Мне нужно получить сертификат о борьбе отмывание денег.

Как получить сертификат о борьбе с отмыванием денег?

Читать ответы (3)

Возможность приобретения жилья у родственников - правовые аспекты и споры

Посетил Ваш сайт, он очень мне понравился, большое Вам спасибо за удобную и быструю юридическую помощь. Я капитан 3 ранга запаса чтобы реализовать жилищный сертификат, полученный через 11 лет после увольнения, в квартирной службе нашей адмиристрации хочу купить квартиру у матери жены, т.к. только она подходит по параметрам площади для семьи из трех человек (я, жена и дочь 1991 г.р) да и других вариантов просто не найти. Работники квартирной службы предупреждают меня, что у родственников я приобрести жильё не имею право, считают это отмыванием бюджетных денег. Имею ли я право приобрести это жильё по закону и на какие законы ссылаться, если придётся обращаться в суд для защиты своих прав? Благодарю за ответ, желаю Вам всем крепкого здоровья и успехов в полезной работе. Самуйлов Виктор.

Читать ответы (1)

Ветеринарный врач планирует работать в стоматологическом кабинете в роли медсестры

Я ветеринарный врач хочу оформит я в стомотологич. Кабинет медсестрой, в качестве кого могут меня принять, могу ли получить электронный сертификат получить сертификат МЕДСЕСТРЫ?

Читать ответы (1)

Не могу получить пенсию в сбербанка не отдают карту говорят незаконное отмывание денег я инвалид 3 группы.

Немогу получить пенсию в сбербанка неотдают карту говорят незаконное отмывание денег я инвалид 3 группы.

Читать ответы (2)

Обманут потребитель - как вернуть деньги за несуществующие работы и расправиться с мошеннической компанией

Взял домовую книгу (с Упр. Компании) посмотрел на работы проводимые с домом, оказывается у нас стоят пластиковые окна, ремонт, бла бла бла... НИЧЕГО этого нет! Все придумано в этой книге! Как наказать компанию за отмывание денег?

Читать ответы (1)

Налоговая справка 2-НДФЛ - как работодатель выводит деньги и что делать, если подозреваешь отмывание денег?

Получил в налоговой справку 2-НДФЛ, и по ней размер дохода за вычетом налогов оказался больше, чем получил фактически на руки. Общая сумма дохода 1,8 млн, но на руки получил только 600 тр. с работодателем была договоренность ЗП 50 тр/мес. договоренность он выполнил, но получается за счет меня вывел деньги. На вопрос почему такое расхождение сказал, что бухгалтер ошиблась, но выяснилось, что ошиблась у многих и на разные суммы в большую сторону. Понимаю, что нас всех дурят, подскажите что это за схема отмывания денег и что делать?

Читать ответы (1)

Потенциальные проблемы для главы администрации из-за записи о его причастности к отмыванию денег через МУП и использованию

Что грозит главе администрации, если есть запись на диктофоне о его отмывание денег через МУП, деньги снимаются с МУПА ему а он их закрывает вертуальным благоустройством?

Читать ответы (2)

Как распознать отмывание денег в рамках фриланса - история анонимной самозанятой

Анонимно. Всем здравствуйте. Подскажите, что делать в такой ситуации. Занимаюсь фрилансом как самозанятая. Начала сотрудничество с новым заказчиком – юридическое лицо, ООО. Первый заказ выполнили без договора об оказании услуг. Я выставила счет, мне его опатили той суммой, которая и обговаривалась (20.000). На второй заказ уже заключили договор об оказании услуг, только уже на 55.000. Деньги пришли от юрлица на мой расчетный счет. И в итоге менеджер компании говорит мне, что я должна скинуть обратно 35.000 только уже на его карту. Якобы моя работа стоит по фиксу 20.000. А остальное им. Так понимаю, это отмыв. Что делать в такой ситуации? Меня не предупреждали, что мне нужно будет обратно переводить деньги + мне еще нужно формировать чек в приложении "Мой налог"и получается ставить сумму сделки 55.000 и платить с них налог?

Читать ответы (3)

Отражение информации в аудиторском заключении и возможность запроса в правоохранительные органы в случае выявления правонарушений

Какие сведения отражаются в аудиторском заключении? Может ли в случая выявлении правонарушении (отмыванию денег) отразится в нем и имеет ли право направлен запрос в правоохранительные органы

Читать ответы (1)

Какие наказания грозят за мошенничество и отмывание денег в Испании?

Доброе время суток у меня международный вопрос! Человека обвиняют в Испании в мошенничестве и отмывании денег киберприступность в общем. Что за это может грозить в Испании? Какой тюремный срок или же иное наказание?

