Консультация по торговле крипто валютой - могу ли я стать пособником в не законных действиях?
199₽ VIP
Ко мне обратился человек за консультацией.
Консультация по торговле крипто валютой.
В ходе разговора, я рассказал ему как покупать как продавать криптовалюту.
Я говорил что лучше работать за наличные деньги так как банки часто блокируют карты по 115 фз.
Что некоторые ребята в данной сфере работают через "дроп карты" карты других людей.
Так же рассказал как раньше работал с финансами пирамидами, так как людям нужна была криптовалюта что б вступать в эти проэкты. То есть, раскрыл схему, по которой сам уже не работаю.
Представим что они захотят заняться чем то не законным " отмывание денег или что не будь еще"
Могу ли я быть в данном случае пособником?
И вообще какие последствия из-за этого разговора меня ждут, если вдруг что то подобное случится?
В соответствии с частью 5 статьи 33 УК РФ, пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. Однако по смыслу указанной нормы привлечь Вас как пособника можно будет только в том случае, если Вам изначально было достоверно известно о незаконных намерениях указанных граждан. При этом, в силу статьи 14 УПК РФ, любые сомнения в Вашей виновности будут трактоваться в Вашу пользу. Такие дела.
Спросить
Пособником Вас трудно посчитать, но мы не видим текст разговора.
УК РФ Статья 33. Виды соучастников преступления
1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.
2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.
3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.
4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
Если Вы рассказали, как можно совершить преступление и т.д., после группу возьмут и Вас они сдадут - то шансы попасть под уголовку имеются. Но ту всё конкретно!
Спросить
Добрый вечер, Никита, все зависит от вида «консультации», если вы консультировали «письменно» и переписка между вами и клиентом могла сохраниться, в таком случае есть «небольшой» повод для беспокойства, если же вы консультировали например по телефону, или «в живую», повода для беспокойства нет!
Вернёмся к «письменной» консультации которая могла сохраниться, даже если предположить, что к вам обратятся сотрудники правоохранительных органов, в связи с незаконной деятельностью ваших «клиентов», при юридически грамотных показаниях, к вам вопросов не возникнет!
Поэтому держите «под рукой» номер адвоката, с которым заранее согласуйте линию защиты, чтобы не беспокоиться впредь за свою судьбу!
УК РФ Статья 33. Виды соучастников преступления
1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособни.
Спросить
Вы не можете быть пособником либо соучастником, привлекать Вас не за что.
Вы давали личную консультацию, как эксперт, если была устный разговор, то можно Вам вообще отказаться если что, например не знаете человека и отказываетесь давать своих показаний по ст. 51 Конституции РФ.
Надо сперва установить степень Вашей вины, если вообще возможно это доказать.
А пока существует презумция невиновности, а значит считаться обвиняемым или нарушителем не можете, пока иное не докажет суд и не вынесет своего решения.
- см. ст. 14 УПК РФ, ст. 49 Конституции РФ.
Спросить
По ст.33 УК РФ ч.5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
Сама по себе покупка криты не является незаконной и не преследуется по закону, а потому Ваши советы не могут быть преступными.
Использование ими Ваших советов в совершении преступления, тоже не является преступлением, как не является преступлением производство ножа, которым кто-то причинил вред...
Спросить
Здравствуйте.
Согласно действующему законодательству, соучастником признается лицо, которое в момент совершения преступление участвовало и нарушало закон умышленно и осознано вместе с другими. В случае, если вина и умышленная причастность к преступлению будет доказана - соучастник отвечает по всей строгости закона наравне с другими лицами.
Не забивайте себе голову, из ваших слов в ваших действиях отсутствует состав преступления. (Ст. 33 УК РФ)
Спросить
Никита, добрый день.
Исходя из Ваших условий вопроса Вы не являетесь пособником со своими советами.
Статья 33 УК РФ часть 5
5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
------
У Вас не будет никаких правовых последствий.
Максимум могут допросить в качестве свидетеля.
С уважением.
Спросить
Здравствуйте Никита
Вы же в этой схеме не будете принимать участие, то следовательно вас нельзя рассматривать как пособник по ст.33 УК РФ ч.5. А личная консультация не преступление.
Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. Ключевым является содействие, что из вашего вопроса не усматривается
Последствий не будет. Любое сомнение будет толковаться в вашу пользу ст.14 УПК РФ.
