Максимальный лимит переводов без налоговых проблем - помощь друга со своего иностранного счета

199₽ VIP

В рамкпх Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма» контролю подлежат операции, подлежащие обязательному контролю, и сомнительные операции. При наличии сомнений в проводимой операции кредитная организация приостанавливает ее и может потребовать ряд документов, подтверждающих легальность в ее проведении. После предоставления клиентом документов банк проводит операцию.

Здравствуйте, Елена! Согласно требованиям ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в случае если Вы не сможете объяснить экономический смысл операции, то могут заблокировать счет, а если сумма будет более 600 т.р., то это повод для проверки Ваших транзакций. Так что если будет в этих пределах, то не обязательно Вы заинтересуете налоговую.

Внимание ФСБ могут привлечь любые переводы.

Внимание иных органов в рамках Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ могут привлечь систематические переводы, размер не имеет решающего значения.

Конкретика есть -

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:...

ИФНС тоже может заинтересоваться, для неё размер не имеет значение, но в ст. 217 НУ РФ дарение денег не облагается налогом.

Есть ещё и такая статья -

КоАП РФ Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Вывод: Риски имеются, Вы должны быть готовы предоставить объяснения и доказательсва Вашей версии...

Здравствуйте, конечно важно из какой страны вам пересылают деньги, однако согласно части 1 и 1.3.1 ст 6

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. В силу с 28.10.2021)

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом.

До 600000 в РУБЛЕВОМ эквиваленте пересылать вам ваш друг деньги может безопасно вам передавать.