Бывший муж перевёл мне денежные средства на личную карту мою и попросил их снять, сказал это его деньги и ему срочно надо снять он покупает недвижимость, а сейчас оказывается он их незаконно заработал что мне грозит.

Вам ничего не грозит, если все так, как описали.

Вам грозит статус свидетеля по уголовному делу.

Здравствуйте Наталья. Вы не знали происхождения денег. Вы не являетесь соучастником преступления.

Наталья, не переживайте, можете ему сказать, пусть лучше мне шлет, ему удобно и вам спокойней. :)

Бывший муж перевел деньги на мою карту и попросил снять - что делать, если они оказались незаконными?

Украли деньги с моей карты после того, как сам передал ее и пин-код - что будет с злоумышленником?

У меня украли с карты денежные средства, хотя я сам дал карту и пин код сказал, потому что мне нужна была была помощь в снятии наличности, обратно он мне вернул карту и сказал что снять у него не получается, я пошёл в магазин проверить и заказал пиво, сказали что не достаточно средств на карте, он снял приличную сумму с моей карты, его поймали, что ему грозит?

Читать ответы (2)

Незаконные финансовые операции - Служащий проник в чужой банковский счет и понес последствия

Мой сын служит. Каким-то образом он перевел деньги с чужой банковской карты (без карты, имея только данные) на свою и мою карту. Его карту заблокировали, у меня арестовали средства с карты. Свою карту я отдала ему на пользовании. Что грозит ему и мне?

Читать ответы (1)

Злоупотребление семейными финансами - Как решить проблему с кредитом, взятым онлайн на мою личную дебетовую карту?

Проблема такая. У меня есть личная дебетовая карта в Сбербанке. Каким то образом мой муж взял на нее кредит онлайн в сервисе Платиза, причем я вообще не понимаю каким образом ему могли перечислить средства на мою личную именную карту.. Так вот он снял с карты те деньги что ему перечислили... Теперь это сервис Платиза пытается уже вторые сутки снять с моей карты его долг плюс проценты... Просто на карте сейчас нет средств и они естественно получают отказ... Подскажите, что мне теперь с этим делать? Я в их компании никаких кредитов не брала.. Мужу карту доверяла, но не думала что так получится... Я не знаю что делать...

Читать ответы (1)

Моё сотрудничество с осужденным - финансовые операции, комиссии и расследование возможного наказания

Я работал сотрудником УИС и мне осужденный предложил преобрести ему флеш карту и перевел мне на мою карту сбербанка 1300 флеш карту я преобрел за 750 рублей. Остальные деньги остались на карте. Затем он попросил меня обноличитьь 1000 рублей и я это сделал, за снятие налитчных с кредитной карты у меня взялась комиссия и я попросил его перекрыть эту комимсиию, он перевел средства, теперь в отношении меня следствнный комитет выполняет проверку реален ли вариант что дадут реальный срок.

Читать ответы (2)

Проблема при переводе средств с карты на карту - случайный перевод на незнакомую карту

При переводе средств с карты на карту перевел деньги не со своей карты т.е. на мой номер мобильного телефона подключено две карты причем вторая карта не моя! Неоднократно приходил в банк для того что бы сняли эту карту с моего номера, на что мне отказывали т.к. я не являюсь владельцем карты! Денежный перевод был совершен через смс на номер 900 и автоматом сняли деньги не с той карты! Вернуть денежные средства не могу т.к. не знаю полного номера этой карты!

Читать ответы (1)

Как правильно указать цель перевода на банковскую карту при получении алиментов на содержание ребёнка

Должен ли должник при переводе денежных средств на банковскую карту, писать, что это алименты на содержание ребёнка. Бывший муж после развода остался должен мне большую сумму. Долг перечислял не регулярно. Был в розыске за неуплату алиментов. А когда его нашли предоставил приставам распечатку с банковской карты сказав, что денежные средства ранее перечисленные мне (не на алиментную, а на рабочую карту) это алименты. Пристав списал ему часть долга по алиментам.

Читать ответы (1)

Проблемы с переводом денег через знакомого - что делать в такой ситуации?

У моего папы не было карты Сбербанка для перевода мне денег. Я попросила знакомого у которого есть карта перевести мне деньги, которые ему даст мой отец. Он их перевел, а теперь меня шантажирует, что мол подам в суд, отдавайте долг который перевел на карту. Как поступить? Ведь я у него не занимала, а просто перевели через его карту папины средства.

Читать ответы (4)

Можно ли снять деньги с карты с арестом и взыскиванием средств?

У меня арест стоит на карте, взыскиеварие денежгых средств. Если мне скинут деньги на эту карту, я смогу снять эти деньги с карты?

Читать ответы (2)

Как снять арест с банковской карты и возвратить взысканные денежные средства?

На мою банковскую карту был определён арест денежных средств. Банк взыскивает суммы. Каким образом снять арест с банковской карты правильно и возвратить взысканные денежные средства? Заранее, Спасибо!

Читать ответы (5)

Знакомый заставил снять деньги с карточки, продавая наркотики в телеграмме - ожидается суд

Знакомый продавал в телеграмме наркотики. Сейчас ожидается суд. Я не знал он попросил снять ему деньги. Которые он перевел с киви на мою карту и я их снял ему около 7000. Потом меня вызвали на допрос. Я дал показания такие... В такой то день договорились с другом. Встретились он перевел мне деньги я их снял и после мы выпили с ним и он рассказал что заработал их в телеграмме.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59