Вложили деньги в инвестиций не можем вывести не копейки.

Здравствуйте!

Для ответа на вопрос необходимо ознакомиться с договорами. Сделать это в общей ленте вопросов не получится.

Здравствуйте, уважаемый Тимофей! Давайте по порядку.

1) Более точно можно сказать после анализа договоров, но предварительно будут скорее всего подавать на мошенничество (ст.159 УК РФ), а вопрос возбуждения дела будет решаться отдельно. Может грозить.

2) О взыскании средств согласно заключенного договора. Но нужно внимательно ознакомиться с его текстами, а за 100 рублей это вряд ли кто-то будет делать.

3) Будет иметь, т.к. он доказывает договорные отношения.

4) Нанять адвоката и придерживаться позиции, что деятельность связан с рисками и инвесторы были предупреждены. Удачи Вам в разрешении Вашего вопроса!

1. Да может быть. За мошенничество (ст.159 УК РФ)

2. Ожидать можно решения о взыскании денежных средств.

3. Будет иметь. Но если будет копия, то и ее будет тоже может быть достаточно. Суд оценивает все доказательства в совокупности.

4. Адвоката лучше найти очно. А не в интернете В полиции сослаться пока на ст. 51 Конституции РФ.

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта! А грозить вам может и вот это.

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019)

""УК РФ Статья 159. Мошенничество

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей "редакции")

""1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей "редакции")

""2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей "редакции")

""3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

(см. текст в предыдущей "редакции")

""4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

(см. текст в предыдущей "редакции")

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)

(см. текст в предыдущей "редакции")

""5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

(часть 5 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

""6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

(часть 6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

""7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(часть 7 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

""Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

""2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

""3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

""4. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

(примечания введены Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

" Открыть полный текст документа "

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Тимофей, 36-60 % годовых, Вы серьезно? Если докажете, что такое возможно, то допускаю освобождение от уголовной ответствнности, но мне кажется, что это маловероятно. Поэтому:

1. Да.

2. Удовлетворения заявленных требований инвесторов.

3. Нет.

4. Ликвидации юридического лица и банкротство физического.

Заявление о банкротстве юридического лица подается в арбитражный суд, в соответствии со ст. 37 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Заявление физического лица согласно ст. 213.4 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Также стоит посмотреть договора займа и иные платежные документы на предмет оспаривания этих сделок, в том числе и в плане уменьшения договорной неустойки (ст. 333 ГК РФ).

Добрый день!

Чтобы Вас привлекли к уголовной ответственности за мошенничество по ст. 159 УК РФ, следствие должно доказать, что Вы, когда просили деньги у инвесторов, уже не хотели или не имели реальных возможностей отдать эти деньги.

Доказательства перечисления денег есть на Ваши счета. Если нет договора с инвестором, то получается, что это ошибочный платеж, а не на рекламу, но возвращать все-равно нужно деньги.

Вам придется возвращать займы с процентами, также и ООО должно возвращать полученные займы.

Линия защита-причина невозврата предпринимательский риск.

Согласно ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Нужен анализ рынка вашей деятельности и анализ причин неудачного вложения денежных средств.

1.Уголовная ответственность за мошенничество ст 159 УК РФ вам не грозит-люди же сами добровольно на свой страх и риск давали вам деньги.

2 Если вы не исполнили условий договоров, то какое может быть судебное решение: суды будут удовлетворять иски как к физическому лицу так и к юридическому лицу ст 48 ГК РФ если договора заключены от имении ООО.

3. Отсутствие оригиналов договоров будет играть в вашу пользу

4.А линия защиты одна: имеют место гражданско-правовые отношения В статье 421 ГК РФ сказано:

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается,

Другими словами, инвесторы добровольно вступали с вами в отношения а любая предпринимательская деятельность всегда несет риски Инвесторы, давая вам деньги, должны были учитывать все возможные риски В данной ситуации имеется и вина инвесторов, которые не просчитали риски и доверили свои деньги вам.

Здравствуйте, Тимофей, чтобы минимизировать риски, связанные с возможным привлечением к уголовной ответственности по ст.159 УК РФ советую Вам провести полную аудиторскую проверку хозяйственной деятельности ООО, цель которой подтверждение отстутствия умысла на преднамеренное банкротство, подтверждение неучтенных рисков, связанных с утратой инвестиционных средств, возможность выплаты инвесторам определенных договора процентов по инвестиционным договорам. Хорошо бы, чтоб аудитор подтвердил, что на данную ситуацию повлияло резкое снижение заключаемых договоров по причине снижения деловой активности и финансового кризиса. Относительно ответов на вопросы:

1.Уголовная ответственность грозит.

