Наследство в Швейцарии - возможные проблемы при пересылке денег

597₽ VIP

Здравствуйте! В данном случае при блокировке счета согласно требованиям ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" происхождение денежных средств в РФ будут выяснять по отношению к Вам, т.к. речь идет о проверке на предмет финансирования терроризма, а наследование к такому основанию не относится. Так что ответ: не должны, но если запросят, то Вы вправе оспорить требование банка в судебном порядке. Жаль, что не читаете личные сообщения. Это делает бессмысленными ответы на Ваши вопросы. Удачи Вам в разрешении Вашего вопроса!

Здраствуйте!

Они могли спросить только у мужа, откуда он их взял, но раз его уже нет в живых, а эти деньги достались Вам в наследство, то никаких запросов не должно быть.

Если вдруг заблокируют, то только в судебном порядке решать проблему.

Но не должны блокировать, наследство всегда проходит.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)

Здравствуйте!

На основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, банк может запросить сведения, откуда у Вас взялись эти деньги, но Вы получили их в наследство, предоставите свидетельство о праве на наследство и всё, вопрос снимется.

Откуда муж взял деньги, Вам такой вопрос задавать не будут.

Владимир, у Вас был муж? Обратитесь лучше к толерантным швейцарским юристам!

Вы не сможете подтвердить никак происхождение средств, так как муж работал неофициально.

Счет заморозят.

По сути у Вас и нет никаких шансов.

Фирма вряд ли что выдаст, если не было договора с работником.

Свид-ва о праве на наследство недостаточно.

Вопрос сложный и как его решить непонятно.

- см. ст. 7.2 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Здравствуйте!

С Вас как наследника ни каких подтверждений документальных не могут просить предоставить, максимально что Вы предъявите это именно Свидетельство о вступлении в наследство.

Если последует блокировка счета, то это необходимо обжаловать в суде, так как блокировка в данном случае будет незаконна.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Всего Вам наилучшего!

Владимир, добрый день.

Вы наследник, а у наследника заморозить банковскую операцию банк не может, по переводу этих 100 тысяч.

Вы предоставите свидетельство о праве на наследство, как документ, подтверждающий законность происхождения денежных средств и для проведения операции по зачислению денежных средств на Ваш счёт

______

Банк не будут выяснять законность происхождения денег у умершего.

______

Согласно статьи 1162 ГК РФ

Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом.

______

С уважением.