По каким признакам возможно определить, является ли наш поставщик анальной фирмой или нет?

Обнальная фирма - юридического такого термина нет, так что проверкой можете заняться негласной.

Если есть знакомые в милиции, то можете попросить посмотреть по базам стоят ли на учете (база мошенники) лица, работающие в данном предприятии, находятся ли в разработке.

Можете также легально, запросить пакет учредительных документов, если транзитные поставки по накладным можно увидеть первоначального поставщика, проанализировать взаимосвязи с Вашим поставщиком.

Хотя какой практический смысл в данной проверке я не вижу. Если боитесь работать с ними по предоплате есть много разных схем по избежанию негативных ситуаций (факторинг, залог и т.п.).

А признаки только одни,

-фиктивные договоры;

-фирмы однодневки;

-оплата векселями.

Обращайте внимание на учредительные документы, любое несоответствие должно Вас насторожить, фирмы только, что созданные и имеющие большие объемы и обороты

Меры защиты и анализа:

-в договорах предусмотрите не полную предоплату.

-адрес регистрации фирмы (выявить учредителей установить адреса регистрации) запросить у балансодержателя копию договора аренды помещения, где Ваш контрагент снимает офис.

-обратиться в специализированное агентство, занимающееся сбором информации на заказ для полного анализа (вплоть до анализа банковского счета).