Как начать торговать криптовалютой законно и налогово прозрачно - советы для физических лиц.

06.11.2021, 10:10

• г. Омск

В общем ситуация такая расскажу: начал я торговать криптовалютой на рынке binans. Схема такая с Тинькофф банка деньги переводились на киви кошельки с киви кошельков покупалась криптовалюта в онлайн обменниках и заводилась на рынок Бинанс где сразу же продавалась. По средствам P2P торговли т.е. между обычными людьми без комиссии. А средства от продажи сразу поступали на счет Тинькофф банка. Переводили их обычные люди которые и покупали мою криптовалюту. И так несколько раз в день. Месячный оборот мог достигать 15 миллионов. Хотя торговал суммой 95-99 тыс руб. (и получая с каждой сделки от 100 до 400 руб. Зависит от курса.) Сейчас на меня Тинькофф банк наложил ограничения по операциям. И требует документы согласно 115 фз. У меня их естественно нет. И вот собственно вопрос: хочу торговать как мне это сделать законно что бы при любых вопросах банка я мог предоставить нужные документы. И быть чист перед налоговой. Но конечно же как физ. лицо. Было бы здорово если бы вы ответили и подсказали как быть?

Читать ответы (6)

Предоставить документы
Торговля на рынке
Тинькофф банк

Ответы на вопрос (6):

Юрист

Лигостаева А.В. 4.1

06.11.2021, 10:13,

г. Ставрополь

Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, важно понимать, что здесь нет бесплатных юристов, (и зарплату нам НИКТО НЕ ПЛАТИТ) юристы сайта добровольно оказывают услугу, отвечая на вопросы которые не требуют подготовки, и продвигая свои услуги. Данную консультацию нужно готовить, поднимать ФЗ и иные законы, а это платная услуга, лично обращайтесь к юристу и вам её окажем на платной основе. Ст. 779 ГК РФ. Вы на криптовалюте зарабатываете миллионы, а мы вас обязаны бесплатно и за здорово консультировать? Это не тяжёлая жизненная ситуация.

Спросить