Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Необходимо уведомить Росфинмониторинг при регистрации ИП по коду ОКЭВД 64.99.1 в течение 30 дней?

10.03.2021, 11:44
• г. Иркутск

При регистрации ИП по коду ОКЭВД 64.99.1 нужно уведомлять Росфинмониторинг в течении 30 дней.

При регистрации в Сбербанке указано что по коду 64.99 нужно уведомить.

А по коду 64.99.1.-нет. Или это вся группа 64.99 в тч и 64.99.1 попадает.

Спасибо.

Читать ответы (4)
Регистрация ИП
Ответы на вопрос (4):

Алексей, по коду 64.99.1. уведомлять Росфинмониторинг нужно, так как этот код входит в общую группу, а именно раздел 64.99.

ОКВЭД 64.99. Раздел K - Деятельность финансовая и страховая. Класс 64 - Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

Спросить

Спасибо за ответ. Затрудняюсь с кодом. Подскажите я планирую оказывать консультации по финансам, какой код подойдет мне?

Дополнительно хочу взять 66.30 Деятельность по управлению фондами (Нужно уведомлять Росфин мониторинг) Нужна лицензия и т.п Спасибо.

Спросить

В качестве основного вида деятельности рекомендуем выбрать код: Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

66.19.4 - Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

При таком коде никто не заставляет подавать данные и осуществлять доп регистрацию.

Спросить

Спаасибо и последний вопрос.

66.30 Деятельность по управлению фондами Если я включу как ИП. Планирую управлять своим частным инвестиционным фондом. Нужна мне лицензия? Нужно уведомлять Росфинмониторинг? Могу я просто указать данный код, но пока этим не заниматься, или заниматься через определенное время? Спасибо.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Ольга
19.12.2015, 08:16

Требования Росфинмониторинга к уведомлению об изменениях организации и смене директора

Дайте, пожалуйста консультацию по такой ситуации: организация (оператор по приему платежей) поставлена на учет в Росфинмониторинге (требование Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). При регистрации от организации в Росфинмониторинг предоставляется документ по форме 2 КПУ (в нем указываются сведения об организации и о руководителе тоже). В законе есть требование, что при изменении данных организации (например адрес) нужно уведомлять Росфинмониторинг. А при смене директора тоже нужно уведомлять? Если не уведомили то какой штраф для организации, в каком законе это можно посмотреть? Заранее, большое спасибо!
Читать ответы (1)
Александра
13.01.2020, 11:26

Почему ИП должен быть зарегистрирован в Росфинмониторинге при указании кода ОКВЭД 77.3?

При регистрации ИП и указании кодов ОКВЭД программа выдала информацию, что на код ОКВЭД 77.3 нужно вставать на учет в Росфинмониторинг. Почему? ИП не занимается недвижимым имуществом..
Читать ответы (1)
Светлана
15.12.2016, 16:23

Нужно ли ИП ожидать проверку Росфинмониторинга после исключения ОКВЭД из ЕГРИП?

Являюсь ИП, предоставляю посреднические услуги по сделкам купли-продажи (основной вид деятельности по ЕГРИП) и сдаю в аренду собственное недвижимое имущество, зарегистрированы соответствующие коды ОКВЭД. В Росфинмониторинге на учет не встала. Хочу исключить код ОКВЭД по посредническим услугам и не осуществлять этот вид деятельности. Может ли Росфинмониторинг после исключения из ЕГРИП этого кода ОКВЭД проверить меня как ИП за предыдущий период, когда мной осуществлялся этот вид деятельности?
Читать ответы (1)
Алексей
10.12.2013, 11:38

Как уведомить налоговую для работы по коду 92.71 и возможность нахождения этого вида деятельности на УСН.

Помогите, пожалуйста, разобраться. Открыты три кода ОКВЭД. 92.72, 74.4, 92.34.3. Но хоз. субъект основным видом деятельности планирует проведение муниципальных лотерей с игровыми столами и барабанами. (эти коды указаны в Уставе). Для лотерей это код 92.71. Насколько известно, для работы по этому коду нужно обязательно уведомить налоговую. Так ли это? и еще вопрос. Может ли этот вид деятельности находиться на УСН. если нет, то на каком режиме? Спасибо большое!
Читать ответы (3)
Алексей
12.05.2020, 10:31

Требуется ли уведомление Роспотребнадзора при регистрации ИП на ОКВЭД 47.11?

Нужно ли уведомлять Роспотребнадзор в случае если открыто ИП по оквэд 47.11, согласно перечню указан код 47.1 это подразумевает, что 47.11 туда входит или это конкретный вид деятельности?
Читать ответы (1)
Татьяна
10.06.2016, 03:38

Правомерность указания кода деятельности при регистрации ООО агенства недвижимости и вопросы касательно выдачи

При регистрации ООО агенства недвижимости в 2014 году был указан код для дополнительного вида деятельности 65.22. Код 65.22.3 не был указан. Является ли это нарушением при выдаче целевого займа физ. лицу на приобретения жилья обремененного ипотекой (в залоге у агенства) Материнский капитал. В кодах ОКВЭД указано что 65.22 включает в себя 65.22.3. Проверка прокуратуры выявила в этом нарушение. Указав что нужно в видах деятельности указать на данный момент код 64.92.3. Надо ли нам подавать изменения в реестр по этому коду? Или как-то спорить с прокуратурой?
Читать ответы (1)
Дарья Юрьевна
21.03.2016, 07:41

Регистрация в росфинмониторинге для выбранных ОКВЭДов - необходимость и возможные штрафы

Спасибо огромное за Ваш ответ. Подскажите пожалуйста, нужно ли будет мне в соответствии с выбранными оквэдами проходить регистрацию в росфинмониторинге. И можно как нибудь обойтись без регистрации и штрафов. ОКВЭД 70.31.1 предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества 70.31.2 предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества 74.84 - Предоставление прочих услуг.
Читать ответы (1)
Юрий
19.01.2021, 14:03

ИП с ОКВЭД 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления попадает под Росфинмониторинг?

ИП с ОКВЭД 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления попадает под Росфинмониторинг?
Читать ответы (1)
Полина
25.01.2018, 02:04

Открытие ИП с основным кодом ОКВЭД 47.76.1 - нужно ли уведомлять Роспотребнадзор?

Планирую открыть ИП. Основной код ОКВЭД 47.76.1 торговля розничная цветами и растениями. Подскажите, пожалуйста, нужно ли в этом случае уведомлять Роспотребнадзор о начале деятельности? В постановлении по этому вопросу конкретно этого кода нет, но указана торговля розничная в целом... не могу разобраться.
Читать ответы (5)
Светлана
30.10.2015, 12:38

Вопрос о применении УСН на 6% для ОКВЭД 70.12.2

Оквэд 70.12.2 попадает под УСН? У нашей организации уже оформлено заявление на УСН. Отчитываемся по коду 70.20.2. Нужно ли дополнительно уведомить ИФНС о том, что по другому оквэд 70.12.2 планируем применять УСН на 6%.
Читать ответы (1)