Мошенничество под видом следователя - что делать, если вас пытаются обмануть и как предотвратить кредитное мошенничество

• г. Ростов-на-Дону

Мне позвонили от лица следователя из Москвы. Спросили, знаю ли я человека, последовали незнакомые мне имя и фамилия. Он представился моим родственником, имеет мои паспортные данные, СНИЛС, и доверенность с якобы моей подписью. Я от растерянности грубо ответила, не поверила, что это следователь. Отключилась и внесла его в черный список.

Подумав, решила, что возможно сделала все неправильно. Посоветуйте, что делать. Это может грозить тем, что на меня могут оформить кредит.

Читать ответы (6)
Ответы на вопрос (6):

Здравствуйте! Однозначно вам звонили мошенники, в целях безопасности советую вам поменять паспорт.

Спросить

Добрый день. Вы правильно сделали, что положили трубку. Сейчас очень много мошенников, которые представляются следователями. Дальше последовала бы какая-то просьба.

Следователь не будет звонить и опрашивать человека по телефону. Он просто кинет поручение в другой регион.

Спросить

Здравствуйте! Не переживайте, что сбросили телефонный звонок. Кредит на Вас никто не оформит. Типичные мошенники.

Спросить

Здравствуйте! Вы поступили правильно. Настораживает то, что позвонивший вам человек назвал ваши персональные данные. Сотрудники полиции/следователи так не поступают. Если сотрудники полиции/следователь и будет звонить, то не будет по телефону устанавливать вашу личность, он может лишь пригласить вас по месту своей работы, или согласовать время прихода к вам домой, или на работу. В крайнем случае сотрудник полиции/следователь может задать какие-то уточняющие вопросы по расследуемой ситуации, и то маловероятно, обычно нужно личное присутствие. Позвонивший вам, скорее всего мошенник, а доступ к вашим персональным данным объясняется просто: либо вы на просторах интернета вводили свои данные на каком-либо сайте (такое бывает очень часто) и произошла утечка этих данных (об этом в СМИ информируют периодически); либо кто-то незаконно получил доступ к вашим персональным данным.

Спросить

Да,я сказала ему, что не знаю с кем на самом деле говорю и документов его не вижу. Может вы сами мошенник. А он стал отвечать, что и он меня не видит, и я сама возможно мошенница. Тогда я сказала, пишите официальное письмо, все только документально.

Что совершенно точно, у него мои ФИО и номер телефона.

Вот теперь сижу и боюсь, вдруг правда возьмут кредит на мое имя?

Спросить

В части кредита или замены паспорта - не беспокойтесь. Должно быть личное ваше присутствие в банке, либо личное ваше участие при оформлении кредита онлайн. Кроме того, указанный звонок - это не основание для замены паспорта. Если есть желание подайте жалобу через интернет-приемную в Роскомнадзор, лаконично и подробно описав ситуацию, и указав дату и время звонка, и номер телефона с которого звонили.

Спросить
Олег.
30.01.2015, 09:42

Утерян гражданский паспорт - как предотвратить кредитное мошенничество и блокировать злоупотребления

Утерян гражданский паспорт, на 4 сутки обнаружил пропажу, подал заявление в отделение милиции. Кредит сторонними лицами по утерянному паспорту? Какие действия предпринять для блокировки данной операции? Спасибо.
Читать ответы (3)
Евгений
07.07.2015, 09:44

Меры безопасности при приглашении на собеседование - как защитить себя от мошенников и предотвратить кредитное мошенничество

Меня пригласили на собеседование при устройстве на работу (агенство) . сделали ксерокопию паспорта и снилс. Потом с непонятного номера звонили спросили дату рождения. Вопрос: могут ди это быть мошенники и оформить на меня кредит? И что мне делать в этой ситуации, чтобы оязопасить себя? Может написать заявление в полицию?
Читать ответы (1)
Элина
22.02.2024, 09:53

Мошенничество под видом следователя - как избежать ловушек

Вчера позвонил человек, представился следователем, сказал что на меня написали заявление по статье 165, если я хочу урегулировать вопрос до судебного разбирательства нужно связаться с заявителем. Созвонившись с заявителем, он сказал, что сегодня последний день чтобы он смог забрать заявление а у меня всего 2 часа чтобы полностью оплатить долг. Долг оплатила, но после все перестали брать трубки, в частности тот следователь, который говорил что мне нужно будет написать какое то объяснение. В данном случае, человек, который представлялся уполномоченым лицом, но на самом деле таким не являлся, он считается нарушителем?
Читать ответы (7)
Семен Николаевич
17.06.2014, 18:27

Потеря паспорта в поликлинике - что делать, чтобы предотвратить кредитные мошенничества?