2.Суммы будут взысканы, после этого подумайте о личном банкротстве и банкротстве ООО (которое лучше начинать в данный момент)

3.Значение иметь будет, но будут учтены иные доказательства и наличие выплат по дивидентам.

4.Лучше не скрываться. Обеспечьте юридическую поддержку на все время.

Удачи Вам.

Классическое распространённое мошенничество. Попробуйте вернуть деньги путем процедуры возвратного платежа. У многих получается.

Как правило, это обычные мошенники, ст. 159 УК РФ. Нужно ознакомиться с документами на основании которых Вы с ними взаимодействовали, чтобы сказать точно.

Обращайтесь к юристам сайта в личные сообщения и обсуждайте условия сотрудничества.

С уважением!

Вы попали на мошенников. Больше ничего не платите ни на какой счет, в том числе "зеркальный")

Дмитрий, вы сами как считаете - вы предоставили достаточно информации, чтобы юрист понял - во что именно вы вложили деньги и на каких условиях, появились ли у вас основания требовать их возврата и так далее?

Конечно же нет, это трюк, чтобы вы оплатили ей какие-либо "услуги", чтобы вывести эти деньги, которые вы по факту никогда не увидите.

Факта получения денежных средств нет, поэтому пусть доказывают обратное.

Елена, договор займа - это реальный договор, то есть он начинает действовать с момента получения Вами денег. Поскольку денег Вы не получили, следовательно не возникло никаких обязанностей по их возврату. Удачи!

Обман это, просто не обращайте внимание и все.

Так получается, что деньги она мне перечислила на мои реквизиты, открытые в ллойдс банке из которого я вывести не могу деньги, так как вечно нужно вносить свои средства, то за индетификпцию, то за активацию карты...

По ее просьбе я открыла счет в иностранном банке. Вроди как все просто и вывести я могу эти деньги. Но по факту получается, что я уже внесла свои 20 тыс, а те деньги так и не сняла.

Обращаться в прокуратуру и в суд.

Здесь только обращение в полицию по факту мошенничества.

Здравствуйте. Из текста Вашего сообщения не совсем понятно, что Вы открыли и в чем именно вопрос юристам нашего сайта? Уточните Ваш вопрос и мы обязательно постараемся Вам помочь.

☼ Здравствуйте,

Совершенно невозможно понять, какую цель вы открыли и куда что выложили, вам нужно задать свой вопрос повторно

Желаю Вам удачи и всех благ!

Я открыл цель в сбербанке онлайн при открытии цели было написано можно выводить деньги. А сейчас я пытаюсь вывести деньги мне пишут не совершенно летний. Что мне делать?

Я открыл цель в сбербанке онлайн при открытии цели было написано можно выводить деньги. А сейчас я пытаюсь вывести деньги мне пишут не совершенно летний. Что мне делать?

Вам следует написать грамотное и аргументированное заявление в полицию по фактам мошенничества.

Наиль, начните с обращения в полицию с заявлением по факту мошенничества и дальнейшего обращения в суд с иском о взыскании денежной суммы.

Никак не вернуть, что за мания такая обязательно быть одураченными?

Так называемые Брокеры выманивают деньги у доверчивых граждан, а потом, как другие лица рассказывают сказки о том, как они имеют возможность вернуть эти деньги.

Чтобы развести клиента на деньги брокер, использует все способы нейролингвистического программирования, просто выманивая деньги.

Такие брокеры проходят обучение оказанию психологического давления на клиентов. Сюда входит изучение техники продаж, продумывание наиболее вероятных вопросов и ответов на них. Главный принцип их работы заключается в том, чтобы звонить одному и тому же клиенту постоянно, склоняя к внесению денежных средств на счет мошенников.

Например, Вам по телефону звонит брокер-мошенник и очень вежливо предлагает пройти курс обучения биржевой торговли, обещая просто баснословные денежные суммы, просто очаровывая Вас.

Постепенно, Вас убеждают подъехать в офис для прохождения обучения биржевой торговли. Даже предлагают заключить договор обучения.. платный.

