Номинальный ген. директор под подозрением - как выбрать между помощью коллег и сотрудничеством с полицией?
Я был номинальным ген. директором и учредителем с конца октября 2020 года. Я открывал расчётные счета, заносил платёжки в банк и снимал деньги (миллиона 3-4 снял). Мне давали за это вознаграждения. Откуда деньги брались и тд и тп, я конечно же не знаю. Просто делал то, что мне говорили.
27 марта 2021 года ко мне приехал полицейский. Он понимал, что я номинальный ген. директор и в итоге я ему признался. Он мне сказал, что за это не сажают. Говорит в понедельник (29 марта) езжай в налоговую закрывай фирмы. Я поехал их закрывать, написал протокол допрос свидетеля и сдал в бухгалтерии нулевую отчётность. Мне сказали, что будут мне помогать избежать наказания, потому что все в налоговой и полицейский понимал, что меня тупо подставили, можно считать.
А люди с компании, которые говорили, что мне делать, хотят мне помочь, ибо в полиции и налоговой мне никто помогать не будет, и меня там берут на «понт».
Как мне сказали, по их документам в компании всё чисто.
Они предлагают мне снова сделать компанию достоверной, сделать смену ген. директора и после компанию ликвидировать.
Как мне быть? Стоит ли верить этим людям и снова компанию сделать достоверной?
Или довериться полиции, и они постараются мне избежать наказания или сделают всё по минимуму.
В данной ситуации нет оснований для быстрой ликвидации этого общества. Будет разбирательство со стороны налогового органа. При выявлении нарушений налогового законодательства к ответственности привлекается должностное лицо общества, в период действия которого были допущены нарушения. При необходимости налоговый орган имеет право просить о помощи полицию. Так что не надо надеяться на прежних друзей!
СпроситьЗдравствуйте
Вас эти честные люди, которые по сути отмывали и обналичивали деньги уже обманули. Вам грозит уголовная ответственность. Через вас и вашу фирму перегонялись деньги, добытые неизвестным путем. Все долги и ответственность останутся на вас а эти "люди" останутся с деньгами и без всякой ответственности.
Не усугубляйте свое и так не очень хорошее положение.
Спросить
Вам не стоит верить проходимцам, иначе будете нести чужую ответственность, избежать наказания сможете, если будете работать с органами.
Спросить
То есть если я сейчас снова буду работать с ними, то это будет намного хуже? Если вот сейчас буду достоверку компании делать и делать смену ген. директора, а в дальнейшем ликвидировать. Просто меня сразу они предупредили, что я буду часто ездить по полиции, в налоговую, и там нужно говорить, что я был напуган, вот и сказал, что я номинал.
Просто, как они говорят, по документам там всё чисто. И если буду ездить в полицию, то они мне дадут адвоката, который предоставит все нужные документы по компании.
Спросить
Здравствуйте. Согласно ГК РФ, ТК РФ Вы можете сами определять с кем работать. По всем дополнительным правовым вопросам обращайтесь в личные сообщения. Все правовые услуги платные.
СпроситьЯ был номинальным гендиректором и учредителем и получал за это небольшие деньги. Мне говорили что делать и я делал. Все дела велись не мною. Я вообще не разбираюсь во всех этих делах.
Месяц назад ко мне приехал полицейский и спрашивал у меня про компании. Я ему признался, что я номинал.
Я поехал в налоговую и закрыл компании. В бухгалтерии сдал нулевую отчётность. Написал протокол допрос свидетеля.
Люди, с которыми я работал, сказали, что зря я всё это сделал, ибо по документам всё чисто, а полиции выгодно отказаться мне от компании, чтобы вся ответственность была на мне. Эти люди предлагают мне сделать компанию снова достоверной, после сделать смену гендиректора и в дальнейшем ликвидировать компанию. Если полиция будет докапываться, то по документам всё чисто. Контрагенты это подтвердят.
Что мне делать? Делать так, как говорят эти люди или сотрудничать с полицией?
Вам надо обратиться к адвокату, которому доверяете, которого знаете.
Вас статус свидетеля может легко смениться на статус подозреваемого, обвиняемого, осужденного. Добрые люди вам насоветуют - мало не покажется.