Потерял паспорт в поликлинике. Пропажу сразу же заметил, обошел все места где находился но ничего не нашел. После обратился в регистратуру где оставил свой номер телефона. Вечером сотрудники больницы принесли паспорт. Стоит ли предпринимать какие либо действия что бы обезопасить себя от нежданных кредитов.
Читать ответы (1)
Александр
07.02.2014, 15:55

Опасная ситуация - Как предотвратить мошенничество с кредитными картами и что делать, если вы поделились своими личными данными?

Мне 3 дня назад позвонил какой то номер, представились ренессанс кредит, у меня в их банке есть 3-и кредита (все вовремя оплачиваю), сказали что я ответственный заёмщик и предложили оформить карту (кредитную) на льготных условиях, я сказал что по телефону ни каких данных о себе говорить не буду, меня убедили в том что без моей подписи всё равно ни кто кредит взять не сможет, я сглупил и дал им свои паспортные данные и адрес работы, потом мне позвонил банк тинькофф и сказал что я у них заявку оставлял на карту (кредитную), как я почитал в интернете, мои данные спрашивала некая брокерская компания Ескредит, и сейчас видимо они хотят взять на меня кредит, смогут ли они это? (у них нет моих ксерокопий паспорта) и что вообще мне делать в данной ситуации?
Читать ответы (2)
Татьяна Михайловна
24.08.2022, 15:24

Предлагаемый заголовок - Мошенничество - под видом следователя требуют оплатить долг или возбуждут уголовное дело в отношении сына

Позвонили с номера якобы следователя и хочет возбуждать дело уголовное в отношение моего сына, что он брал займ и не отдал. Юрист этой организации написала на него заявления и у меня есть время до 16 часов чтоб оплатить либо дело возбудят. Что мне делать? Оплачивать на данную организацию или нет? Сын в командировке на Украине. Стал следователь пугать что дело точно возбудят из-за 40 тысяч рублей.
Читать ответы (3)
Руслан
06.04.2022, 21:01

Мошенничество под видом следователя - предполагаемое уголовное дело на сына и запрос реквизитов банковской карты

Мне позвонили и представились следователем Гуровой Анной со Следственного отдела одного из районов Москвы! Сказали, что есть уголовное дело на моего сына и попросили прислать реквизиты банковской карты!
Читать ответы (5)
Александр
13.11.2014, 13:32

У жены украли сумку со существенными документами - как предотвратить возможное кредитное мошенничество?

Вчера вечером, у жены вырвали сумку. В том числе там был паспорт. Что можно сделать, чтобы не попасть на какой-нибудь кредит? Заявление в милицию - написано. Спасибо.
Читать ответы (1)
Ермизин Богдан
31.05.2017, 17:07

Обманутый на 650 Р - Как предотвратить мошенничество и вернуть деньги?

Меня обманули на деньги по телефону. Я хотел приобрести игровую вещь, когда я перевел ему деньги на телефон +79883920954 он меня заблокировал везде. Помогите, умоляю, у нас в семье кризис, мы монетки считаем, а он обманул на 650 Р, я могу доказать.
Читать ответы (3)
Хусейн
15.10.2016, 01:12

Обманут на сайте Авито - Как предотвратить мошенничество и защитить других пользователей?

На авито сайте меня обманули! Чел.входит в доверие, присылает любую копию документа (паспорт птс), после требует предоплату в размере 5 тыс рублей на карту сбербанк 5484-6600-1000-6356 Орлов Роман после получения еще пытается получить остальную сумму давя на жалость что срочно нужно отдать утром риелторам после говорит какое то время что вернет деньги и выключает тел. Что можно сделать что бы просто не оставить это действие безнаказанно что бы и других не обманывал?
Читать ответы (1)
Александр
18.07.2013, 18:51

Никто кроме меня не знал и не знает ПИН-кода данной карты.

Я являюсь держателем пластиковой карты банка Промсвязьбанк, на которой находились денежные средства. При этом данная карта сейчас и постоянно находилась при мне лично а конверт с пин кодом был уничтожен. Никто кроме меня не знал и не знает ПИН-кода данной карты. При этом с данной карты посредством банкомата того же банка (Промсвязьбанк) было совершено несанкционированное снятие денежных средств. Мною данная карта была заблокирована по телефону и на следующий день было написано заявление в в полицию. По истечении положенного срока о рассмотрениии заявления клиента о несогласии с транзакцией мне был дан письменный ответ, в котором говорится о том, что (цитирую): ДАННАЯ ОПЕРАЦИЯ БЫЛА ПРОВЕДЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Вашей КАРТЫ В БАНКОМАТЕ БАНКА. ВСЕ ОПЕРАЦИИ ТАКОГО ТИПА СОВЕРШАЮТСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДВУХ УСЛОВИЙ: 1. ТОЛЬКО ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ НАЛИЧИИ КАРТЫ. 2. ТОЛЬКО ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПИН-КОДОМ. Я в корне не согласен с тем, что операция была совершена именно с той карты, которая в данный момент находилась при мне в другом районе города. Я глубоко убежден, что стал жертвой нового вида мошенничества - так называемого СКИММИНГ (Скимминг — это вид мошенничества с банковскими картами, при котором используются устройства (скиммеры) для считывания данных карты, например магнитной полосы или пин-кода.) . Отдел по опротестованию операций, отправляя мне ответ, заведомо умалчивает о том, что не знаком с таким видом мошенничества и не предполагает, что такое было возможно. Помогите, куда обратиться, чтобы вернуть украденные деньги. Подскажите, как составить исковоге заявления в суд или существует определенный шаблон? Или пример. И где его можно найти в поисковых системах.?
Читать ответы (2)
Оксана
20.11.2014, 11:37

