У меня есть договор с физическим лицом на работу (в альпари) с моими финансами, в результате которой я ежемесячно получаю процент со своего вклада. Три месяца назад он объявил о каких то небольших трудностях с выводом денежных средств и обещал в течении пары недель разобраться с этим. До сих пор вопрос с выводом денежных средств не решен. На сколько мне изместно таких вкладчиков как я у него много и ещё ни один не получил своих денег. Знаю, что сумма вклада со всех превышает 2 млн. руб. Что можете посоветовать в данной ситуации? Поможет ли мне обращение в суд с этим вопросом, подходит ли это под статью мошенничества в особо крупном размере и какие последствия ждут этого товарища?

я так понимаю "альпари" -это всем известный городок в Свердловской области?

Знаю, что сумма вклада со всех превышает 2 млн. руб. Что можете посоветовать в данной ситуации?

Мною был заключен договор займа с физическим лицом (на развитие его бизнеса).

Мною был заключен договор займа с физическим лицом (на развитие его бизнеса). По условиям договора-мне ежемесячно платитли проценты, не погашая общую сумму долга. Спустя год человек исчез. Во время поиска обнаружилось, что таких вкладчиков как я еще около 10 человек и сумма общего займа около 7 млн. Человека нашли и привезли, но платить ему нечем, он не отказывается, но и не возращает сумму. Некоторые из вкладчиком взяли кредиты под этот бизнес. Подскажите, под какую статью попадает деяние этого физ лица и какие последствия ждут его в случае не уплаты. Спасибо.

Читать ответы (1)

Какая статья жестче финансовая пирамида или мошенничество в особо крупном размере? Хищение средств на сумму более 14 млн. руб.

Какая статья жестче финансовая пирамида или мошенничество в особо крупном размере? Хищение средств на сумму более 14 млн. руб.

Читать ответы (1)

Вопросы по организации финансовой пирамиды и уголовной ответственности под ее признаком

Перечитал многое на этом сайте. У меня есть парочка вопросов к вам, потому что не нашёл ответа на подходящие вопросы. Хочу создать "финансовую пирамиду", но наткнулся на статью 172.2. "Организация деятельности по привличению по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" предусматривающей Уголовную ответственность и т.д. по привлечению денежных средств в крупном размере, и в особо крупном размере. Вопрос первый: Крупный размер - это именно с одного человека считается? (Если я получил с одного допустим 500.000 рублей) Или сумма денег "прилетевшая" мне от многих людей? (Например с 1000 человек по 500 ₽) Привлекут ли меня к ответственности если сумма с одного человека меньше "крупной"?. Вопрос второй: Если у меня "финансовая пирамида" имеет место быть, НО нет никакого мошенничества, тоесть людям всё выплачивается. И даже если они вложили деньги - они смогут их снять в любое время, даже спустя год и два и три и проценты тоже. Меня могут привлеч к Уголовной ответственности в таком случае? Например за организацию фин. пирамиды по статье 172.2? ИП планирую сделать, и отчислять налоги. Волнуют только вышестоящие вопросы) Ответьте пожалуйста.

Читать ответы (1)

Каким образом можно заработать снятием денежных средств с банковских карт? Что ждет человека, получившего и снявшего эту сумму?

В последнее время часто слышу, что можно легко заработать путём снятия денежных средств в крупном размере с банковских карт. Как я понял, на карте, открывается какой - то вклад, на счёт этого вклада поступает определённая сумма, потом эта сумма снимается. Что будет за совершение таких операций человеку, который получил и снял эту сумму?!

Читать ответы (1)

Каким образом доказать внесение денежных средств и заключение договора?

Заключен договор займа между юридическим лицом и физическим лицом. Утрата физическим лицом своего экземпляра договора и приходного ордера. Юридическое лицо от возврата займа, восстановлении документов и получении займа отказывается. У юридического лица сменился директор. Как физическому лицу получить назад свои денежные средства? Каким образом доказать внесение денежных средств и заключение договора? Заранее очень благодарна!

Читать ответы (1)

Как будет рассчитываться налог с физических лиц при наличии нескольких счетов в банке?

Поясните, пожалуйста, с 2021 года планируется брать налог с физических лиц, у которых сумма вклада превышает 1 млн. рублей. Вопрос такой, допустим есть вклад на 1 млн. рублей, но при этом еще есть денежные средства на карте (зарплатная), они там просто лежат, все счета, что есть в банках будут суммироваться, или налог будет взиматься только со вклада?

Читать ответы (1)

Как еще можно оформить переход права собсвтенности на денежные средства, находящиеся во вкладе и сохранить проценты по вкладу?

На имя мужа открыто несколько банковских вкладов. Он хочет подарить их жене с сохранением процентов и условий выплат. Для этого супруги собираются заключить договр дарения денежных средств во вкладе и договор уступки права по договору банковского вклада. Правильно ли это? Как еще можно оформить переход права собсвтенности на денежные средства, находящиеся во вкладе и сохранить проценты по вкладу?

Читать ответы (1)

Незаконные действия банка по снятию средств и невыплате процентов по срочному вкладу - мой опыт

У меня следующая ситуация: год назад я положила в банке по договору срочного вклада определенную сумму под оговоренный в договоре процент. По прошествии установленного договором срока вклада я обратилась за его получением. Оказалось, что через 4 месяца после открытия вклада с него была удержана небольшая сумма по судебному приказу, при этом договор вклада был расторгнут в одностороннем порядке банком, оставшаяся сумма переведена на связанный свет и проценты по вкладу все это время не начислялись! Я об этом не была уведомлена и узнала лишь по истечении срока вклада, когда обратилась в банк за получением суммы вклада и процентов по нему. Правомерны ли действия банка в данном случае? Спасибо. Марина.

Читать ответы (2)

ПФР - ?ФСС - ?ФФОМС - ?Нужно ли вообще платить такие налоги по договору такого характера?

Помогите пожалуйста разобраться в вопросе. Юридическое лицо (ООО) заключает «договор на оказание услуг» (подряда) с физическим лицом (И.И. Иванов) в котором прописано следующее, Иванов И.И. обязуется выполнить работу, а именно разработать проект, договор заключен на 3 месяца, после исполнения работы ООО выплачивает Иванову И.И. сумму в размере 100 000 руб. Ни часов работы (например с 8-00 до 18-00) ни прочих условий в договоре не оговорено, человек может делать этот проект хоть ночью, хоть приступить к нему спустя два месяца. Проще говоря есть работа, выполнил, получил деньги и все. А суть вопроса следующая, какие налоги ООО должно заплатить при этом: НДФЛ - это понятно НАДО! (13%). ПФР - ? ФСС - ? ФФОМС - ? Нужно ли вообще платить такие налоги по договору такого характера? Спасибо!

Читать ответы (1)

Затяжной процесс возврата денежных средств - что делать в такой ситуации?

В банк под проценты были положены денежные средства. По истечению договора займа денежных средств было написано заявление на возврат денежных средств, но ответ один "денег сейчас нет, приходите через неделю". Эта ситуация продолжается уже месяц. Подскажите, что делать?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59