Финансовый риск - как отказ от вывода денег привел к угрозе уголовного преследования

Будьте добры. Что может грозить за этот перевод? Ситуация следующая: Одним человеком (физ. лицом) был сделан денежный почтовый перевод на адрес прописки, в размере 5 т.р. другому человеку (физ. лицу), как выяснилось через несколько дней, после отправки перевода, физ. лицо, которому назначался денежный перевод, находится в федеральном розыске и в списке террористов и экстремистов. Перевод, после поступления на почтовое отделение получателя, заморожен. Что может грозить отправителю данного перевода? Отправитель перевода вообще не был в курсе того, что получатель в федеральном розыске и в списке экстремистов и террористов. Это выяснилось позже, после замораживания перевода. Благодарю за ответ.

Наша фирма направила в арбитражный суд иск о взыскании долга с фирмы-должника. Долг основан на договоре по которому мы поставили продукцию, а фирма-должник её не оплатила. Ранее директор фирмы-должника (он и учредитель) как физическое лицо написал нашему директору расписку, в которой как физическое лицо, т.е. от себя лично, гарантировал что «Я … обязуюсь вернуть в счет-договора купли продажи №… от…между организациями… сумму ….» и обязуется лично от себя вернуть сумму долга, которую должна его фирма-должник. Т.о. в этой расписке он поручился и выступил гарантом за выполнение договорных условий его фирмой, однако ни он, ни его фирма своих обязательств так и не выполнили. Мы привлекли в качестве ответчика его фирму как юр.лицо и его как физ-кое лицо. В заседании судья потребовала от нас обосновать привлечение физического лица в процессе как ответчика. Мы сослались на п.2 и ч.6 п.1 ст.33 АПК РФ. Она сказала, что это отсылочные нормы, которые отсылают нас на «случаи, предусмотренные федер-ным законодательством» (ч.6. п.1). В общем, сегодня судья нам отказала в иске из-за того что мы подали иск и на юр.лицо и на физ. лицо, и прекратила производство по делу. Что делать не знаем. Судья сказала нам,-«Подавайте иск только на юридическое лицо». Могла бы ведь отказать нам в части взыскания с физического лица, но она почему-то отказала полностью. 1) Что нам делать? 2) Если мы подадим иск только на юридическое лицо, но оно не ведет хоз-ной деят-сти и мы знаем, что ничего не взыщем. Можно ли подать сначала иск на фирму и если она не выплатит долг (мы уверены в этом), то можно ли тогда на основании указанной выше расписки, подать иск в федер-ный гражд-кий суд на физическое лицо и взыскать с него ту сумму, которую не смогли взыскать с юридического лица?

Я должен 70000 р физ лицу. Отдаю частями по 5000 в неделю. Но мне угрожают расправой. Что мне делать в данной ситуации? Спасибо.

Меня зовут Виктория. Вопрос следующий: у молодого человека есть долг перед физ лицом, имеется расписка, общая сумма около 2 млн. р. Средства были переданы из рук в руки год назад. Небольшая часть долга была возмещена (около 20 тысяч руб), банковскими переводами. Затем из за критической финансовой ситуации долг не возвращался. Займополучатель имел долю в квартире, несколько месяцев назад переписал долю на маму. Прописан там же. Другого жилья не имеет. Займодатель угрожает судом, тюрьмой, исправительными работами и выселением из жил площади. Подскажите пожалуйста какие наказания может назначить суд в отношении займополучателя?

Суть решения такая директор номинал поставил подпись в справке что лицо Х погасило 2 млн руб долг, номинал ставил подпись не о чем плохом не думал, далее лицо х поссорилось с номиналом и подало в суд что деньги передало 2 млн и якобы есть справка подписана ген дир ООО, возникло неосновательное обогащение 2 млн и просит с директора взыскать долг как с физ лица, а так как номинал и ООО говорит что денег никто не передавал по данной справки, значит директор деньги до кассы ООО не донес. Вынесено решение на основании справки от ООО что физ лицо должно вернуть 2 млн человеку Х ломаю голову, для меня перевернут мир))) я давал 0% что взыщут деньги с физа (пусть он даже ген дир ООО), но суд решил что достаточно справки, и назначил взыскать с номинала деньги! Говорили что справка выдана от ООО типа претензия почему к физу? Говорили что не передавали деньги по справке. Интересует мнение юристов как вы думаете прав судья? Могу скинуть решение.

Взял деньги у физ лица под залог единственной Квартиры. Оформили договор займа и договор залога через МФЦ. Сможет ли физ лицо забрать квартиру, если на данный момент не могу вернуть средства по договору займа?

Прошел банкротство физ. лиц нахожусь на стадии реализации имущества, позвонили сказали что я прошел конкурс по земскому учителю, если переведут мне миллион руб, заберут ли этот миллион у меня. Александр.

Друг подает в суд по расписке и договору займа, деньги по которому переданы не были и передача не планировалась. Друг купил машину самосвал весной 2014 г. за наличные, по моему предложению отдать ее в работу друзьям. Зарегистрировал на себя. Отдал ее в работу юр лицу без каких-либо документов на условиях - прибыль они (он и юр лицо) делят 50/50. А я выступала в этом всем связующим звеном (обе стороны были мои друзья). В мае 2014 г. получаемая прибыль друга не устроила и он решил вывести машину из работы. На что люди, эксплуатирующие машину, сказали, что готовы ее выкупить в рассрочку (совместно со мной). От варианта переоформить машину и заключить договор рассрочки друг отказался. И предложил просто договор займа и расписку на стоимость машины с обещанием на словах, что после погашения этой суммы (3 млн. руб.) машина перейдет в собственность. Я согласилась подписать данные документы под сильным моральным давлением нашей дружбы. Машина уехала в работу (снова же без оформленных с юр лицом документов) через месяц ему ее вернули, т.к. она прибыли не приносит, некачественная и работать с ней не прибыльно, одни ремонты, а гасить этот займ планировалось из прибыли с машины. Он с таким возвратом не согласился и сказал, что у него документы есть, что я у него 3 млн взяла и машина - это теперь моя проблема. Позже машину он забрал, выставил на продажу и на словах мне говорил, чтобы я ему разницу в цене покупки и продажи вернула, иначе разговор будет другой. Сейчас (видимо после продажи машины) он подал на меня иск на 1,5 млн., 11 июня я узнала о вызыве в суд на 15 июня 2015 г. Есть свидетели всего произошедшего и переписка в контакте, где он пишет что я ему должна буду вернуть разницу после продажи машины. У него на руках письменный договор займа с графиком погашения (600 тыс первый взнос и полгода выплат по 400 тыс под 19% годовых) и расписка. Как доказать что по расписке и договору займа деньги мне не передавались, в собственность мне никакое имущество не переходило?