Банк не смог предотвратить мошенничество с моей кредитной картой - как получить компенсацию

Я уведомила банк за 3 мин до того, как деньги были сняты мошенниками с украденной у меня кредитной карты. Из отделения банка моего города, с кот. у меня подписан договор, меня перенаправили в Московский центральный колл-центр на платную горячую линию. Пока заново все объясняла оператору, закончились деньги на телефоне и мошенники сняли деньги с карты. Должен ли банк компенсировать мне украденную сумму.
Читать ответы (2)
Ольга
26.03.2014, 22:04

Кредитное мошенничество - Как защититься и решить проблему с поддельными документами?

Мне взяла кредит подруга. По поддельной справке и копии трудовой. Мы ормили на меня доверенность, я представляю интересы по кредиту. Меня уволили с работу. Не платила 5 месяцев. Сейчас выплачиваю сколько могу. Зарплата маленькая. Звонят из банка и говорят, что подозревают в подделке документов. Якобы они позвонили директору и тот сказал, что заемщика он вообще не знает, то есть подругу. Кому они звонили не знаю. Но человеку, который делал документы они не звонили. Как мне поступить, чтобы избежать беды? И что делать дальше? Вроде только нашла работу и выплачивать стала потихоньку, так нет все не слава богу.
Читать ответы (2)
Ананимно
12.04.2023, 08:55

нались на кредитное мошенничество - как не попасть в ловушку Инвест прайм

Позвонили и Инвест прайм, сказали что одобрен кредит, но сначало надо открыть счёт в их компании и положить деньги потом ещё перевести с моей карты на тот же счёт, в общем сумма вышла 28 000, потом они сказали что мы не уложились по времени и деньги ушли на заблокированый тот счёт, и теперь я ещё раз должна перевести ту же сумму, а то они на меня подадут в суд и занесут чс во все банки прислали смс ждите судебногл извещения по адресу, вообщем попала и ещё им должна более 100 тыс долж
Читать ответы (4)
Индира
12.04.2016, 23:39

Окончание аренды превращается в кредитное мошенничество - как найти ответственного и привлечь его к ответу

Меня обманул мошенник. Я дала человеку машину в аренду. В течении трёх лет он должен был оплачивать ежемесячно кредит. С тех пор прошло 2 года. Кредит не оплачивается на мне висит кредит 3 млн. Я этого человека найти не могу машину тоже самое. Правохранительные органы ни чем не помогают. Везде все отказывают. Дело стоит мертвое. Я хочу найти этого человека и наказать по всей строгости закона. Куда мне обратится как сделать правильнее? Мошенников нужно ловит. Помогите пожалуйста.
Читать ответы (2)
Ольга
13.04.2013, 15:15

Как предотвратить мошенничество в автосалоне и отказаться от кредитного предложения - опыт и рекомендации

Ситуация такая. Мы решили с мужем взять кредит на авто. Нашли автосалон в другом городе, (у нас их нет вообще), начали вести переговоры. Я сразу сообщила продавцу, что у мужа нет справки о доходах. На что нам ответили, ничего страшного банки сейчас выдают и без нее. мы подумали отлично, сообщили интересующие автомобили и отправили сканы всех документов. Мой паспорт+код, мужа паспорт код, наше брачное. Сергей, принял документы, подал заявления банки. Спустя 2-3 дня он прислал нам скан липовой справки о доходах на имя моего мужа, сказав, что только так дают и никак по другому. Но спросить у нас? Теперь сказал, что нужно оплатить за нее 3000 грн, но мы кредит по такой схеме брать не будем! Во первых он сделал эту справку даже без спроса, во вторых условия которые мы заявляли, не такие, как в гарантийном письме от банка. Вопрос такой, может ли этот Сережа, воспользоваться нашими документами самостоятельно? К примеру получить все таки кредит на авто без нас? И как можно предупредить банк, что мы брать ничего не будем? Письмо написать или просто позвонить? И вообще, что может нас ожидать за такого нерадивого консультанта?
Читать ответы (2)