Спросить
У меня свой бизнес по обмену криптовалюты. Пол года назад у меня была сделка на 500 тысяч рублей, оплата была внесением наличными на счет. Оказалось, что сделка была мошеннической. Указанные обменником реквизиты были переданы человеку якобы для оплаты какой то услуги. Мошенники получили криптовалюту, а человек лишился большой суммы денег.
Каковы могут быть последствия?
Для вас - зависит от того, какова ваша роль в данной сделке (обязательства и степень участия), брали ли эти наличные деньги вы и т.д.
Что бы ответить более подробно, нужно детально разбирать ситуацию, устанавливать фактические обстоятельства.
СпроситьНужен юрист который понимает в 115 фз
Задача у наших клиентов состоит в арбитраже криптовалюты. То есть, они за карточку покупают криптовалюту у физ лица, делают некие операции и продают физ лицу за тот же перевод по банк карте. Как себя обезопасить в сегодняшних реалиях от блокировки карт, как обьяснить банку чем мы занимаемся, возможно оформление юр лица или самозанятости, какие документы должны быть на готове,?
Основная задача, совершать переводы, без страха блокировки карт. Нужен человек компетентный, с возможностью работать на постоянной основе при возникновение каких то проблем. И человек нужен на вебинар.
От блокировки Вас никто не обезопасит.
Юристы могут только помочь оформить сделку и добиться разблокировки счетов.
Спросить
Вы слишком сжато описали суть происходящих операций/транзакций. Нужно брать выписки по счетам, заключенные договоры (если таковые есть) и разбираться с ситуацией. Для начала надо с позиции закона квалифицировать вообще Ваши действия, а после уже давать советы, как минимизировать риски. Если готовы к объемной и не дешевой консультации, то имеет смысл обратиться к адвокату.
.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
Спросить
Добрый день, я готов оказать вам консультативные услуги по вопросу работы в реалиях 115 фз + какой режим налогооблажения выбрать для арбитража крипты. Подводных камней и нюансов множество - пишите в лс.
СпроситьЯ сам выводом криптовалют не занимаюсь и не занимался, но знаю человека который выводит в Луганске ЛНР, он там и переводы получает карточные. Знакомый спросил, не знаю ли я где обналичить криптовалюту откуда она у него не знаю и какие объемы тоже. Если я подскажу ему этого человека, ко мне потом могут быть претензии со стороны правоохранительных органов по УК РФ?
Мошенничество и заведомо обман:
- знаю человека который выводит в Луганске ЛНР, он там и переводы получает карточные. ...
Спросить
Здравствуйте Миша!
К Вам претензий точно не будет. Вы не соучастник, не посредник.
Спросить
Я занимался деятельностью по эмиссии (майнингу) криптовалюты Биткоин. Получив достаточное количество Биткоинов, я пришел в магазин и потребовал, чтобы мне продали товар с оплатой в Биткоинах. На доводы магазина о том, что они не могут принять в качестве оплаты Биткоин, я заявил, что, поскольку они осуществляют продажу товаров в розницу, они обязаны принимать в качестве оплаты любое средство платежа, в том числе криптовалюту.
Оцените мои доводы. Является ли криптовалюта деньгами?
Можно ли использовать криптовалюты в качестве средства платежа?
Дорогие студенты, учитесь решать задачи самостоятельно.
P.s. криптовалюта является предметом гражданских правоотношений, но не является средством платежа.
Спросить
Можно было бы использовать, если продавец принимает. Не принимать его как платежное средство тоже право продавца. Но в России запрещается использование крипты для оплаты товаров и услуг.
СпроситьСовершала операции по обмену криптовалюты на рубли на обменнике, который зарегистрирован и находится в Matalon Business Center, Coney Dr, Belize City, Белиз. Деньги в рублях не поступили. Других реквизитов, кроме номера крипто кошелька на который переводила криптовалюту данных нет, он один и тот же. Есть еще адрес электронной почты службы поддержки этого обменника. Можно ли подать жалобу в выше указанные адреса?
Ни к какой статье не относится, поскольку рыок криптовалюты в РФ не регулируется законодательством вообще и криптовалюта не рассматривается с точки зрения закона к объекту хищения.
Спросить
Чем является криптовалюта в законодательстве РФ? Считается ли мошенничеством, если на твой кошелек перевели криптовалюту и ты присвоил ее себе?
Криптовалюта является имуществом, а не деньгами.
