Аккредитив в Тинькофф - Гарантируется ли сохранность суммы штрафа?

199₽ VIP

Распространённая схема мошенничества.

Подвох в том что без договора с панамой по которому вам переводят деньги по аккредитиву никогда вы валюту на счет не получите.

Здравствуйте, я бы через Панаму и местного брокера ничего бы не делал. Во первых дорого, а во вторых можно легко стать жертвой мошенничества и свои кровные не увидеть.

Кроме того, во всей этой теме есть минусы:

Сложный, строго

регламентированный оборот документов. Благодаря этому контроль выше, но сделки могут проходить дольше.

При раскрытии аккредитива банк не проверяет подлинность документов, которые приносит продавец. Если он предоставит умелую подделку, специалист банка может не распознать подлога.

Аккредитив очень формализован. Нестандартные сделки проще проводить через счета эскроу или банковские ячейки.

Деньги может получить только один покупатель. Если у недвижимости, например, несколько владельцев, аккредитив использовать не так удобно, как ячейку.

При совершении сделок по аккредитиву банк всегда передает данные в налоговую службу. Это устраивает не всех клиентов. По сделкам через ячейку и счет эскроу у банков такой обязанности нет.

При проведении сделки необходимо уложиться в жесткие сроки действия аккредитива. Поэтому стоит закладывать время на непредвиденные сложности. Например, для регистрации в Росреестре могут понадобиться дополнительные документы, и стоит учитывать время на их сбор. Если продавец планирует получить деньги в своем банке (не в том, где изначально был открыт аккредитив), необходимо также заложить несколько дней на перевод денег из банка покупателя.

Здравствуйте, Татьяна! По вашему вопросу:

-----------------------

1.Это не что иное как мошенничество, статья 159 Уголовного кодекса РФ.

2. Никто никаких ячеек, счетов на ваше имя не открывал, а с вас мошенники элементарно хотят выкачать ваши честно заработанные деньги.

3.Схема мошенничества проста как мир-и состоит в том, что с вас сначала выкачают мифический "штраф", потом попытаются выкачать деньги также за мифические "конвертации", "зеркальные транзакции" и т.п и т.д-т.е. попытаются выкачать максимальное количество денег, какое только возможно-пока вы не поймёте, что имеете дело с мошенниками.

4. Естественно-никаких несуществующих денег с несуществующего счета-вы не получите, а после того, как вы поймёте, что имеете дело с мошенниками, они просто заблокируют с вами все контакты.

5.Получить обратно выкачанные деньги вы уже практически не сможете, даже если обратитесь в полицию, так как мошенники орудуют из стран Центральной Америки или Африки, и российскому правосудию они недоступны

6. Вот такой получается расклад. Поэтому-не дайте себя обмануть. Никаких денег никому не переводите, и все контакты с мошенниками-заблокируйте!