На уроках обещают различного рода бонусы, а также постоянные выигрыши, надежного консультанта, «гигантские плечи»... и поддержку, безпроигрышность..

Очарованный таким образом, клиент бежит в банк и вносит свои денежные средства.., но куда? На какой счет?

Извините, на хрен пойми какие-то ООО, да еще заграничные или поручает перевести какому-либо НКО свои деньги ООО Инком корпарейшин лтд и т.д., то есть мошенникам..

Нужно же включать голову, но клиенты, как правило, этого понять не могут, потому как брокеры-мошенники хорошенько промыли им все мозги.

Открывается, так называемый личный кабинет, который на самом деле может быть на сервере в соседнем здании или кабинете..

Мелькают цифры, в кабинете высвечиваются суммы, которые Вы внесли..

Но это всё обман, так как это всего лишь цифры в Вашем кабинете, которые указали мошенники, так, чтобы они совпадали с суммой перевода.

И первое время такому глупцу действительно везет. Но все рано или поздно заканчивается так называемым сливанием депозита.

Но и на этом мошенники не останавливаются, просят клиента внести еще денег, чтобы отбить потерянную денежную сумму, то есть как только клиент включаются в игру, задача брокера-мошенника будет состоять в том, чтобы сливать депозиты, но при этом удерживать клиента и заставлять его вносить еще и еще.

До тех пор, пока клиент не переведет на счета абсолютно все свои сбережения и абсолютно все свое имущество.

Никаких выводов денежных средств на самом деле не существует. Это практически то же самое, что постоянно отдавать свои денежные средства казино.

Никаких прямых выходов на реальные биржи брокеры-мошенники не имеют.

Для имитации торгов на бирже они используют поддельные платформы. Эти платформы создаются специально нанятыми для этой цели программистами. То есть в них изначально закладывается такой алгоритм, чтобы клиент не мог выиграть.

Брокеры-мошенники абсолютно не заинтересованы в том, чтобы их клиенты выигрывали. Вложенные клиентами денежные средства с самого начала крутятся на поддельной платформе. Даже если клиент и предпримет попытку вывести денежные средства, то у него не получится это сделать чисто технически.

Брокеры-мошенники начинают рассказывать своим потенциальным жертвам о том, как много выигрывают другие участники. Даже могут показать подтверждающие этот факт бумаги. Само собой разумеется, поддельные. Целью этого является подталкивание клиентов на внесение своих первых депозитов.

Обещание различного рода бонусов. На самом деле это только лишь цифры. Вывести их вы, понятное дело, не сможете.

Предложение заключения так называемых зеркальных сделок с якобы опытными трейдерами. Но на самом деле все эти «трейдеры», точно такие же жертвы, как правило, уже проигравшие свои первые депозиты.

Вам могут написать, если вы попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит, или Вы нечаянно попали на развод в бинарных опционах, Форекс или Казино, то не отчаивайтесь! У вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги!

Напишут, что сделать это можно воспользовавшись «чарджбеком», услугами наших партнеров по возврату денег и что Вот мол, доказательства того, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком (с чего им там лежать, никто не объяснит толком, да и нет такого объяснения), что будет зеркальная транзакция и прочую лабуду…. Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера!

Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.

А потому, рассказав, как обманывают мошенники, ВЫ попадаете на уловки других мошенников.

Вот пример, мошенничества:

Подробнее ➤

Михаил, сумма потери 11 010 EUR Рекламу брокера FXcoins я увидел в интернете, в соцсети Facebook.

Было это 19.09.2019 года. Перешел по предложенной ссылке на их сайт, почитал, что они предлагают заработок с минимальными вложениями и практически без рисков. Дают в сопровождение новичкам опытного аналитика. Отзывы о FXcoins здесь были сплошь положительные, поэтому я поначалу не заподозрил ничего плохого и прошел регистрацию. Сразу же хочу оставить здесь все контакты мошенников, которые у меня сохранились:

Отдел верификации: verification@Fxcoins.org. Вывод средств: withdrawals@Fxcoins.org. Пополнение счета: info@Fxcoins.org. Аналитик Леонид Ларин: телефон — +441315070617, e-mail — Leonid.Larin@Fxcoins.org. Анастасия Воронова: телефон — +441315070802, e-mail — Anastasia.Voronova@Fxcoins.org.