А для того чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать обстоятельства перевода.
Спросить
Это не обстоятельства))) Обстоятельства дела в двух словах не выразить. Нужна подробная информация,-кто, что,где, когда., как, почему, каким образом... Невозможно ответить на вопрос, без знания подробностей.
Спросить
Мошенники из компании Invesco выманили у меня 500 евро. Вернуть деньги я не могу. Каждый юрист говорит по своему. Один говорит что деньги уже прокрученны, и очень сильно вырос процент. Другой говорит что деньги переведены в криптовалюту, и для этого нужно открыть счёт. Просят меня прислать моё фото с паспортом в руках, открыть счот криптовалюты. Объясните пожалуйста это лохотрон или нет? Кому можно верить?
Деньги на счот мошенника я перевёл сам.
Игорь, добрый день.
Не даю ложных надежд, увы, деньги не найти.
Больше не перечисляйте никому онлайн денег, гарантии возврата 100 процентов никто не даст.
С уважением.
СпроситьМожно ли доверять юристу предложившего вернуть деньги в криптовалюте от брокеров - мошенников На заявление, что мне нечем оплачивать его услугуи Юрист говорит, что без предоплаты; только после того, как деньги вернут на мой счет, что никаких денег платить до этого не буду! Поэтому я в замешательстве, слышала, что они все равно возьмут деньги, но на каком этапе? Я боюсь, что мне предъявят банки взыскание за криптовалюту или надо будет обязательно заплатить какие нибудь комиссии, и тогда якобы сразу деньги вернутся хотя, это обман он просто делает вид что работает.
Нет, нельзя.
1. Если счет у брокера на территории другого государства, то ничего вернуть вообще не получится.
2.Если у брокера нет лицензии для работы в РФ,то ничего не получиться вернуть
3.Вам скорее всего сказали так - наш гонорар после того, как вы получите деньги. Далее с вас берут деньги (якобы за открытие счета) , потом вам покажут некую выписку, что на счете лежат деньги и попросят вас с ними рассчитаться))
А денег как не было, так и не появиться и вам скажут, что все это происки государства.
СпроситьДобрый день!
Этот "юрист" тоже может быть мошенником!
А Вы интереса ради попросите у "юриста" скинуть договор оказания юр услуг. На будущее - не связывайтесь с никакими брокерами в надежде заработать много...
Только благодаря собственному труду Вы добьетесь успехов.
Спросить
Здравствуйте Валентина! Не доверяйте такому юристу. Он вас обманывает, для того чтобы получить деньги за так называемые "комиссии".
Надеюсь Наш ответ Вам полезен.
С уважением, Юридическая Консультация "E911 Group".
СпроситьВалентина, Доброго дня.
Конечно не надо доверять такому юристу, никто не застрахован от того, что он такой же мошенник.
Считаю возврат денег в криптовалюте от брокеров бессмысленной затеей.
Увы.
С наступающим!
С уважением.
СпроситьВас уже обманули, а Вы опять в замешательстве..
Уже пора отрезветь..
Так называемые Брокеры выманивают деньги у доверчивых граждан, а потом, другие лица или те же самые, под другой личиной, рассказывают сказки о том, как они имеют возможность вернуть эти деньги.
Чтобы развести клиента на деньги брокер, использует все способы нейролингвистического программирования, просто выманивая деньги.
Такие брокеры проходят обучение оказанию психологического давления на клиентов. Сюда входит изучение техники продаж, продумывание наиболее вероятных вопросов и ответов на них. Главный принцип их работы заключается в том, чтобы звонить одному и тому же клиенту постоянно, склоняя к внесению денежных средств на счет мошенников.
Например, Вам по телефону звонит брокер-мошенник и очень вежливо предлагает пройти курс обучения биржевой торговли, обещая просто баснословные денежные суммы, просто очаровывая Вас.
Постепенно, Вас убеждают подъехать в офис для прохождения обучения биржевой торговли. Даже предлагают заключить договор обучения.. платный.
На уроках обещают различного рода бонусы, а также постоянные выигрыши, надежного консультанта, «гигантские плечи»... и поддержку, безпроигрышность..
Очарованный таким образом, клиент бежит в банк и вносит свои денежные средства.., но куда? На какой счет?
Извините, на хрен пойми какие-то ООО, да еще заграничные или поручает перевести какому-либо НКО свои деньги ООО Инком корпарейшин лтд и т.д., то есть мошенникам..
