Мошенничество в обмене криптовалюты - последствия для бизнеса и клиентов.
У меня свой бизнес по обмену криптовалюты. Пол года назад у меня была сделка на 500 тысяч рублей, оплата была внесением наличными на счет. Оказалось, что сделка была мошеннической. Указанные обменником реквизиты были переданы человеку якобы для оплаты какой то услуги. Мошенники получили криптовалюту, а человек лишился большой суммы денег.
Каковы могут быть последствия?
Для вас - зависит от того, какова ваша роль в данной сделке (обязательства и степень участия), брали ли эти наличные деньги вы и т.д.
Что бы ответить более подробно, нужно детально разбирать ситуацию, устанавливать фактические обстоятельства.
СпроситьЕсть автомобиль, куплен у девушки 10.05.18, поставлен на учет 18.05.2018, мой товарищ купил его в июле 2018 года, не переоформил на себя еще транспортное средство, т.к стоял в ремонте.
22.08.18 у предыдущего владельца перед девушкой по сайту ФССП выявлено, что он не оплатил транспортный налог в размере 16894.98 рублей.
СПИ: 19251056998360, ИП: 124524/18/35025-ИП от 14.08.2018 Документ: 294672606/3525 от 22.08.2018
В данное время, при постановке на учет данного автомобиля, какие могут быть проблемы у моего товарища?
Транспортный налог начисляется владельцу транспортного средства и является долгом этого человека, как я поняла купили у девушки (у нее нет долгов), а предыдущий продавец к вам отношение уже не имеет, вы боитесь, нет ли обременений или залога по транспорту, т.к. это надо было проверять до сделки, сейчас вы уже заключили договор купли продажи. Если это долг все же у девушки продавца, то СПИ могли вынести постановление на запрет рег. действий с автомобилем.
Спросить
Никаких проблем быть не может. Автомобиль давно перерегистрировали, а обязанность оплачивать долг по ТН лежит на прежнем собственнике.
Спросить
Обменник obmencentr.ru требует зеркальную транзакцию после списания комиссии при обмене криптовалюты
Вчера вечером воспользовался сайтом-обменником obmencentr.ru, где хотел обменять криптовалюту. Переводил из своего кошелька 6,65 SOL, a из-за комиссии им попали 6,64. Из-за этого они просят меня о зеркальной транзакции в течение 24 часов. То есть перевести им 6.65 SOL с учетом комиссии, и только тогда мои средства будут возвращены Как можно решить этот вопрос? Все правила указаны на их сайте, который я написал выше.
Спасибо за ответ.
Интересует открытие фирмы в европе или в литве, латвия эстония, по обмену криптовалюты на территории России без открытия офиса. Фирма должна быть зарегистрирована на территории Евросоюза.
Добрый день.
Могу предоставить услуги по открытию компании в Латвии.
Операции с криптовалютой государством никак не регулируются, отдельная лицензия нужна не будет.
СпроситьBITCOIN BONUS
Очередной лохотрон в России, Будьте бдительны.
Обмен криптовалютыЗаказ №54300453 К оплате:390 ₽+ комиссияНомер карты:
Номер карты.
Месяц/Год:
01
2022
CVC код
***
3 цифры на оборотной стороне карты Оплатить 390 ₽ Заполните данные, нажмите Оплатить, после этого введите код из смс, которое Вы получите от своего банка.
Ситуация в следующем, ко мне приходят люди и просят купить им криптовалюту на сайте, суть в том, что средства исходят от меня, то есть я отправляю им на карту средства, покупаю через них криптовалюту и вывожу с биржи, но тут биржа начала запрашивать происхождение средств, поэтому я пишу вам, мне нужно узнать, как можно быстро оформить документ и отправить на эту платформу?
Вот их условия подтверждения происхождения средств - https://help.currency.com/hc/ru/articles/360057030152-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-
Совершала операции по обмену криптовалюты на рубли на обменнике, который зарегистрирован и находится в Matalon Business Center, Coney Dr, Belize City, Белиз. Деньги в рублях не поступили. Других реквизитов, кроме номера крипто кошелька на который переводила криптовалюту данных нет, он один и тот же. Есть еще адрес электронной почты службы поддержки этого обменника. Можно ли подать жалобу в выше указанные адреса?
При обмене криптовалюты на обменнике при выводе с биржи не учел скрытый процент и на обменник пришла другая сумма. Деньги подвисли в обменнике, предлагают сделать зеркальную транзакцию с правильной суммой чтоб деньги пришли по указанному адресу. Такое может быть?
По заявлению в полицию о преступлении по статьям мошенничество и вымогательство, почти через год от его подачи пришел ответ об отказе в возбуждении уголовного дела, т.к. полиция "не увидела события преступления". Причем из письма видно, что тщательной проверкой никто не утруждал себя.
Как привлечь к ответственности самого сотрудника полиции подписавшего отказ?
Ок.
А как привлечь к ответственности прокурора за ненадлежащее исполнением своих обязанностей?
Спросить
Если Вы считаете, что сотрудник правоохранительных органов ненадлежащим образом исполняет свои должностные обязанности вы всегда можете написать жалобу вышестоящему руководству, либо обжаловать его действия (бездействие) в суд.
