Как я вернул свои деньги от брокера в биткоинах через IRS США и столкнулся с требованиями итальянского банка - артефакт или мошенничество?
Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги. Мои деньги были найдены на территории США в биткоинах. Открыл биткоин кошелёк на территории США. Был подан запрос на возврат моих средств. IRS США признало меня номинальным владельцем средств, но т.к. средства были приумножены на финансовых рынках то требовалась уплата налога. После уплаты налога средства стали доступны для вывода. Заказал вывод. К выводимой мною сумме прибавилась сумма уплаченного мною налога т.к. налог возвратный. Кошелёк отправил средства в криптообменник для перевода в фиатные деньги и перечисления на мою карту. Криптообменник связался со мной и сообщил что для конвертации средств нужно оплатить их услуги и из поступившей суммы они это не могут снять и мне необходимо оплатить конвертацию самостоятельно. Я оплатил конвертацию и криптообменник отправил вредства в итальянский банк для перевода. Банк предоставил чек отправки средств но через несколько дней прислал письмо что для подтверждения легальности средств и завершения перевода банку требуется ITIN (выданный в США). Правомерно ли это требование итальянского банка?
После чего просят произвести оплату налога за получение ITIN в размере 11% от суммы вывода. Можно ли узнать мошенники это или же нет?
Несусветная глупость.
Вас так будут бесконечно водить за нос, придумывая все новые и новые поводы запросить деньги
Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги. Мои деньги были найдены на территории США в биткоинах. Открыл биткоин кошелёк на территории США. Был подан запрос на возврат моих средств. IRS США признало меня номинальным владельцем средств, но т.к. средства были приумножены на финансовых рынках то требовалась уплата налога. После уплаты налога средства стали доступны для вывода. Заказал вывод. К выводимой мною сумме прибавилась сумма уплаченного мною налога т.к. налог возвратный. Кошелёк отправил средства в криптообменник для перевода в фиатные деньги и перечисления на мою карту. Криптообменник связался со мной и сообщил что для конвертации средств нужно оплатить их услуги и из поступившей суммы они это не могут снять и мне необходимо оплатить конвертацию самостоятельно. Я оплатил конвертацию и криптообменник отправил вредства в итальянский банк для перевода. Банк предоставил чек отправки средств но через несколько дней прислал письмо что для подтверждения легальности средств и завершения перевода банку требуется ITIN (выданный в США). Правомерно ли это требование итальянского банка?
Схема на словах, понять ее без переписки можно только условно, при условии, что денежные средства трансфертируются через транзитые банки, то подтверждение для перевода необходимы, так как законодательство страны в которой расположен банк требует необходимого подтверждения легальности перевода.
СпроситьПроизвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги. Мои деньги были найдены на территории США в биткоинах. Открыл биткоин кошелёк на территории США. Был подан запрос на возврат моих средств. IRS США признало меня владельцем средств, но т.к. средства были приумножены на финансовых рынках то требовалась уплата налога. После уплаты налога разрешили выводить средства. Заказал вывод. Кошелёк отправил средства в криптообменник. Криптообменник написал что для конвертации средств нужно оплатить их услуги и из поступившей суммы они это не могут снять, так как это заказное и я оплатила конвертацию. Криптообменник отправил вредства почему то в итальянский банк для перевода. Криптообменник отправил мне чек, попросили ождить от банка уведомление, не на поступление. Банк через несколько дней прислал письмо что для подтверждения легальности средств и завершения перевода банку требуется ITIN (США) как гражданин России можно мне оформить ITIN? не будут ли проблемы с гос. органами или ФСБ? Не обманывают ли меня?
Вас обманывают. Это мошенники. И действительно могут быть проблемы, так как Вы переводите средства неустановленным лицам.
Спросить
Куда подавать заявление?
Вариант 1
Отправьте форму W-7, налоговую декларацию, а также документы, удостоверяющие вашу личность и статус иностранца, по почте в Налоговое управление США по следующему адресу:
Internal Revenue Service
Austin Service Center
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342
Вы будете подавать налоговую декларацию по указанному выше адресу только один раз при подаче Формы W-7 для получения номера ITIN. В последующие годы, когда у вас есть ITIN, вы будете подавать налоговую декларацию в соответствии с инструкциями в форме.
