Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Предлагают подписать документы на открытие фирмы и счетов для перепродажи. Это законно, чем это грозит?

06.10.2021, 16:32
• г. Москва

Предлагают подписать документы на открытие фирмы и счетов для перепродажи. Это законно, чем это грозит?

Читать ответы (1)
Открытие счета Открытие фирмы
Ответы на вопрос (1):

Вам это грозит долгами за эту фирму, полнейшей ответственностью за ее незаконные действия = это в дальнейшем.

А в данный момент - ответственность по ст. 173.2 УК РФ за предоставление своих документов для создания фиктивной организации..

Максимальная санкция за ч. 1 — до 2 лет исправительных работ, за ч. 2 — до 3 лет лишения свободы.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Валентина
08.09.2017, 04:57

Безопасность продажи документов ООО - необходимость открытия расчетного счета и договор купли-продажи от юриста

Продаю документы ООО, просят открыть расчетный счет. Для меня это безопасно? И нужен ли договор купли-продажи от юриста, если сделку оформляем через нотариуса?
Читать ответы (5)
Илья
07.12.2020, 15:37

Опасные виды мошенничеств при трудоустройстве - как не стать жертвой

Какие виды мошенничества возможны? Вот такую информацию запрашивают для трудоустройства "Работаем с 5 счетами, резервируем их бесплатно, после открытия ип подтвердить счета в ближайших отделениях! Если будут звонить с банков отвечайте, что как откроете ип-подтвердите счета! Расчетные счета: открытие райфайзен росбанк альфа банк промсвязь банк Для счетов и обучения мне нужно: инн номер телефон эл.почта фио"
Читать ответы (2)
Сергей
19.09.2015, 09:31

Вызов в ОБЭП по уголовному делу - опасности и возможности для номинального директора ООО

По глупости создал на себя ООО и теперь вызывают в ОБЭП по уголовному делу, просят принести с собой документы по какой-то сделке с другой фирмой. Фактически я номинал. Чего не стоит говорить, больно ли будут бить и есть ли шанс не получить срок? Вызывают как свидетеля, но так как я директор, а инфы у меня нет никакой, естественно поймут, что я не настоящий.
Читать ответы (1)
Людмила
28.07.2012, 18:52

Как обезопасить себя при открытии ИП и ведении счетов для сдачи в аренду комнат

Меня просят открыть ИП, и два счёта в банке, чтобы заниматься сдачей в наём меблированных комнат (человек, предложивший это, не хочет терять деньги по инвалидности). Предлагают мне быть только администратором-горничной и получать зар. плату. Один из счетов будет вести другой человек. Могу ли я себя обезопасить.
Читать ответы (2)
Александр
09.09.2017, 12:33

Предложение стать номинальным директором ООО с обещанием оплаты и последующим закрытием фирмы - законность вопроса

Мне предложили открыть на себя ООО и стать номинальным директором, сказали что заплатят за это и потом закроют ооо или перерегистрируют его на себя. Это законно?
Читать ответы (6)
Валентина
12.10.2015, 03:08

Налоговая заставила подписать бумагу о руководстве несколькими организациями без моего согласия

В налоговой заставили подписать бумагу вот такого содержания что я являюсь руководителем нескольких организаций организации зарегестрированы на мой домашний адрес фактически я никаких документов не подписывала и финансово хозяйственной деятельностью не занимаюсь согласие на возложение ооо ромашки на ооо спутник и других организаций не давала вопрос вот в чем чем эта бумага подписанная мной грозит фирмам в которых я руководитель как налоговая оганизация может ее использовать заранее спасибо.
Читать ответы (7)
Игорь
26.12.2015, 21:01

Предложение о подобного рода заработке - законно ли оно и зачем людям, которые его предлагают?

Поступило предложение о подобного рода заработка, вопрос: на сколько это законно и зачем это может быть людям которые это предлагают?: Работа связанна с открытием организаций! Нам необходимы ответственные люди на момент открытия ООО для последующей перепродажи! Суть работы - быть временным директором, формально до момента продажи! Риски отсутствуют, финансовых операций на ООО и прочих сделок без вашего ведома проводиться не может! Оформление проводится в 2 этапа. Мы с Вами договариваемся на определенный день, заверяем у нотариуса заранее подготовленные для Вас документы, я подаю документы в налоговую и, после того как они будут готовы, Мы с вами повторно встречаемся и открываем расчетный счет в банке. ВСЕГО ПОЛУЧАЕТСЯ ДВА-ТРИ ВЫЕЗДА С ОПЛАТОЙ ЗА КАЖДЫЙ ПО 2000 руб.-3000 руб. СРАЗУ! НА РУКИ! ПОСЛЕ КАЖДОГО ВЫЕЗДА. Далее мы работаем уже сами, подыскиваем покупателя, как правило, он находится в течение 2 месяцев, и переоформляем на него все, после чего он становится ответственным лицом. Наш интерес составляет разница, между нашими затратами и продажей ООО, а в вашем случае неплохая прибавка к зарплате без каких либо рисков и большой траты времени!
Читать ответы (1)