиваемой.. и началось - 8 месяцев нам дурили голову, что машина выехала и сломалась, вот фото ваших фасадов, установщик заболел... потом директор вообще пропал. Мы подали заявление в ОБЭП. Директора вызвали проверили типа фирму и отказали нам в возбуждении по статье 159 (у фирмы есть производство, есть стенд и тд.). Подавайте в суд на фирму. Мы подали в суд по защите прав потребителя... Суд выиграли (фирма не явилась), нам присудили приличную сумму больше миллиона. 8 месяцев судебный пристав искал директора этой фирмы и наконец выдал акт о невозможности разыскать фирму и получить с нее деньги. Мы получили на руки исполнительный лист. Вопрос - нужно ли повторно подать заявление в ОБЭП на директора этой фирмы по статье мошенничество или уже смириться с потерей денег? Директор уже ранее судился по этой статье, у него это уже 3-я закрытая фирма с долгами у судебных приставов по 6-7 миллионов и на сегодня он уже открыл новую фирму и продолжает свое благое дело по продаже кухонь.
Как навлечь проверку на фирму, в которой я на данный момент не работаю и есть ли возможность выбить зп при неофициальном трудоустройстве? Ушел оттуда 1,5 месяца назад, зарплаты в полном объеме так и не получил (задержка в 2 месяца). От официального трудоустройства фирма уклоняется, все сотрудники работают без договоров. Директора фирмы уже взял на контроль ОБЭП, но по другому вопросу.
Некая фирма "А" владеет правами на книгу. Директор фирмы - Иванов А.А. Эта фирма "А" полностью передает права фирме "Б". Директор в ней - тот же Иванов А.А. При подписании документов столкнулись с нелепой формулировкой: фирма "А" в лице Иванова АА. передает права фирме "Б" в лице Иванова А.А. То есть Иванов А.А. сам себе передает права и два раза ставит свою подпись (понятно, что печати у фирм разные). Вопрос: это нормально?
Я находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет в фирме. Фирма была продана в феврале (так говорят сейчас директора), мне было предложено написать заявление на увольнение по собственному желанию. Заявление я не писала, пособие не было выплачено в полном объеме. Теперь на мои звонки мне отвечают, что фирму продали, кому - не скажут, где моя трудовая - не знают, такую фирму они не знают. Мой директор открыл 2 новые фирмы, там работают все прежние сотрудники, с которыми я еще работала. Офис уже новых фирм находится по прежнему адресу. В-общем, все осталось прежним, только старую фирму они то ли продали, то ли закрыли, мне не говорят. Где искать нового владельца этой фирмы и куда обращаться?
