Можно ли бесплатно открыть счет в банке Varengold crypto?

Надо проверять, много мошенников.

Сообщает читатель из Австрии:

«Моя девушка попалась на удочку мошенников Varengold Crypto (varengoldcrypto .com), которые обещают 5 биткойнов. У них нет этих биткойнов, и они используют имя настоящего банка Varengold, чтобы притвориться серьёзными. Люди теряют деньги из-за этого мошенничества в надежде получить много денег».

https://t.me/vklader/

Лично открывал счёт в Этом банке, считаю что это единственный банк который позволяет пройти через все санкции, выводил 2.1 BTC транзит на 10 дней всё успешно.

Всем рекомендую, только проверяйте ибо много брокерских компаний используют этот банк как доверителя, ПРОВЕРЯЙТЕ КОМПАНИЮ!

Здравствуйте.

Так можно только один счет

Для открытия счета в другом банке препятствий нет.

Если счет "арестовал" банк, банк списывает деньги в счет задолженности, проблем со счетом в другом банке не должно

быть.

А если счет арестовали приставы, то это вопрос времени, когда приставы узнают о другом счете с соответствующими по последствиями.

Доброго времени! В Указе Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 1006 «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей» пунктом 2 предусмотрено, что каждое предприятие, учреждение, организация может иметь в банках или иных кредитных учреждениях один расчетный счет и бюджетные счета для осуществления операций по основной деятельности. Однако Указ Президента РФ от 21 марта 1995 г. № 291 «О признании утратившим силу пункта 2 Указа Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 1006» отменил вышеуказанный пункт. Что же касается других аналогичных ограничений на количество счетов предприятия, то на сегодняшний день в законодательстве их попросту не существует. Получается, что организация имеет право открывать сколько угодно расчетных счетов, не нарушая при этом закон. Однако перед открытием счета в банке организации в обязательном порядке следует предоставить справку о том, что она встала на учет в налоговом органе.

Здравствуйте, Анастасия!

Не все так просто. Банк такому клиенту откажет.

Более того, внесут в черный список, так что у этого ИП будут потом проблемы с открытием счета и в других банках.

Кроме того, при закрытии счета могут удержать комиссию. В связи с тем что документы не были предоставлены.

См. свой договор

ст. 845 ГК РФ.

Здравствуйте, Анастасия! Если будет блокировка по результатам проверки согласно требованиям ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", то банк может не открыть счет, т.к к ИП будут вопросы относительно легальности полученных средств. Т.е. все зависит от блокировки: либо просто счет, либо в целом его как клиента не будут обслуживать.

Здравствуйте, Анастасия!

Центробанк контролирует работу Банков и дает им указания, как проверять клиентов.

Он разработал рекомендации от 21.07.2017 № 18-МР и № 19-МР, которые основаны на требованиях закона № 115-ФЗ «О легализации и противодействию коррупции».

Руководствуясь этими инструкциями, специальный отдел банка, финмониторинг, распознает подозрительные операции и неблагонадежных клиентов.

Это подразделение проверяет:

-ведет ли клиент банка реальную деятельность,

- имеют ли операции по счетам экономический смысл,

- кто реально управляет счетом: директор или подставное лицо.

Если отдел финмониторинга заподозрит клиента в обналичке, он может приостановить банковское обслуживание или вовсе отказаться от сотрудничества, а затем внести компанию в черный список.

Обо всех подозрительных операциях, независимо от суммы, банк сообщит в Росфинмониторинг.

Поэтому, если вы не предоставите все необходимые документы Банку, вы не сможете вообще в последующем пользоваться их услугами, мало того, другие серьезные банки также не будут с вами работать.

Рекомендую уладить этот вопрос с банком, чтобы в последующем спокойно работать.

Если у вас нет каких-то документов, их просто необходимо "сделать", "достать" или заменить аналогичными.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)

Всех благ Вам!

Анастасия, доброго дня!

Исходя из практики работы с банками в сфере юридической деятельности, сразу дам рекомендацию - подать имеющиеся документы, НО С ПРИЛОЖЕНИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВИТЬ НЕВОЗМОЖНО в связи с их утерей (как пример).

