Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Обманули и открыли на моё имя ип для отмывания денег. Как быть и как закрыть.

05.09.2021, 17:37
• г. Пермь

Обманули и открыли на моё имя ип для отмывания денег. Как быть и как закрыть.

Читать ответы (3)
Отмывание денег
Ответы на вопрос (3):

Да не сложно, подавайте заявление через МФЦ в налоговый орган о прекращении деятельности ИП. чем быстрее подадите, тем лучше для вас.

Спросить

- пишите заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц;

- сообщите о данных-фактах в налоговую инспекцию, просите закрыть ИП;

Спросить

Откройте сайт ИФНС и прочитайте порядок закрытия ИП.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Карина
16.05.2019, 14:16

Незаконное открытие ИП без моего согласия - как правильно составить заявление и претензию на налоговую

На меня было открыто ИП без моего ведома теперь я хочу написать заявление и притензию на налоговою чтобы в дальнейшем подать на них в суд. Подскажите как мне правильно написать заявление и притензию?
Читать ответы (2)
Сергей
19.09.2015, 09:31

Вызов в ОБЭП по уголовному делу - опасности и возможности для номинального директора ООО

По глупости создал на себя ООО и теперь вызывают в ОБЭП по уголовному делу, просят принести с собой документы по какой-то сделке с другой фирмой. Фактически я номинал. Чего не стоит говорить, больно ли будут бить и есть ли шанс не получить срок? Вызывают как свидетеля, но так как я директор, а инфы у меня нет никакой, естественно поймут, что я не настоящий.
Читать ответы (1)
Марина
29.08.2016, 00:58

Опасности и риски фиктивного ИП - подводные камни и возможные последствия

Муж моей близкой подруги открыл где то полгода назад на подставных лиц ИП, то есть ИП он открыл на себя, а пользуются им чужие люди. Платят ему за сие действие 5 тысяч в месяц, уговаривал мою подругу (свою жену) тоже зарегистрировать ИП, а я ее отговорила от этого, т.к. схема явно мошенническая, только я не юрист и не такой экономист, чтобы понимать чем они рискуют (но то, что рискуют-однозначно). То, что ИП отвечает всем своим имуществом-это я им сказала, а вы не можете поподробней осветить все подводные камни, которые у них будут после этого фиктивного ИП? Вы мне не можете ответить, чем еще рискованно данное мероприятие-чтобы я могла ему это показать, может быть, для них еще не поздно и отказаться? Он еще свою сестру уговорил и племянника, все эти дела крутятся в Москве...
Читать ответы (6)