Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Мошенничество с обналичиванием карт США - как не стать жертвой и что делать далее

05.12.2020, 05:15

• г. Москва

Вообщем тема «обналичивания».

Сегодня написал знакомый попросил сделать пять переводов с двух карт сша, с cvv на мою карту, а затем перевести ему всю сумму за вычетом 3%. Я не раздумывая сделал. (267000₽) Сейчас в банке заблокировали весь счёт и я понял, что я тупанул так тупанул. Понял, что этот знакомый - мошенник. (Хотя он божился, что ничего незаконного там нет). Но Банк может разблокировать карту только тогда, когда я предоставлю фото карт сша. Их предоставить я не могу. Заблокировали весь мой счёт - как сберегательный, кредитный и тот дебетовый, с которого я ему все пересылал. Он ушёл с радаров, а мне делать что-то нужно. Понимаю, что в этой ситуации я лох, но нужно описать все банку? Или что вообще делать нужно? Я понимаю, что пока остановился на этапе, где нужно доказать банку законность своих переводов и тд.

Читать ответы (4)

Разблокировать карту
Перевод сумма
Сумма вычета

Ответы на вопрос (4):

Адвокат

Дворовенко В. Е. 4.4

05.12.2020, 05:31,

г. Москва

Все сомнительные операции банк блокирует по 115 ФЗ!

Необходимо написать в банк заявление о снятии ограничений!

Готов Вам помочь в рабочее время! В противном случае банк передаст Ваши операции о ОЭБиПК по г. Москве о возможном мошенничестве и отмывании денежных. Средств!

С Уважением!

Спросить

Юрист

Головень Т. И. 4.6

05.12.2020, 12:17,

г. Харьков

Отмените переводы. Потому что они попадают под сомнительные. Это ваше счастье что банк их преостановил.

Спросить

Юрист

Калашников В.В. 4.6

05.12.2020, 12:18,

г. Пермь

Здравствуйте, Роберт!

А банк вообще просит что то описать? Или Вы сами хотите это сделать?

Тут на самом деле все зависит от ряда обстоятельств.

Например, какое было назначение у этих платежей.

Вы об этом ничего не пишите.

Можете написать в личные сообщения. Это конфидециально.

Спросить

Юрист

Сакунова Ю.А. 4.8

05.12.2020, 12:20,

г. Москва

Советую отменить переводы и написать в банк заявление об отмене операций и разблокировке ваших счетов. Также советую вам лично прийти в отделение банка, признаться, что вы фактически могли стать жертвой мошенников и просить сотрудников банка о помощи в описании ситуации с целью скорейшей разблокировки, так как вам необходимы ваши денежные средства.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 114 из 47 429 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59