Также в заявлении укажите, что в случае требования предоставить иные документы Вы оставляете за собой право закрытия расчетного счета. ГЛАВНОЕ - ОТКРОЙТЕ СЧЕТ В ДРУГОМ БАНКЕ И В ЗАЯВЛЕНИИ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА УКАЖИТЕ, ЧТО ВЫ ПЕРЕВОДИТЕ ИМЕННО СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА.

Есть еще один нюанс.

Банк просто при закрытии счета может с Вас списать значительную комиссию.

В таком случае обязательно потребуйте перед закрытием счета письменно уведомить Вас обо всех условиях закрытия счета, включая возможность применения комиссии. Только это будет Вашей гарантией на отсутствие комиссий за перевод собственных средств.

И у Вас есть полное право подать в этот же банк позже заявление на открытие счета. Но тут увы - отказать смогут, причем причину Вам смогут не пояснять! (

А теперь к нормам закона.

Можно часто наблюдать ситуацию, когда банк либо блокирует счет предпринимателя, либо приостанавливает операции по счету на основании Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее по тексту – Закон № 115-ФЗ). При этом владелец счета получает письмо от банка с требованием предоставить огромное количество документов и информации в кратчайшие сроки (обычно до пяти рабочих дней) с тем, чтобы снять ограничения.

В таком случае клиент старается выполнить требования банка и предоставляет ему запрошенную информацию и все возможные документы. Однако банки чаще всего игнорируют ответ клиента либо ссылаются на то, что сведения были предоставлены не полностью. Счет клиента остается заблокированным, и движения денежных средств не происходит.[/u] В качестве выхода из данной ситуации банк предлагает предпринимателю закрыть данный счет, перечислив "зависшие" денежные средства на счет в другом банке. Клиент соглашается, закрывает счет, но получает заметно меньшую сумму денежных средств с учетом списанной "комиссии" банка (обычно она составляет 10-25% от общей суммы). Банки называют такое удержание комиссией банка за закрытие счета на основании требований Закона № 115-ФЗ.[u]

В итоге клиент лишается ощутимой суммы, так и не осознав, какой же закон он нарушил и почему с него списали "плату за закрытие счета".

ПОЭТОМУ И НЕОБХОДИМО ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ СЧЕТА ПОТРЕБОВАТЬ ПИСЬМЕННО ОТ БАНКА ПОДТВЕРДИТЬ ОТСУТСТВИЕ "ЛЕВЫХ КОМИССИЙ" ЗА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА, так как деньги Вы будете переводить на счет свой же собственный, но в другом банке.

Порядок открытия счетов ИП регулируется Инструкцией Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 24.12.2018) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813).

Желаю Вам успехов в защите своих прав!

Здравствуйте Анастасия

Можно заново открыть счет в том же банке при отсутствие оснований к отказу в открытии счета, которые у вас не усматриваются, согласно положения Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П 5

Банк может отказать в открытии счета клиенту, если налоговым органом принято решение о приостановлении операций по его уже имеющимся счетам (п. 11, 12 ст. 76 НК РФ) или принял решение в связи со ст.846 ГК.

Здравствуйте! По закону счет может быть открыт в любом банке, но чтобы было меньше проблем, то советую открывать только счет в Сбербанке.

Здравствуйте, Татьяна!

Деньги могут быть перечислены на счет в любом банке.

В соответствии с п. 16 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утв. Постановлением Правительства Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 N 862, Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный, в счет уплаты первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, и (или) погашения основного долга и уплаты процентов по такому кредиту (займу), либо на банковский счет лица, получившего сертификат, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, либо в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства.

Ну открыли, так открыли, главное чтоб там не было ваших денежных средств, пусть смотрят на указанные счета и любуются.

Напишите заявление на имя руководителя в банка о том, что вам не была предоставлена полная информация об условиях открытия счета в указанном банке и вы не согласны с указанным обстоятельствами дела, напишите, что сотрудник столь уважаемого банка ввел вас в заблуждение и не сообщил о всех условиях, - и вы с этим не согласны, подайте сей документ в банк под входящий номер. Откройте счета в другом банке и если указанное заявление банком не будет удовлетворено, обратитесь в суд.

