Риск возбуждения уголовного дела при запросе финансовой помощи в соцсети и подозрительных действий с банковскими данными.
Знакомая по интернету просила финансовой помощи, так сказать в долг на общую сумму в 104 т. р,при общение в соц сети просила доступ к личному кабинету в банке и получила его с ее убеждений, славу богу ее заблокировали доступ в ЛК,так же в переписке просила паспортные данные, дал только серию и номер... давала указания где и в каких микроорганизацияз взять займ... в конце переписки писала прямо могу и за тебя по отправлять по микрофинансам, придумывала разные жалостливые истории от умершего родственника до того что нет денег по есть, в переписке прямо говорит что ей нужны деньги или ее убьют, в конце переписке стала отрицать наличие долга, и писать в издевательской форме а я не скрываюсь вот я,на вопрос когда вернет долг молчит, написал заявление на рассмотрение состава по 159, по МФО я сам погасил все задолжности, но так же поступают от МФО смс ваша заявка номер хххх одобренна сумма такая то,проверил в БКИ заявок от МФО небыло но я знаю что не все МФО обращаются по заявкам в БКИ а только по факту вывода средств или заключении сделки займа, так же приходило смс уведомление от банка попытки изменения персональных данных а именно ваши персональные данные измененны, звонил в кол центр банка сказали ваши данные прежние, кредитов на вас нет, может вы посещали наш филиал я ответил что нет я лично не посещал, наверно это ее действия... как считаете при таких обстоятельствах велик риск возбуждения уголовного дела? По базе ФССП проверил есть 5 исполнительных производств в ее адрес за неуплату коммунальных платежей.
Здравствуйте. Риска нет.
СпроситьВ разных городах разная практика возбуждения уголовных дел.
Если Вы считаете, что ваши права нарушены, вам причинен материальный ущерб, то вы вправе подать в полицию заявление о возбуждении уголовного дела.
При проверке сотрудник полиции должен вызвать в полицию вашу бывшую знакомую женщину, отобратб от нее объяснение, при необходимости вызвать также вас для дачи более подробного объяснения, приобщения скриншотов, сканов, фото, доказательств переписки и других материалов.
После провекри будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела либо от отказе в возбуждении дела.
Отказ может быть обжалован в суд, прокурору, вышестоящему должностному лицу полиции.
СпроситьКак подтвердить долг в полиции - использовать переписку в соцсети или обратиться к нотариусу?
Бывшая коллега по работе мошенничеством выманила 104 тысячи рублей - как защититься и какие меры ответственности ей грозят?
Проблема с возвратом долга - как справиться с отказами и прокрастинацией?
Взлом аккаунта родственника - стоит ли обращаться в полицию, если деньги не были переведены?
Мошенничество - Как вернуть деньги после займа малознакомой девушке?