Читать ответы (4)

Отклонил платежи на 3 тыс. рублей, появилась угроза судебного разбирательства и уголовной ответственности - что делать?

Взял в деньги сразу 3 тыс рублей. Не плачу 3 месяца. Угорожают судом и уголовной ответственности. При взятии денег говорил не верную информацию про работу и тд. На телефоне псевдо-работодателя сидел друг. Давят на, то что я дал не верную информацию и пойду по этапу. Хотел оплатить, но долг возрос до 17 тыс. Что лучше будет в такой ситуации? Ждать суда или все же заплатить из за неверно представленной информации.

Читать ответы (1)

Уголовно ли открытие множества банковских карточек и передача их фирме для прохождения денежных операций?

У меня друг устроился в какую то фирму, он открыл много карточек в разных банках и отдал картачки этой фирме, через них проходят деньги, и мой друг за это получает 10 т каждый месяц, скажите это уголовно? А если это просто отмывание денег и эта фирма когда нибудь попадется, что будем с моим другом?

Читать ответы (1)

Мне пришла смс, что получите экспресс карту на почте, скажите стоит ли выкупать карту или это отмывание денег?

Мне пришла смс, что получите экспресс карту на почте, скажите стоит ли выкупать карту или это отмывание денег?

Читать ответы (1)

Сбербанк заблокировал счета для предотвращения отмывания денег - что делать в случае

Сбербанк заблокировал счета типо отмывание денег! У меня открыто ИП и расчетный счёт в другом банке а деньги просто переводят на карту сбербанка вот эту карту и закрыли что мне делать?

Читать ответы (2)

Обналичивание через ООО - что оно означает и какие угрозы сопутствуют этому?

Что значит обналичивать через ооо деньги, присланные на счет со счета другой фирмы, ооо предварительно открытое на определенного человека? И что за это грозит? Насколько это опасно?

Читать ответы (1)

Касабов Ашот Аркадьевич 54 года осужден за отмывание денег в Мытищах. Где сидит.

Читать ответы (2)

Какова ответственность за отмывание денег через сим-карты Теле2 - история друга и советы по общению с полицией

Интересует такой вопрос? У меня друг занимался отмыванием денег через сим карты теле 2, я хотел узнать вот он попросил знакомого своего взять 4 сим карты, позже на них падали средства крадиные или хз какие он их выводил вроде как, ну через месяц приезжают к знакомому полиция и ищит эти сим карты, знакомый друга сдаёт, мне интересно что ему за это гразит и что ему говорить полиций что бы от него отстали от друга?

Читать ответы (2)

Необходимость помощи грамотного юриста в оспаривании действий банка при погашении долга

Нужна помощь грамотного юриста. Срочно. Ситуация описана в посте, знаю можно оспорить это все, но надо грамотно составить письмо данные скачаю с кабинета, письмо имеется от банка. Я платила по 30,500,600, но оказывается они мне просто продоивали срок, а хотя у них написанно можно гасить частично, сейчас они тоже походу предлогами сумму от суммы долга 30%погасить якобы, и на 30 месяцев процент не будет капать, но долг, как был 8551 р,так и будет, хоть они и говорят, что нет. Брала 4000, в мае, сейчас уже 8000, вчера кинула для проверки 300,100 списали как за карту безопасность, плюс эти деньги так и зависли там, но в письме одно стоит, а у них другая сумма. Я есть в вац ап. Пожалуйста помогите разобраться, я сама в декрете с ипотекой, для меня каждая копейка важна. А так как делают они, это отмывание денег уже и мошенничество идёт.

Читать ответы (3)

Куда обратиться и как наказать знакомого за обман с отмыванием денег?

Один знакомый меня, жену, друга и его жену втянул в отмывание денег обманным путем сказал мол всё лигально, мы открыли щита и всякие карты в разных банках, начали приходить СМС на телефоны с разными кодами и переводами на огромные суммы 1500000 и больше, потом нам подсказали что это далеко не легально и даже уголовно наказуемо, вопрос: куда обратиться что б всё вылить на чистую воду и наказать этого знакомова за этот обман?

Читать ответы (1)

Отказ работы по специальности и низкооплачиваемые предложения - государственное неравенство или местный произвол?

Спасибо за приглашение в друзья! Хотел бы у Вас узнать - моя гражданская жена 53 года обратилась на биржу работу по специальности не нету она повар пекарь отказывают работодатели ссылаясь на года а биржа вроде как и готова платить "смешные" 900 рублей в месяц но толкают на отработку по уборке снега слежавшегося за зиму Правы они это по государственной установке закона? Или это местный произвол рассчитанный на отмывание денег местной административной власти? Мы проживаем Тюменская область Казанский район село Яровское.

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59