Это точно такие же мошенники, как и брокеры.

Нет, это обман. Вы уже на этой неделе 5 кто про эту контору спрашивает.

1. Если счет у брокера на территории другого государства, то ничего вернуть вообще не получится.

2.Если у брокера нет лицензии для работы в РФ,то ничего не получиться вернуть

3.Вам скорее всего сказали так - наш гонорар после того, как вы получите деньги. Далее с вас берут деньги (якобы за открытие счета) , потом вам покажут некую выписку, что на счете лежат деньги и попросят вас с ними рассчитаться))

А денег как не было, так и не появиться и вам скажут, что все это происки государства.

Это распространенная схема мошенничества, не нужно ничего платить.

Может, если это мошенники.\

Вам могут написать, если вы попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит, или Вы нечаянно попали на развод в бинарных опционах, Форекс или Казино, то не отчаивайтесь! У вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги!

Напишут, что сделать это можно воспользовавшись «чарджбеком», услугами наших партнеров по возврату денег и что Вот мол, доказательства того, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком (какого-то Белиза – это сейчас тренд..) (с чего им там лежать, никто не объяснит толком, да и нет такого объяснения), что мы открыли Вам счет (как без Вас банк мог открыть счет?, это же обман явный, но нет Вы будете в эту чепуху верить), что будет зеркальная транзакция и прочую лабуду….

Нужно на счете иметь сумму…. (зачем?, что за бред толком никто не объяснит, но бестолковые слова о некой зеркальной транзакции, как гипноз действует на глуповатых людей) … Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера! Что нужно открыть транзитный счёт…

А вот еще придумали: «Выполнить возврат средств по процедуре rolling reserve может каждый пострадавший от брокерской деятельности клиент.

Этот способ является единственным эффективным на 100% и полностью законным, что делает его использование полностью оправданным. По сути, эта процедура разрешает вернуть деньги с резервного фонда, который обязательно формируют банки на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств, при этом неважно, каким способом или через какую платежную систему поступили деньги на банковский счет..»

Вот скажите мне с какого такого перепуга банк станет возвращать денежные средства со своего резерва? С какой такой стати?

Это банк виноват? Нет. Дак какого же черта он станет возвращать что-то? Не станет, это глупость полная, а вернее надувалово.

Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.

А потому, через одних мошенников ВЫ попадаете на уловки других мошенников, а, скорее всего, тех же самых, под другой личиной.

Ольга, это очередные мошенники.

В соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 75-И в результате преобразования из ООО в ОАО возникает другая кредитная организация, которая проходит процедуру регистрации новых учредительных документов, эмиссии акций, получения лицензий. При этом преобразование, в силу положений гражданского законодательства о правопреемственности, не влияет на корреспондентские счета как самой кредитной организации в соответствующем Отделении ГУ ЦБ РФ, так и на счета в других банках. При этом надо учитывать Положение ЦБ РФ № 2-П (часть третья, глава 1, п. 1.12) о том, что закрытие корреспондентского счета производится при расторжении договора счета в случаях, предусмотренных законодательством, нормативными актами Банка России и договором счета. Банковское законодательство не предусматривает такое основание для закрытия корр.счета как преобразование банка-респондента. Если в договоре об открытии корр.счета такого основания для расторжения не предусмотрено, то, как было сказано выше, в силу положений о правопреемственности, необходимо представить в банк-корреспондент зарегистрированные документы преобразованного общества, и перезаключить договор. Корреспондентский счет остается прежним, поскольку в балансе банка корр. счета не дифференцируются в зависимости от орг.правовой формы.

С уважением,

Здравствуйте, Вера Евгеньевна. В этой ситуации многое зависит от обстоятельств дела. Рекомендую вам обратиться к адвокату.

Добрый день

никакие адвокаты не помогут, толку от них как... . Нужно включаться в реестр кредиторов не пропустить сроки чтобы не оказаться за реестром и понять что там будет ликвидация или банкротство достаточно ли активов

С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович.

Здравствуйте Вера Евгеньевна. Для возврата денежных средств принадлежащих юридическому лицу вам, данному лицу необходимо обратится в суд с соответствующим иском.