Предложили работу онлайн. Зачисляют деньги на мою карту, а я вывожу их на электронные счета. Легально ли это?

199₽ VIP

Ну, это совсем не похоже на работу, ведь за работу деньги должны оставаться у вас. А это похоже на попытку вовлечения вас в схему по выводу ("отмыванию") денежных средств, скорее всего, полученных незаконным способом.

Лучше не ввязывайтесь в это.

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Здравствуйте, Ан!

Если с вами заключают трудовой договор (ст. 57 ТК РФ) дистанционно, то работайте.

Заработную плату вы вправе получать на карту, согласно ст. 136 ТК РФ,

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника

А далее, вы вправе распоряжаться своими средствами так, как посчитаете нужным (тратить, переводить и т.д.).

На какие счета вы их выводите - это уже под вопросом, легально или нет...

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О национальной платежной системе" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.12.2021),

Общая сумма переводимых электронных денежных средств с использованием одного неперсонифицированного электронного средства платежа не может превышать 40 тысяч рублей в течение календарного месяца, за исключением случая, предусмотренного частью 5.1 настоящей статьи.

ВАЖНО!

Если вас именно обязывают переводить средства с вашей карты на электронные счета, то не нужно соглашаться - иначе могут возникнуть проблемы в будущем, не известно что за счета, для чего, и что за ними стоит.

Учитывая то, что переводите их вы - может быть ответственность, вплоть до уголовной.

Всех благ Вам!

Здравствуйте Ан

Не стоит связываться, так как возможно и не легально. Так сказать отмывание денег. При этом

Согласно ст. 209 НК РФ, при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. Физическое лицо может получить на банковский счет от физического лица денежные средства по различным основаниям

Ни налоговая, ни банк не разберется на какие цели и по каким причинам получены денежные средства, если нет достаточной информации о назначении платежа. Таким образом, все поступления на счет будут считаться вашим доходом, если такая информация при отправке платежа не указывается.

Информацию о полученных доходах налоговики получают от банков по инициативе банка, либо при проведении собственных мероприятий налогового контроля в рамках камеральных и выездных проверок физических лиц. Как известно, в случае получения информации о поступающих доходах налоговые органы вправе проводить налоговые проверки в отношении физических лиц (ст. 89 НК РФ). Кроме того, в рамках проверок юридических лиц и ИП информация о движении денежных средств на счетах физиков также всплывает очень часто.

С 1 января 2018 года во многих регионах страны, в том числе в Москве, уже работает система АСК НДС-3, которая позволяет налоговикам видеть платежи не только юр. лиц и ИП, но и платежи физиков почти в режиме он-лайн. Все данные анализируются системой, которая в свою очередь подключена к системе АИС налог со встроенным блоком ЗАГС. Из доходной базы сразу исключаются платежи между близкими родственниками. Все оставшиеся платежи, не отброшенные системой находятся в зоне риска, особенно если они регулярные и безликие, т.е без назначений платежа.

Не стоит забывать, что банки обязаны докладывать в Росфинмониторинг обо всех подозрительных операциях клиентов, не зависимо от сумм (п. 3 ст. 7 закона № 115-ФЗ). Практически по любым причинам банки могут сделать сообщение в Росфинмониторинг, что грозит блокировкой операций по счету, предварительно уведомив о подозрительных операциях налоговую.

Риски и санкции в случае обнаружения незадекларированного дохода по НДФЛ.

В случае обнаружения незадекларированных доходов, к физическому лицу, помимо доначисления НДФЛ применяются дополнительные штрафы в размере 20% от неуплаченной суммы налога, а также пеня

smartbusinessmy.ru

Таким образом:

есть риски с такой деятельности о чем выше изложила.

Посмотрите, случайно, вам не такая рассылка пришла:

Это вывод средств с гемблинга

КАРТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА!

Законной будет деятельность если с вами будет заключен трудовой договор о дистанционной работе статья 312.2 ТК РФ и вы за свою работу будете получать оговоренную заработную плату.

У вас же какая схема: вам зачисляют деньги на вашу карту. Обговаривается процент, который вы оставляете себе, а остальную часть денег вы переводите на указанные вам электронные счета.

По сути вас вовлекают в деятельность по выводу денежных средств, полученных незаконным путем. За подобную " работу " предусмотрена уголовная ответственность по статье 174 УК РФ-Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Та к.что лучше вам не заниматься такой " работой"

Здравствуйте!

Я не буду домысливать про трудовой договор или гемблинг

То, что Вы делаете, крайне незаконно и опасно.

Таких как Вы используют, например, различные хакерские группировки для вывода похищенных денег.

В этой схеме Вас могут признать соучастником согласно ст. 32. Понятие соучастия в преступлении УК РФ

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

Здравствуйте!

Странная работа. Робота состоит в переводе денег.

Если вам предлагают работу, то ваши отношения должны быть оформлены в соответствии с трудовым кодексом.

С вами должны заключить трудовой договор или договор возмездного оказания услуг.

Получается, вам предлагают деньги, полученные вами на ваш счет перечислять далее.

Рекомендую отказаться вам от такой "работы".

Так как похоже, что речь возможно идет о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, - приданию правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Что не легально.

(ст. 3 Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция))

Добрый день! Электронные деньги в соответствии с пп. 18 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ. - деньги, которые предварительно предоставляет одно лицу другому с помощью особого оператора, причем без учета банковского счета. Все распоряжения передаются оператору исключительно с использованием электронных средств платежа. И если раньше такая деятельность не регулировалась, то на сегодня электронный кошелек — это как бы ваш аккаунт в большой базе данных, где происходит обмен информацией о платежах и электронная система уже самостоятельно связывается с банками и проводит переводы. УФНС узнаёт, что это ваш кошелек, поэтому вам необходимо контролировать, какие деньги туда приходят и какими налогами облагаются. С поступления на электронный кошелёк денег обязательно надо платить налог. В противном случае это штрафы,

За неуплату налога грозит штраф — 20% от суммы неуплаченного налога, а за умышленную неуплату — 40%. Помимо самого налога и штрафа, собственник обязан заплатить пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Удачи!

Это мошенническая схема, где Вы будете крайним (ст.159 УК РФ). Потерпевшие, которые стали жертвами мошенников, обратятся в полицию, выйдут на Вас, а потом будут взыскивать полученные деньги как неосновательное обогащение: в силу п.1 ст.1102 ГК РФ

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В итоге будете возвращать все полученные суммы. А переведенное на электронные кошельки не вернете, т.к. преступники деньги обналичат и потеряются. Так что это не работа, а соучастие в преступлении в мошеннической схеме. Откажитесь. Легких денег не бывает.

Ан, доброго времени.

Главное в этом деле - внимательно читать трудовой договор.

Если с вами планируют заключить трудовой договор, согласно ст. 57 ТК РФ, в дистанционно формате Вашей работы - то конечно работайте.

Главное прочтите все условия

С уважением

Здравствуйте.

Если вы задали данный вопрос на сайте, то значит и сами подозреваете, что данная деятельность незаконна. Вы не ошибаетесь.

Дело в том, что люди, оказывающие руководителям юридических лиц услуги по обналичиванию денежных средств, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Вы не не знаете абсолютно что это за деньги и на какие счета идут? Возможно они поступают на организаций, признанных экстремистскими и/или террористическими. Зачем вам все эти неприятности?