А теперь продолжу свой рассказ. На следующий день после регистрации, 20.09.2019, мне позвонили с номера +441315070802. Звонила девушка, представилась Маргаритой. Сразу же стала предлагать пополнить торговый счет и начать зарабатывать. Все очень красиво расписывала. От меня требовались только небольшие вложения, 30-40 минут в день свободного времени и внимательность. Сказала, что прямо сейчас может все наглядно показать, но для этого ей нужен удаленный доступ к поему ПК. Я подумал и решил отказаться. Да и времени свободного на тот момент почти не было. Попросил перезвонить мне недели через две.

Следующий звонок поступил 28.10 2019 года, с этого же номера. Но звонила уже другая девушка — Анастасия Воронова. Тоже начала рассказывать о крупных заработках. Я сказал, что вообще не смыслю в брокерских делал. В ответ Анастасия пообещала, что мне сразу же дадут личного помощника, который все расскажет и подскажет, с чего начать. Также обмолвилась, что вскоре я буду благодарить ее за такое выгодное предложение. Затем рассказала, что аналитики получают прибыль с доходов новичков, которых курируют — 4 %. Поэтому они заинтересованы в работе не меньше, чем сами инвесторы. А если мне не понравится работа, я всегда смогу отказаться, вывести деньги и закрыть счет. В общем, уговорила меня. Мы условились созвониться вечером, в 17:40, и попрощались.

В указанное время Воронова позвонила, сказала, что скоро со мной свяжется аналитик Леонид Ларин, чтобы начать обучение. Так и было. Он позвонил с номера +441315070617, сразу же рассказал о своем опыте (более 10 лет), намекнул, что является профессионалом. Затем предложил несколько инвестиций на выбор:

1.Акции Форекс — не менее 1 000 евро.

2.Сырье и товары — не менее 5 000 евро.

3.Фондовая биржа — не менее 10 000 евро.

Также можно торговать криптовалютой, в этом случае размер вложений и прибыль будет зависеть от ее вида. На Форекс мне обещали 15-20 % прибыли в неделю, это порядка 150-200 евро. На товарно-сырьевом рынке — 20-30 % в неделю (1 000 евро). На фондовой бирже — от 30 % (доход от 3 000 евро).

Я дал согласие на депозит в 250 евро — минимальный. Вносил его с помощью аналитика 28.10.2019 года. Платеж совершал через израильский банк Postal Bank, с дебетовой карты Mastercard. В этот же день Леонид провел несколько сделок, все они принесли прибыль.

Вскоре начал сомневаться в правильности своих действий и попросил связать меня с Анастасией, чтобы еще раз обговорить все нюансы. Но мою просьбу проигнорировали. 29.10.2019 года я сказал, что хочу получить обратно 250 евро. Некоторое время была тишина, но 05.11 мне позвонили из финотдела, уточнили детали и вернули деньги на карту. Честно, я был удивлен.

С этого времени я доверился Леониду, наши отношения перешли в дружеские. 13.09 я выслал скрины документов для верификации личности: паспорт, квитанции об оплате коммунальных услуг, водительские права. Также потребовалось фото банковской карты. Последние несколько цифр из номера я закрыл. Верификация была пройдена успешно.

По просьбе Ларина я установил на ПК программу AnyDesk, с помощью которой он удаленно заходил в мой личный кабинет и совершал сделки.

Меня практически не обучал, я просто следил за его действиями. Прибыль была маленькой (максимум 4 евро со сделки), так как вложения минимальны. В период с 12.11 по 27.11 было отработано 7 сделок. После чего Леонид стал уговаривать на дополнительные вложения, сказал, что ему надоело тратить время и получать мизерную прибыль. В общем, он все же уговорил меня. И 27.11.2019 я внес на счет 760 евро. Платеж совершал тем же способом, что и в первый раз.

С 27.11 по 06.12.2019 было еще несколько прибыльных сделок. Ларин находился в приподнятом настроении, говорил, что все идет отлично, мол, скоро я разбогатею и смогу получать пассивный доход. Смогу даже с работы уйти и жить на прибыль с биржи. Мне передавался его настрой, я был спокоен.

06.12 Ларин решил взять кредит у компании, чтобы показать мне, как работать с большими деньгами. Он все сделал без моего одобрения, я узнал только тогда, когда 5 000 евро поступили на счет. После этого прибыль выросла до 400 евро за сделку. В перерывах от работы Леонид продолжал убеждать меня на внесение более крупного депозита. Но я был непреклонен. Не хотел рис