Нужно же включать голову, но клиенты, как правило, этого понять не могут, потому как брокеры-мошенники хорошенько промыли им все мозги.
Открывается, так называемый личный кабинет, который на самом деле может быть на сервере в соседнем здании или кабинете..
Мелькают цифры, в кабинете высвечиваются суммы, которые Вы внесли..
Но это всё обман, так как это всего лишь цифры в Вашем кабинете, которые указали мошенники, так, чтобы они совпадали с суммой перевода.
И первое время такому глупцу действительно везет. Но все рано или поздно заканчивается так называемым сливанием депозита.
Но и на этом мошенники не останавливаются, просят клиента внести еще денег, чтобы отбить потерянную денежную сумму, то есть как только клиент включаются в игру, задача брокера-мошенника будет состоять в том, чтобы сливать депозиты, но при этом удерживать клиента и заставлять его вносить еще и еще.
До тех пор, пока клиент не переведет на счета абсолютно все свои сбережения и абсолютно все свое имущество.
Никаких выводов денежных средств на самом деле не существует. Это практически то же самое, что постоянно отдавать свои денежные средства казино.
Никаких прямых выходов на реальные биржи брокеры-мошенники не имеют.
И ДАЖЕ ЕСЛИ имеют, это не меняет всей сути этих действий: ой деньги слились.., ой обвал…, ой плечо не сработало.., ой кредит мы взяли (хрен пойми зачем), ой уже отдавать нужно в два раза больше…., ой а денег уже неть…, и моя не виновата…..
Для имитации торгов на бирже они используют поддельные платформы. Эти платформы создаются специально нанятыми для этой цели программистами. То есть в них изначально закладывается такой алгоритм, чтобы клиент не мог выиграть.
Брокеры-мошенники абсолютно не заинтересованы в том, чтобы их клиенты выигрывали. Вложенные клиентами денежные средства с самого начала крутятся на поддельной платформе. Даже если клиент и предпримет попытку вывести денежные средства, то у него не получится это сделать чисто технически.
Брокеры-мошенники начинают рассказывать своим потенциальным жертвам о том, как много выигрывают другие участники. Даже могут показать подтверждающие этот факт бумаги. Само собой разумеется, поддельные. Целью этого является подталкивание клиентов на внесение своих первых депозитов.
Обещание различного рода бонусов. На самом деле это только лишь цифры. Вывести их вы, понятное дело, не сможете.
Предложение заключения так называемых зеркальных сделок с якобы опытными трейдерами. Но на самом деле все эти «трейдеры», точно такие же жертвы, как правило, уже проигравшие свои первые депозиты.
Вам могут написать, если вы попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит, или Вы нечаянно попали на развод в бинарных опционах, Форекс или Казино, то не отчаивайтесь! У вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги!
Напишут, что сделать это можно воспользовавшись «чарджбеком», услугами наших партнеров по возврату денег и что Вот мол, доказательства того, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком (какого-то Белиза – это сейчас тренд..) (с чего им там лежать, никто не объяснит толком, да и нет такого объяснения), что мы открыли Вам счет (как без Вас банк мог открыть счет?, это же обман явный, но нет Вы будете в эту чепуху верить), что будет зеркальная транзакция и прочую лабуду….
Нужно на счете иметь сумму…. (зачем?, что за бред толком никто не объяснит, но бестолковые слова о некой зеркальной транзакции, как гипноз действует на глуповатых людей) … Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера! Что нужно открыть транзитный счёт…
А вот еще придумали: «Выполнить возврат средств по процедуре rolling reserve может каждый пострадавший от брокерской деятельности клиент.
Этот способ является единственным эффективным на 100% и полностью законным, что делает его использование полностью оправданным. По сути, эта процедура разрешает вернуть деньги с резервного фонда, который обязательно формируют банки на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств, при этом неважно, каким способом или через какую платежную систему поступили деньги на банковский счет..»
Вот скажите мне с какого такого перепуга банк станет возвращать денежные средства со своего резерва? С какой такой стати?
Это банк виноват? Нет. Дак какого же черта он станет возвращать что-то? Не станет, это глупость полная, а вернее надувалово.
Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.
А потому, через одних мошенников ВЫ попадаете на уловки других мошенников, а, скорее всего, тех же самых, под другой личиной.
Вот пример, мошенничества:
Подробнее ➤ Или вот:
Спросить