Если вам понадобятся оригиналы документов для какой-либо цели в течение 14 недель с момента подачи заявления на получение номера ITIN, вы можете подать заявление лично в Центр оказания содействия налогоплательщикам Налогового управления США (IRS) или посредством Аттестованного агента по приему документов (CAA). Вы также можете предоставить заверенные копии документов из агентства, выдавшего документы, вместо оригиналов документов. Оригиналы документов, которые вы предоставите, будут возвращены на почтовый адрес, указанный в форме W-7. Вам не нужно предоставлять обратный конверт. Заявителям разрешается включать предоплаченный конверт экспресс-почты или курьерский конверт для более быстрой доставки документов. В этом случае IRS вернет документы в конверте, предоставленном заявителем. Если оригиналы ваших документов не будут возвращены в течение 14 недель, вы можете позвонить в IRS по номеру 800-908-9982 (только в пределах США) или, для международных звонков, позвоните по номеру 267-941-1000 (это не бесплатный номер).
Вариант 2
Подайте заявление на получение номера ITIN лично, воспользовавшись услугами Аттестованного агента по приему документов, уполномоченного Налоговым управлением США (IRS). Это позволит вам избежать отправки по почте документов, удостоверяющих вашу личность и статус иностранца.
Вариант 3
Запишитесь на прием в назначенный Центр оказания содействия налогоплательщикам Налогового управления США (IRS). Это также позволит вам избежать отправки по почте документов, удостоверяющих вашу личность и статус иностранца.
После обработки Налоговое управление США (IRS) направит вам номер ITIN по почте.
Когда я должен подать заявление?
Вы можете подать заявление на получение номера ITIN в любое время в течение того года, за который вы должны подавать налоговую декларацию или какой-либо отчетный документ. Вы должны заполнить Форму W-7, как минимум, в тот момент, когда будете готовы подать свою федеральную подоходную налоговую декларацию к установленному для ее подачи сроку. Если вы подаете налоговую декларацию, прилагаемую к Форме W-7, с опозданием, возможно, вы должны будете уплатить проценты и (или) штраф.
Сколько времени это займет?
Вы получите письмо Налогового управления США (IRS) о присвоении вам налогового идентификационного номера, как правило, в течение семи недель, если вы имеете право на получение номера ITIN и ваше заявление является полным.
Куда я могу позвонить за помощью?
Вы можете позвонить в Налоговое управление США (IRS) по телефону бесплатной междугородней связи 800-829-1040, если вы находитесь в США, или по телефону 267-941-1000 (это не бесплатный номер), если вы находитесь за пределами США. Эта услуга позволит вам узнать о положении дел с рассмотрением вашего заявления через семь недель после подачи Формы W-7 и налоговой декларации.
Спросить
Сто процентов вас обманывают!
К сожалению, вероятнее всего нет никаких денежных средств, никаких криптообменников, никаких итальянских банков. Это мошенники ведут переписку с вами от имени разных финансовых учреждений, время от времени предоставляя вам разные фальшивые выписки и документы, придумывая все новые сюжеты и требования (всякие налоги, комиссии, платы за присвоение идентификаторов и т.п.)
Цель у мошенников одна - похитить как можно больше ваших денежных средств. Оцените сами, что реально происходило между вами и этими финансистами. Наверняка, вы выплатили им уже много денег (по различным предлогам и основаниям), а от них - не получили ничего, ни копейки, одни обещания! Ведь так?
СпроситьПроизвожу возврат средств от брокера и IRS США признал меня номинальным владельцем, но с пометкой что средства были в обращении и мне необходимо уплатить налог. После уплаты налога заказал вывод биткоинов. На данный момент средства находятся в итальянском банке, но банк запросил мой ITIN (выданный в США) для якобы проверки легальности средств. Правомерно ли это требование?
Здравствуйте.
Нужно ознакомится с сайтом брокера, перепиской, данными личного кабинета.
СпроситьИтальянский банк запросил ITIN, выданный в США, для вывода средств от брокеров-мошенников, средства были на электронном кошельке, после манипуляций при помощи юриста, которого я нашла в интернете, деньги вывели. Но они в Итальянском банке сейчас яко бы, я обратилась в кошелек по вопросу ITIN, они согласились предоставить мне его, но для этого мне нужно заплатить % от суммы перевода, а сумма очень большая, я уже вносила налог за конвертацию в итальянский банк и в кошелек вносила налог за вывод средств.
