Отказ уполномоченного банка в проведении операции по купле-продаже иностранной валюты - правомерность действий

Нерезидент продает квартиру в РФ резиденту РФ

От его имени на основании доверенности действует Доверенное лицо, резидент РФ

По договору купли продажи оплата осуществляется Доверенному лицу.

Возможна ли такая форма расчетов?

Возможен ли в таком случае наличный расчет с Доверенным лицом?

Не является ли это нарушением 173 ФЗ о валютном контроле?

Вопрос 1.

. В указанных ниже примерах назовите валютные операции:

1) перевод резидентом без открытия счета другому резиденту валюты Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации в оплату услуг, оказанных вторым резидентом;

2) уступка резидентом уполномоченному банку права требования к нерезиденту и получение резидентом от уполномоченного банка валюты Российской Федерации, а уполномоченным банком — от нерезидента иностранной валюты;

3) покупка нерезидентом у нерезидента на территории Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней за валюту Российской Федерации;

4) заключение между уполномоченным банком и резидентом договора финансирования под уступку денежного требования резидента к нерезиденту по экспортному контракту, по которому платеж нерезидентом должен будет осуществляться в валюте Российской Федерации;

5) получение по завещанию резидентом от нерезидента иностранной валюты. Вопрос 2.

Поясните, какие из перечисленных отношений с участием ЦБ РФ являются финансово-правовыми: а) отношения ЦБ РФ с федеральным бюджетом по поводу отчисления в бюджет 50% прибыли ЦБ РФ; б) отношения между ЦБ РФ и коммерческими банками по поводу ус¬тановления последним экономических нормативов; в) отношения между ЦБ РФ и учредителями, представившими доку¬менты для регистрации коммерческого банка; г) отношения по поводу выполнения ЦБ РФ своих обязанностей по операциям с федеральным бюджетом и государственными внебюджетны¬ми фондами; д) отношения между ЦБ РФ и коммерческими банками по поводу осуществления надзора со стороны ЦБ РФ; е) отношения между ЦБ РФ и Правительством РФ в связи с предоставлением последнему кредитов для финансирования дефицита федерального бюджета.

Дайте теоретический и нормативный анализ каждого вида отношений вопрос 3

На основе БК РФ проанализируйте случаи, когда возможно возникновение финансово-правовых отношений между органами Федерального казначейства и банками по бесспорному списанию средств в пользу бюджета.

Может ли гражданин РФ, являющийся резидентом РФ, получить на свой валютный счет в банке в РФ банковский перевод в валюте из банка тоже в РФ от другого гражданина РФ, но тот другой гражданин **нерезидент** РФ? Экономической деятельности нет. Просто примерно пол года назад гражданин, являющийся резидентом, по приятельски осуществил небольшую финансовую помощь гражданину, который нерезидент, и сейчас тот, который нерезидент, благодарен за помощь, и возвращает сумму. Будут ли какие-либо последствия для получающего эти деньги резидента со стороны валютного контроля, налоговой и так далее?

Ситуация: Мать желает подарить 30 тыс долларов дочери, которая живет за рубежом (не резидент РФ) и стороны хотели, чтоб нотариус составил договор дарения и завизировал. Однако нотариус сказал, что расчеты в инвалюте в РФ запрещены и составить договор дарения можно лишь в рублях. Но для дочери надо именно в долларах как и есть, тк она планирует потом эти деньги декларировать на таможне и в иностранном банке за рубежом (показав нотариально заверенный перевод договора дарения для обоснования источника происхождения средств по требованию иностранного банка, а также для обоснования и иностранной налоговой, что это подарок от матери). Я посмотрел валютное законодательство Там в ст. 3. «Расчеты при осуществлении валютных операций производятся физическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, за исключением следующих валютных операций, осуществляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом:

.2) дарения валютных ценностей супругу и близким родственникам;»

Но тут указано именно между резидентами – возможно это не наш случай. Таким образом вопросы:

1. Законно ли на территории РФ дарить наличные денежные средства в иностранной валюте (мать (резидент) – дочери (не резиденту)

2. Можно ли дарение иностранной валюты (а не рублей по курсу) оформить нотариально? Или нотариус правильно отказал, сказав что только в рублях?

3. Подскажите, где можно найти или приобрести текст (шаблон) профессионально составленного договора дарения инвалюты (желательно нотариусами ранее визированными)

4. Сколько примерно стоит госпошлина при оформлении договора дарения? (фиксированная ставка или процент от суммы договора?)

PS Извиняюсь, что не могу ответить на контактный телефон, тк в командировке за рубежом. Всем заранее спасибо за ответ.

Заключен контракт. Оформлен паспорт сделки. По контракту прошла одна операция: Резидент поставил продукцию нерезиденту. Нерезидент частично оплатил поставку. Осдался долг. Контракт расторгнут. Права требования по задолженности переуступлену другому резиденту. Вопрос: в соответствии с каким пунктом Инструкции ЦБ закрывать паспорт сделки?

Условия.

Одаряемое лицо - гражданин и резидент РФ

Даритель гражданин РФ и (ВАЖНО!) нерезидент РФ

Даритель хочет подарить 100 000 евро наличными одариваемому.

1) Стороны не являются родственниками.

2) Подарок происходит в стране ЕС (оба физлица - нерезиденты ЕС, но временно там находятся).

3) Одаряемый планирует купить на эти деньги недвижимость в этой стране ЕС по варианту А или Б ниже:

А) положить на иностранный счет в стране ЕС и купить безналом

Б) купить недвижимость за наличные, полученные от дарителя

Вопрос:

1. Подпадают ли такие действия под нарушение валютного законодательства РФ Одаряемым и какая ответственность (или может быть подпадает п.1, а п.2 наличные - не подпадает?). Особенно с учетом п.3 ст.14 ФЗ 173 "О валютном регулировании и контроле"

2. Надо ли Одаряемому фиксировать факт дарения, декларировать в налоговой РФ и платить налоги с этого подарка?

Покупка квартиры у нерезидента РФ

Подскажите, возможен ли наличный расчет с нерезидентом РФ при покупке у него квартиры, находящейся на территории РФ. Нерезидент является гражданином другой страны, на сделке будет присутствовать его доверенное лицо. И возможна ли передача денег доверенному лицу?