Кстати, ваша переписка в сети тоже доказательство. А бывают такие дела, что и за свою жизнь следует опасаться
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИСпроситьДело №АПЛ 19-499
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12 декабря 2019 г. г. Москва Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
12 декабря 2014 г. Фогель М.В. допрошен в качестве свидетеля, в этот же день задержан в качестве подозреваемого в порядке статей 91 и 92 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого. 14 декабря 2014 г. постановлением судьи Ессентукского городского суда Ставропольского края Фогелю М.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 22 декабря 2014 г. ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в», «г», «ж» части 2 статьи 126 УК РФ, и он допрошен в качестве обвиняемого. 7 августа 2015 г. Фогель М.В. дополнительно допрошен в качестве обвиняемого. 21 декабря 2015 г. ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в», «г», «ж», «з» части 2 статьи 126 УК РФ, и он допрошен в качестве обвиняемого
Почему? Они же хотят помочь, как мне говорят. А вдруг в полиции меня и вправду подставили, чтобы я сделал недостоверные данные по компании.
СпроситьЗапомните, если вам следователь или другой человек говорит, что так будет лучше, то он вас не обманывает, просто он не договаривает кому будет лучше.
СпроситьЯ был номинальным гендиректором и учредителем. Я признался полиции об этом, когда они ко мне приезжали, закрыл компанию в налоговой и сдал нулевую отчётность, а также написал допрос свидетеля.
На меня возбудили уголовное дело.
Можно ли мне снова сделать так, чтобы компания была достоверная, сделать смену гендиректора, а в дальнейшем компанию ликвидировать, чтобы до суда дело не дошло и всё прошло без последствий.
Потому что, мне кажется, что в полиции меня подставили.
А как сказали люди, которые давали мне работу, по документам всё чисто. Правда ли это?
Кому верить? Что делать?
Потому что я не понимал, что я делаю. Делал так, как мне говорили. Был на побегушках, грубо говоря, и получал за это небольшие деньги.
Стоит ли работать с полицией, сотрудничать с ними и тд и тп, чтобы избежать наказания или чтобы оно было минимальное?
Во первых, компании в материальном мире уже не существует, внесены сведения в ЕГРЮЛ о ликвидации - вы ее закрыли.
Во вторых, вы дали показания в полиции. Если будете менять, то ответственность по "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021)
УК РФ Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде либо в ходе досудебного производства -
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 02.12.2019 N 410-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.
Ответ надеюсь вам полезен!
СпроситьЯ был номинальным гендиректором и учредителем.
Мне говорили ездить в банки открывать рассветные счета, заносить платёжки и снимать деньги (миллиона 4). Меня нашла полиция и я им признался, что я номинал. Я закрыл компанию (она сейчас недостоверна), сдал нулевую отчётность и написал допрос свидетеля.
На меня возбудили уголовное дело.
Сажают ли за это в тюрьму? Потому что я ничего не понимал, что делаю. Мне просто говорили что делать и я получал за это небольшие деньги.
Добрый день!
Срочно нанимайте адвоката.
Если были совершенны какие-то экономические преступления, то Вам может грозить лишение свободы.
Спросить
Здравствуйте. Вероятно вас постараются привлечь к ответственности по ст. 173.2 УК РФ.
УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
Такое наказание.
Что касается обналички, то могут попробовать вменить иные статьи, но надо знать подробности ситуации.
СпроситьА зачем на данном этапе нужен адвокат, если я пока что свидетель.
Чем он поможет?
Его же нужно нанимать тогда, когда мне уже сказали статью и я уже не свидетель, а обвиняемый. Или я ошибаюсь?
Спасибо большое за ответ 🙏
Спросить
Из свидетеля легко превратиться в обвиняемого. А чтобы этого не произошло, нужен адвокат.
Спросить
Вам, нужно было обратиться к адвокату когда Вас вызывали на допрос в качестве свидетеля. Возможно, Вы бы им и остались. Не теряйте времени, ищите толкового.
СпроситьА как именно он будет работать на данном этапе?
Вопросы может глупые, но я просто первый раз во всём этом и ничего не знаю.
Спросить
Как именно будет работать адвокат, зависит от того, какие показания Вы дали в качестве "свидетеля".
А насчёт изменения статуса со свидетеля на обвиняемого это вопрос одной минуты.
После предъявления обвинения, свидетель становится обвиняемым.
Спросить
В первом вопросе Вы пишете "на меня возбудили уголовное дело", далее пишете, что Вы свидетель. Если найдут Ваших реальных плательщиков (подельников), то могут вменить всем п. "б", ч.2 ст. 173.1 УК РФ, а это до 5-ти лет:
УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Адвокат Вам необходим.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьЯ был номинальным гендиректором и учредителем. Я открывал расчетные счета, заносил платёжные поручения и снимал деньги (миллиона 4).