Возможно ли такое или это опять обман?
Вам необходимо выйти на представителя банка в РФ если такое возможно, но переводить средства только при заключении письменного догорав в юр. лицом или банком русским, чтобы в случае чего мы могли бы эти деньги как минимум взыскать.
Спросить
Нашли мои средства уведенные мошенником на территории сша в биткоинах. Был открыт кошелек, куда переместились биткоины, была оплачена пошлина для вывода средств из сша, все это проплачено в биткоинах через другие кошельки и обменники. Теперь сумма выведена и находится на обменнике, который требует оплату конвертации, но берет не от суммы, а деньги сверху, тоже в биткоинах через другие обменники. Грозит пенни за просрочку и отказывается взять от суммы. Требуются деньги не малые, а их просто уже негде взять. Может ли такая ситуация быть реальной, а не очередным подлогом?
Вы успешно ищите и находите жуликов, которым дарите деньги! Предлагаю остановиться и перечислить немного денег более достойны людям!
С Вас требуют деньги жулики. Это очевидно! Хотите играть - играйте на российских площадках по договору и т.д. Или в казино езжайте!
Спросить
Как так то?
Вас уже надули..., а теперь опять.., как дети ей богу..
Как можно верить в то, что Ваши деньги "на территории сша в биткоинах"..., как в здравом уме можно поверить в этот бред?
Так называемые Брокеры выманивают деньги у доверчивых граждан, а потом, другие лица или те же самые, под другой личиной, рассказывают сказки о том, как они имеют возможность вернуть эти деньги.
Чтобы развести клиента на деньги брокер, использует все способы нейролингвистического программирования, просто выманивая деньги.
Такие брокеры проходят обучение оказанию психологического давления на клиентов. Сюда входит изучение техники продаж, продумывание наиболее вероятных вопросов и ответов на них. Главный принцип их работы заключается в том, чтобы звонить одному и тому же клиенту постоянно, склоняя к внесению денежных средств на счет мошенников.
Например, Вам по телефону звонит брокер-мошенник и очень вежливо предлагает пройти курс обучения биржевой торговли, обещая просто баснословные денежные суммы, просто очаровывая Вас.
Постепенно, Вас убеждают подъехать в офис для прохождения обучения биржевой торговли. Даже предлагают заключить договор обучения.. платный.
На уроках обещают различного рода бонусы, а также постоянные выигрыши, надежного консультанта, «гигантские плечи»... и поддержку, безпроигрышность..
Очарованный таким образом, клиент бежит в банк и вносит свои денежные средства.., но куда? На какой счет?
Извините, на хрен пойми какие-то ООО, да еще заграничные или поручает перевести какому-либо НКО свои деньги ООО Инком корпарейшин лтд и т.д., то есть мошенникам..
Нужно же включать голову, но клиенты, как правило, этого понять не могут, потому как брокеры-мошенники хорошенько промыли им все мозги.
Открывается, так называемый личный кабинет, который на самом деле может быть на сервере в соседнем здании или кабинете..
Мелькают цифры, в кабинете высвечиваются суммы, которые Вы внесли..
Но это всё обман, так как это всего лишь цифры в Вашем кабинете, которые указали мошенники, так, чтобы они совпадали с суммой перевода.
И первое время такому глупцу действительно везет. Но все рано или поздно заканчивается так называемым сливанием депозита.
Но и на этом мошенники не останавливаются, просят клиента внести еще денег, чтобы отбить потерянную денежную сумму, то есть как только клиент включаются в игру, задача брокера-мошенника будет состоять в том, чтобы сливать депозиты, но при этом удерживать клиента и заставлять его вносить еще и еще.
До тех пор, пока клиент не переведет на счета абсолютно все свои сбережения и абсолютно все свое имущество.
Никаких выводов денежных средств на самом деле не существует. Это практически то же самое, что постоянно отдавать свои денежные средства казино.
Никаких прямых выходов на реальные биржи брокеры-мошенники не имеют.
И ДАЖЕ ЕСЛИ имеют, это не меняет всей сути этих действий: ой деньги слились.., ой обвал…, ой плечо не сработало.., ой кредит мы взяли (хрен пойми зачем), ой уже отдавать нужно в два раза больше…., ой а денег уже неть…, и моя не виновата…..