Спросить9 июля заключила договор с компанией "Trade all Crypto" , внесла сначала 17000 рублей для открытия счета, подключился консультант аналитик, уговорил внести ещё 40000 рублей, сделки заключались роботом, сама ни одной сделки не заключала, гарантия была дана 100 процентов. 23 июля деньги все сгорели, консультант ни чем не помог, сказал, добавлять депозит и ждать закрытия денег. В общем развели, могу ли я хот что то вернуть?
Здравствуйте!
В зависимости от того, как оплачивали. Нужно ознакомиться с документами.
СпроситьПришёл в стоматологию с вопросом по поводу наблюдаемых мною в течение 2-х лет неровностей на задней поверхности передних зубов, полагая, что мне назначат к-либо лекарство, полоскания...? Ответ: это возрастное истирание зубов (им 70 лет). Давайте посмотрим почистим; садитесь в кресло, открывайте рот... Ходил так на кресло 4 раза, оставил им 33,7 тыс руб, за что платил? Догадайся сам.
Встал с кресла с рассверленными зубами (похоже, что и нервы с 5 ти этих зубов удалили не спрашивая) и временными пломбами и оглашением кредита в 100+ тыс. руб за необходимые последующие работы: вставки, изготовление коронок, мост и др.
Продолжать общение с этими бизнесменами-дантистами желания нет. Что делать?
Пишите жалобу в Роспотребнадзор о предоставлен ии некачественных услуг взамен запрашиваемых. Удачи Вам и всего самого наилучшего.
Спросить
Станислав, надо отказываться от дальнейшего оказания услуг, писать им претензию, требовать возврат денег. Надо смотреть документы.
СпроситьОбратитесь с жалобой в Роспотребнадзор, отдел здравоохранения по поводу некачественно выполненной услуги и навязывания услуг, в которых вы не нуждались и не заказывали. Обратитесь с письменной претензией к стоматологам по данному вопросу, требуйте возврата средств, затраченный на некачественное лечение и оказание услуг, в которых вы не нуждались. Успешно решить Ваш вопрос можно только с юридической помощью. Всегда рад Вам помочь!
СпроситьКак лучше оформить сделку обмена бизнеса на квартиру. Дело в том, что квартира принадлежит совершеннолетней сироте 22 лет, не приватизирована, есть ли в на такую сделку ограничения и как ее лучше оформить.
Советую, совершеннолетней сироте, сначала приватизировать квартиру. А затем, она имеет полное право распоряжаться своим имуществом, по своему усмотрению. Продать квартиру и купить нежилое помещение для бизнеса. Однако, есть риск, она останется без жилья, станет нуждающейся, а на квартирный учет ее уже не поставят.
СпроситьОтец который не проживает вместе с ребенком получил соц. выплаты в размере 10.000 р в период пандемии и в этой же день ребенку были приобретены одежда и обувь на эту сумму. Все чеки сохранены. Может ли это считаться мошенничество и что грозит отцу в там случае?
Здравствуйте! Немножко непонятно из вашего вопроса-отец получил данные выплаты и на эти деньги купил ребенку одежду и обувь?
СпроситьВ 2018 году оформляла дебетовую карту без кредитного лимита и какого-либо овердрафта. В январе текущего (2020) года мне приходит письмо от другого банка с требованием погасить задолженность (только непонятно какую), далее я еду в банк за разъяснением ситуации и мне говорят, что банки, тот от которого у меня была карта и тот, от которого пришло письмо с требование погашения задолженности - объединились. В их программе произошел сбой и с моей дебетовой карты якобы была снята крупная сумма через банкомат и поэтому за мной числится задолженность. Карта была моментальная, дебетовая, без каких либо возможностей уйти в минус (со слов специалиста банка). Денежных средств я с этой карты не снимала и картой не пользовалась (оформляла для того, чтобы на нее поступали деньги мне за оказанные услуги, но обстоятельства изменились и карта оказалась не нужной). К тому же, как утверждают специалисты службы безопасности банка - снятия были через банкомат, то с помощью записей с камер можно установить, что я деньги не снимала, но записи, опять по их словам, у них в архиве и они пока не могут их посмотреть. Вот как так? Это мошенничество со стороны банка, какая-то техническая ошибка или политика банка вешать несуществующие долги? Как мне быть в такой ситуации?
УК (упр. комм.) "Приоритет", оказывая услуги по уборке подъездов и двора завышает цену в три раза, т. е. 235384 руб. в год с каждого МКД - собирают! Ложат себе в карман 706152 руб., А дворнику и уборщице платят соответственно 153048 руб. и 20583 руб. в год! Сумма = 235384 руб. в год. ? Они обслуживают 3 (три) МКД - 4 подъезда, 5 этажей. 470 тыс. руб. с трёх МКД оседает в карманах учредителей! Таких МКД 52 шт. т.е. 17 обслуживаемых участков! Лёгким движением руки перемножаем 17*470=7.990 тысяч руб. в год! Таким образом у граждан "изымают" 8 миллионов рублей в год просто так, поскольку есть ещё и обязательные платежи УК по 21,08 руб. с 1 м 2! Обращение в правоохранительные органы ничего не дало, почему-то.