29 марта я ездил закрывать компанию, сдавать нулевую отчётность и написал допрос свидетеля.
На меня возбудили уголовное дело. Месяц тишины.
Нужен ли мне на данном этапе адвокат, чтобы он ездил туда-сюда?
Или лучше взять платную консультацию, чтобы он мне сказал, что именно сейчас делать (какие заявление, документы и тд подавать в полицию и налоговую (если оно надо)).
Спасибо большое за ответ 🙏
Здравствуйте, для начала лучше проконсультироваться. Не зная всех обстоятельств дела сложно судить о дальнейших действиях.
СпроситьКонечно нужен. Вам нужен исключительно адвокат. Любая самодеятельность может только навредить.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
Спросить
Если Вы лично открывали расчетные счета, заносили платёжные поручения и снимали деньги, то никоим образом не относитесь к понятию номинальный руководитель...
Вероятно, Вам предъявлены обвинения не по факту номинальности...
Обращайтесь, контакты в подписи -
СпроситьЯ был номинальным ген. директором. На меня завели уголовное дело. Хочу узнать, можно ли как-то избежать наказания с вашей помощью, ибо, можно считать, я не виновен. Я не знал, что делаю. С конца октября я был ген. директором. И вот закрыл компанию в 29 марта, как мне сказал делать полицейский.
Вам нужен адвокат.
Нормы права.
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1. Адвокатская деятельность
1. Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.
СпроситьЕсли правильно построена защита, то и ответственность не предусмотрена.
Звоните, обсудим ваш вопрос в деталях.
И дружить со следователем и/или сотрудником полиции хорошо, только для сотрудника полиции или следователя!
СпроситьБыл номинальным директором. Компанию ликвидировали 3 года назад.
С основной компании сократили через некоторое время, сейчас эту компанию трясут и говорят что знают что я номинальный директор, на ту компанию мне все равно, как прикрыть свою попу?
Здравствуйте! Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно все детально знать. Номинальный директор, хоть и не принимает самостоятельных решений, ответственность может нести самую настоящую, поскольку собственноручно подписывает все документы компании.
СпроситьБыл допрос они задавали по поводу директор ли я или номинал я им все время отвечал что да но потом они начали спрашивать про бугалтерию налоговою отчетность ну я испугался они мне сказали что можешь сесть и сказали будешь писать отказ Я написал в налоговой что я наминальный директор. Можно ли придти в налоговую и сказать я перенервничел я все таки не наминальный и забрть заявление.
Здравствуйте, Алексей!
Вам нужно пойти в ИФНС и все честно рассказать. Так как если вы номинальный директор, будут искать тех, кто реально им был. А сговор это еще более серьезная ответственность.
СпроситьАлексей, надо смотреть, какие именно объяснения Вы дали, в любое время моно их подкорректировать. Но являться в ИФНС теперь лучше исключительно с адвокатом.
Для профессиональной помощи в г. Волгограде Вы можете обратиться ко мне по нижеуказанным контактам.
С Уважением, адвокат в г. Волгограде – Степанов Вадим Игоревич.
Спросить
Итоги - становление номинальным директором, конфликт с полицией, искание решений относительно долгов
Я был номинальным директором, потом прошло время и компания которая меня оформила, взяла полиция, а фирма осталась на мне, но я пришёл в налоговую и написал заявление о том что я номинальный директор и не управляю ей, что будет со мной дальше и с долгами?
Вопрос не совсем простой, и ответ на него нельзя дать однозначный. Все зависит от ситуации и от избранного вами способа защиты своих интересов. Возможно привлечение к субсидиарной гражданско - правовой ответственности, возможно к уголовной. Вам необходимо для защиты своих интересов привлечь адвоката.
СпроситьЕсли человек открыл ооо и является учредителем и директором этой компании и имеет долю 100%.Будет ли прописан в документам в налоговой ген. Директор, являющий другой человек? Создавали в двоем компанию. И может ли он кинуть ген. Директора, если средства все на открытия были ген. Директора?
Директор назначается на должность решением ООО.
Остальное - зависит от профессионализма директора вести дела, делопроизводство и контролировать деятельность.
СпроситьПару лет назад оформили на меня фирму я был там номинальным директором, деньги нужны были да и всю суть не понимал тогда.. теперь ко мне приехали люди и попросили восстановить доступ расчетного счета я все сделал.. после чего ко мне приехали другие мужики и с угрозой просят вернуть какие то деньги и требуют сходить в банк и заморозить счета.. что делать? И если обратиться в полицию, то что будет с деньгами которые остались на лицевом счете компании?