Для имитации торгов на бирже они используют поддельные платформы. Эти платформы создаются специально нанятыми для этой цели программистами. То есть в них изначально закладывается такой алгоритм, чтобы клиент не мог выиграть.
Брокеры-мошенники абсолютно не заинтересованы в том, чтобы их клиенты выигрывали. Вложенные клиентами денежные средства с самого начала крутятся на поддельной платформе. Даже если клиент и предпримет попытку вывести денежные средства, то у него не получится это сделать чисто технически.
Брокеры-мошенники начинают рассказывать своим потенциальным жертвам о том, как много выигрывают другие участники. Даже могут показать подтверждающие этот факт бумаги. Само собой разумеется, поддельные. Целью этого является подталкивание клиентов на внесение своих первых депозитов.
Обещание различного рода бонусов. На самом деле это только лишь цифры. Вывести их вы, понятное дело, не сможете.
Предложение заключения так называемых зеркальных сделок с якобы опытными трейдерами. Но на самом деле все эти «трейдеры», точно такие же жертвы, как правило, уже проигравшие свои первые депозиты.
Вам могут написать, если вы попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит, или Вы нечаянно попали на развод в бинарных опционах, Форекс или Казино, то не отчаивайтесь! У вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги!
Напишут, что сделать это можно воспользовавшись «чарджбеком», услугами наших партнеров по возврату денег и что Вот мол, доказательства того, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком (какого-то Белиза – это сейчас тренд..) (с чего им там лежать, никто не объяснит толком, да и нет такого объяснения), что мы открыли Вам счет (как без Вас банк мог открыть счет?, это же обман явный, но нет Вы будете в эту чепуху верить), что будет зеркальная транзакция и прочую лабуду….
Нужно на счете иметь сумму…. (зачем?, что за бред толком никто не объяснит, но бестолковые слова о некой зеркальной транзакции, как гипноз действует на глуповатых людей) … Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера! Что нужно открыть транзитный счёт…
А вот еще придумали: «Выполнить возврат средств по процедуре rolling reserve может каждый пострадавший от брокерской деятельности клиент.
Этот способ является единственным эффективным на 100% и полностью законным, что делает его использование полностью оправданным. По сути, эта процедура разрешает вернуть деньги с резервного фонда, который обязательно формируют банки на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств, при этом неважно, каким способом или через какую платежную систему поступили деньги на банковский счет..»
Вот скажите мне с какого такого перепуга банк станет возвращать денежные средства со своего резерва? С какой такой стати?
Это банк виноват? Нет. Дак какого же черта он станет возвращать что-то? Не станет, это глупость полная, а вернее надувалово.
Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.
А потому, через одних мошенников ВЫ попадаете на уловки других мошенников, а, скорее всего, тех же самых, под другой личиной.
Вот пример, мошенничества:
Подробнее ➤ Или вот:
Спросить
Здравствуйте,. Это распространённое мошенничество, не отправляйте никаких денег, так они будут целее.
С уважением.
Спросить
Здравствуйте! Не видитесь не в коем случае! Я тоже попала на этих злоюристов Attorney trey. Это мошенники! Идите лучше в полицию, прокуратуру и пишите заявление! И не вкладывайте больше никуда! После сертификата инвесторов у вас ещё что-то будет. Поверьте мне я через это прошла!
СпроситьSCM Consulting, для вывода средств просит оплатит налог на прибыль 13% и 6% за автоконвертацию, Только после уплаты готовы перевести средства?
Здравствуйте
Обычная схема мошенников. Потеряете деньги, сами ничего не получите.
СпроситьС криптокошелька деньги были переведены в банк итальянский, там запросили деньги за конвертацию, оплатили, потом оказался нужен ITIN, оплатили. Теперь пишут что средства банк отправил. А через некоторое время пришло письмо от инспекции о приостановке перевода до получения сертификата. Как быть?
Здравствуйте, велика вероятность, что Вы столкнулись с мошенниками. Если ничего не получите, то обращайтесь в полицию.
Удачи вам и всего наилучшего.
Спросить
Сергей Гаврилович.
Это мошенники. Пишите заявление в полици. Сегодня же. Получите таон-уведомление.
Надеюсь мой ответ вам полезен!
Спросить
