Создание поддельных фирм для получения кредитов - юридическая оценка случая

16.04.2021, 07:31

• г. Пермь

Сельхозпродукции, Коган, Фельдман и Перегудов создали несколько коммерческих фирм якобы с целью выполнения этих заданий. По подложным документам, обосновывающим кредитный запрос, указанные лица получили в течение пяти месяцев кредиты по льготным ставкам из ресурсов, предназначавшихся для предприятий АПК. Деньги зачислялись на расчетные счета фирм, созданных названными “предпринимателями”.

Фактически ими никакой деятельности по закупке техники и продукции для сельского хозяйства не производилось. Кредиты возвращены не были, а истрачены на личные нужды, приобретение имущества близким родственникам, а также лицам, способствовавшим получению кредитов

(автомобилей, квартир, мебели, других ценных предметов). Сумма задолженности перед коммерческими банками, выдавшими деньги из централизованных кредитов, составила; “Куинбанку” - 368 тыс. руб.;

“Новинвестбанку” - 6,5 млн. руб. Дайте юридическую оценку содеянному.

Читать ответы (2)

Задолженность перед банком
Деньги на расчетном счете
Имущество родственников

Ответы на вопрос (2):

Юрист

Буланкина С.Н. 4.4

16.04.2021, 07:33,

г. Чебоксары

Дайте юридическую оценку содеянному.

Учебные материалы анализируются юристами сайта на возмездной основе, Артем. Вы можете заказать услугу в личном чате выбранного юриста (ст.779 ГК).

Спросить

Юрист

Белоус А. В. 4.7

16.04.2021, 08:43,

г. Москва

Если Вам нужно решить задачу обратитесь к любому юристу на сайте в лс, на безвозмездной основе никто их решать не будет.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 80 из 47 431 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Создание поддельных фирм для получения кредитов - юридическая оценка случая

Частное лицо взяло крупные потребительские кредиты и потеряло возможность выплатить - грозит ли тюрьма?

Может ли банк отказать фирме в выдаче наличных для закупки продовольственных товаров и выплаты заработной платы?

Ассоциация фермерских хозяйств предлагает ужесточить механизм рыночных отношений в области

Банк подал иск о взыскании 3 млн. рублей с ЗАО «Импульс» в связи с просрочкой возврата кредита

Коммерческий банк обращается в суд для взыскания с ЗАО «Импульс» суммы кредита и сопутствующих выплат по кредитному договору

Председатель комиссии банка Юрин выдавал кредиты за взятки и причинил ущерб на 9 млн. руб. - уголовное дело открыто

Как сохранить квартиру после развода - возможность оставить имущество без раздела