Как найти ответчика, который постоянно меняет банки и прячет свои деньги?
Ответчик присвоил 600 тыс. рублей. На его счетах в разных банках от 3-х до 6-ти млн. руб. Банки постоянно меняет: снимает все деньги наличными в одном банке, кладёт на счёт в другой банк. Существует ли возможность по единому судебному запросу найти, в каких сейчас банках прячет ответчик свои и присвоенные чужие деньги? Или надо во все возможные (а их сотни!) банки отправлять запросы?
Здравствуйте. Нудно отправлять запросы во все банки.
СпроситьЗдравствуйте. Если идет судопроизводство то можно подать ходатайство о наложении арестов на все счета ответчика в обеспечение иска.
СпроситьНет никакой единой базы счётов всех банков. Поэтому некуда такой запрос направлять. Только зарпос в каждый банк. Но в рамках одного суд разбирательства этот крайне затруднительно.
СпроситьВладислав, здравствуйте.
Пока вы судитесь, банки вам никакую информацию о счетах ответчика не дадут, так как существует банковская тайна.
После того, как решение суда вступит в законную силу и вы получите исполнительный лист, то можете запросит ИФНС (налоговую) о счетах должника и подать исполнительный лист непосредственно в его банк.
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об исполнительном производстве" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.02.2022)СпроситьСтатья 69. Порядок обращения взыскания на имущество должника
...
8. В целях установления имущественного положения должника судебный пристав-исполнитель может запрашивать сведения у налоговых органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности, определяемого в соответствии с частью 2 настоящей статьи. При этом у органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на имущество, лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, банков и иных кредитных организаций, владельцев номинальных банковских счетов судебный пристав-исполнитель запрашивает необходимые сведения с разрешения старшего судебного пристава или его заместителя, данного в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного старшим судебным приставом или его заместителем усиленной квалифицированной электронной подписью. Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении сведений, указанных в пунктах 1 - 3 части 9 настоящей статьи.
Владислав, при указанном в вопросе обстоятельстве, обратитесь с заявлением на имя судебного пристава-исполнителя ФССП по месту исполнительного производства, который обязан осуществить исполнительный розыск, в т.ч. и денежных средств должника в банках. Статья 65. Исполнительный розыск Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об исполнительном производстве" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.02.2022). Удачи.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 62 из 47 431 Поиск Регистрация