Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как разблокировать карту и Сбербанк Онлайн после перевода незнакомому физлицу - советы и риски

12.09.2021, 23:59
• г. Москва

Заблокировали карту и сбербанк онлай - переводил незнакомому физлицу деньги, чтобы разблокировать нужно придти в любой офис сбера. Что отвечать о экономической причине перевода. По телефону я сказал, что переводил по просьбе хорошего знакомого, но не хочу его называть, будут ли астойчиво выяснять его имя?

Читать ответы (13)
Карта Сбербанка
Ответы на вопрос (13):

Вы не обязаны ничего сообщать, они должны и так видеть фио получателя.

Блокировка происходит при подозрительных переводах, когда как раз скрыто фио получателя, либо зарубеж делаются переводы.

Если что скажете, что такому то перевёл, так как попросили. То же самое, что и по телефону сказали.

Спросить

Доказательствами. Обратитесь к юристу, если не уверены.

Спросить

Спасибо большое за ответ!

Спросить

Уточняю свой вопрос. Заблокировали карту и сбербанк-онлайн за подозрительный перевод. Службе безопасности банка сказал, что по просьбе знакомого переводил деньги незнакомому человеку а карту в РФ. на самом деле хотел купить криптовалюту через известый обменник bestchange. Справок обмеики не дают. Есть только скриншоты об отправке мной денег. 1)Потребует ли банк документы о переводе; 2) надо ли рассказывать о попытке покупки криптовалюты? Заранее спасибо за ответ.

Спросить

Добрый день. В рамках ФЗ 115-ФЗ Вы обязаны предоставить банку интересующую их информацию. Иначе счет не разблокируют, а Вы попадете в черный список.

Спросить

Сейчас не могу отправить Вам фин. поддержку - заблокирована карта.

Спросить

Ну вы ничего нового не сообщили.

Тут у всех видимо карты заблокированы.

Спросить

Мы терпеливые мастера!

Спросить

Спасибо за ответ, а устных поясений будет достаточно? Средства у меня легальные, это видно в сбербанке.

Спросить

В рамках 115-ФЗ запрашиваются письменные пояснения.

Спросить

Письменные написать можно, но чем их подтверждать?

Спросить

Пояснения нужно подтверждать исключительно документами.

Спросить

Всем большое спасибо за участие. Всё разблокировали, после 2-х заявлений и телефонного разговора со службой безопасности банка. Документы не потребовались.

Владимир.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России