Здравствуйте! Для полного ответа нужен текст постановления об отказе в возбуждении уголовного дела либо текст ответа того органа, в который Вы обращались.
Спросить
Вам не нужны правоохранительные органы. Обратитесь для начала в жилищную инспекцию и прокуратуру для проведения проверки, затем в суд можете оспорить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того собранием собственников праве поменять УК Приоритет. А также в ОБЭП можете обратится в дальнейшем.
Спросить
Доброго времени суток! Постановление вам обязаны предоставить, а вы его уже сможете обжаловать в судебном порядке согласно ст.125 УПК РФ.
СпроситьУ знакомого есть небольшой бизнес. У него работают сотрудники, и ни одного официального. Оплату от клиентов за работу проводят мимо кассы. А то что по кассе, снимает деньги с карты на свое пользование. Вроде это незаконно? То что оплатили через кассу, эти деньги вроде нельзя снимать. Я могу как то на него нажаловаться?
Выдача денег с кассы не запрещена законом. Но
Положением Банка России от 29.01.2018 N 630-П предусмотрен определенные правила выдачи наличных из кассы.
Спросить
В свидетельстве о рождении матери имя отличается одной буквой от имени в паспорте. Для получения пенсионных доплат за детей риэлтор предлагает изменить свидетельства о рождении детей в том числе и умершего сына. Правильно ли это? Каковы могут быть последствия обмена?
Добрый день! Такие исправления лучше делать по решению суда. С таким вопросом за помощью лучше обращаться к юристу, а не к риэлтору.
СпроситьСкажите, если сайт интернет мошенников, предлагая услуги по обмену криптовалют, получив платеж в свой адрес, "сливается" удаляя ваш зарегистрированный аккаунт (обман с присвоением ваших денег) и при этом продолжает работать.. Можно ли что-то с этим поделать? Как останавливать таких мошенников и не давать им спокойно обманывать людей в дальнейшем? Напрамер сайт https://kacca.cc
Здравствуйте!
В таких случаях нужно обращаться в полицию и писать заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ)
Всего доброго, обращайтесь!
Спросить
Скажите, если сайт интернет мошенников, предлагая услуги по обмену криптовалют, получив платеж в свой адрес, "сливается" удаляя ваш зарегистрированный аккаунт (обман с присвоением ваших денег) и при этом продолжает работать.. Можно ли что-то с этим поделать? Как останавливать таких мошенников и не давать им спокойно обманывать людей в дальнейшем? Напрамер сайт https://kacca.ccОбращайтесь с заявлением в БСТМ МВД своего региона, но как правило, там работают международные преступные синдикаты, а сам сайт зарегистрирован в доменной зоне какого-нибудь Антигуа.Спросить
Здравствуйте, Михаил
С мошенниками борются только в полиции, но реагируют, когда вас лично обманули.
Можете в прокуратуру информацию сообщить
Желаю Вам удачи и всех благ!
Спросить
Можно ли что-то с этим поделать? Как останавливать таких мошенников и не давать им спокойно обманывать людей в дальнейшем? Напрамер сайт https://kacca.cc
если есть признаки преступления-подавайте заявление в полицию.
СпроситьЯ на строительном рынке держу точку по продаже отделочных материалов. Постоянный клиент, злоупотребив моим доверием, взял товар на сумму 60 тыс. рублей, пообещал оплатить товар через 3 дня. Прошло 2 месяца - денег нет. Как доказать мошенничество, если нет расписок, чеков и т.д.? И что ему за это грозит?
У вас должны быть ТТН на основании чего вы делаете списание стройматериалов. Если документов нет то доказать факт передачи на конкретную сумму практически не возможно.
Спросить
18.11.222 на обменник https://wallet-coins.net/ перевел 261 XRP с Бинанса для обмена на монету SOL с транзакцией на кошелек ТрастВаллет.
Монета на кошелек не поступила. Поддержка обменника
1) сообщила, что адрес для отправки неверный, в чем у меня большие сомнения, хотя до конца этот момент не исключаю?
2) запросила выполнить зеркальную транзакцию на эту же сумму.
Вопросы:
1) правомерна ли зеркальная транзакция как финансовый инструмент.
2) обязаны ли по закону отправить перевод обратно получателю, пусть даже с удержанием комиссии за свою работу, даже если адрес получения и неправильный?
3) Возможно ли вернуть деньги?
Благодарю за ответ.
1. Зеркальная транзакция-сказки, которыми прикрываются мошенники
2. Вы хоть прежде чем операцию совершать, проверьте реально ли обменник существует или нет. К тому же тут закон очень сложно притянуть.
3. Вряд-ли.
Спросить
Здравствуйте!
Подобная схема очень напоминает мошенничество.
Если Вы произведете аналогичный платеж, деньги могут и отразиться на счете, но вывести не дадут, ссылаясь на лимит, и потребуют внести еще.
Попробуйте обратиться в полицию.
Спросить
