Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Опасный вывод денег - как мошенники угрожают клиентам и заставляют пополнить счет под угрозой обвинения в отмывании денег и финансировании терроризма

24.01.2023, 20:31
• г. Санкт-Петербург
Все шло хорошо пока не дошли до вывода, поставили 953$ на вывод должны были позвонить для прохождения верификации. Позвонили задавали вопросы на которые не знал ответа, в итоге сказали что в течении 48 часов на пополнить счет в размере 50% от суммы иначе счет заморозят и отправят данные в гос учреждения по делу как отмывание денег и помощь терроризму. Обман ли?
Читать ответы (2)
Отмывание денег
Ответы на вопрос (2):

Добрый день!

Это мошенники. Денежные средства не вернуть. Обращайтесь в полицию с заявлением, в порядке ст.141 УПК РФ.

Спросить

Мошенники, не ведитесь.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Светлана
29.03.2018, 23:32

Предложение заработать деньги через виртуальную карту с регистрацией через West Capital Bank

Предлагают заработать денег, вывод денег через виртуальную карту, но регистрация личного кабинета через west capital bank, что интересно карта на моё имя и расчетный счёт,но нет 3 х значного кода, для того чтобы нденцифицировать карту другого банка нужно на виртуальную карту внести 3650, что подскажите?
Читать ответы (5)
Прелов Леонид
26.05.2014, 20:35

Разделение бизнеса с партнером - возможные последствия при выводе денег через его вторую компанию

Решили с партнёром разделить бизнес, но вскрылся факт вывода денег, вывод прикрыт документально, на якобы оказанные услуги его второй компанией, как варианты развития событий? Спасибо.
Читать ответы (2)
Дмитрий
01.04.2016, 10:00

Легальность и наказания - игры с выводом денег, пирамиды и реклама на сайтах

Является ли игра с выводом денег пирамидой? Хайп? Какое наказание за создание фермы с выводом денег, хайпа, игры с выводом денег, предусмотрено законом? Можно ли на сайте ставить серфинг и баннеры от компаний, которые рекламируют свои сайты и возможно закумуфлированную пирамиду, грозит ли это наказанием? И какое?
Читать ответы (1)
Вопрос
21.02.2021, 10:40

Небезопасный вывод собаки без поводка и намордника - какие последствия для соседа и что делать в такой ситуации в Дагестане?

Сосед выводит собаку без поводка и намордника, метис бульдог с бультерьером. Неоднократно просили одеть намордник в подьезде бегает несколько раз в день выводят на прогулку сталкиваемся в лифте, дети и взрослые бояться. Какой штраф и статья? Если с заявлением к участковому обратиться? Дагестан.
Читать ответы (1)
Сергей
06.10.2017, 16:40

Подозрительная просьба о переводе денег для получения выигрыша - обман или реальность?

Здравствуйте у меня такой вопрос человек просит денег чтоб якобы отдать мне выиграш подскажите это обман? Комиссию запрашивает 3.5% от суммы вывода, гасить просит прямым платежом, есть сейчас возможность? Сергей. Сергей 16:14 а можно мне не 153000 а 15300 Дмитрий. Дмитрий 16:15 нет по полису я могу вывести только всю сумму вы оплачиваете комиссию и деньги вам приходят в течении 10-15 минут. Это обычная процедура вывода средств с VIP аккаунта Сергей. Сергей 16:17 да блин я боюсь что это обман если я переведу я вообще без средств существования останусь и если жена узнает она меня убёт точно Дмитрий. Дмитрий 16:18 Сергей, вы будете без денег буквально 10-15 минут я же говорю что это обычная процедура вывода Сергей. Сергей 16:26 можете подождать 15 мин. Новые сообщения. Дмитрий. Дмитрий 16:30 Да конечно. Перейти в конец истории. Выбрать файлы. Ещё
Читать ответы (2)
Оксана
26.10.2019, 23:48

Требуют за вывод денег комиссию в 1% от вывода как верификация за это оплата, оплату прислали на киви кошелек и вывод будет туда.

Требуют за вывод денег комиссию в 1% от вывода как варификация за это оплата, оплату прислали на киви кошелек и вывод будет туда.
Читать ответы (1)
Гульмира
17.08.2016, 06:03

Проблема с выводом денег после инвестирования через консультационную фирму - нужна помощь

Я занялась через консультационную фирму фьючерскими торгами, акции, индексы... и тд. На своем личном аккаунте вижу сумму... как она выросла. Но они не выплачивают деньги, хотя заявку на вывод денег сделала 2 месяца назад. Вы сможете мне помочь?
Читать ответы (1)
Сулимин Андрей
28.07.2022, 12:19

Банк требует взнос за вывод денег с карты - почему он не разглашает последние цифры?

Банк просит деньги за то что на мой счёт поступили денежные средства внести определеную сумму для того чтобы я смог вывести свои деньги с их карты и не открывают последние 4 цифры оперяясь на то что это политика банка.
Читать ответы (1)
Иван
11.01.2023, 14:00

Возможен ли вывод денег с платежной карты поверенного, указанного в доверенности?

Если в доверенности указана возможность получения поверенным денег, причитающихся доверителю по исполнительному листу, то может ли поверенный снять все эти деньги со своего счета, на который должник перечислит деньги? Спасибо.
Читать ответы (2)
Дарья
29.03.2022, 23:24

Мошенничество на бирже Binomo - Брокер потребовал комиссию за вывод денег и не выплатил их вовремя

Брокер торговал на биномо, но попросил оплатить комиссию за вывод денег. Я оплатила. Он сказал что деньги поступят на мой счёт в течении 3 ней. Не поступили.
Читать ответы (2)
Пётр
21.08.2022, 18:28

Регистрация в букмекерской конторе по чужим данным - уголовная ответственность за получение бесплатного баланса и вывод денег?

Является ли уголовно наказуемы действия в которых ты регистрируешь аккаунт в букмекерской конторе по чужим паспортным данным для получения бесплатного баланса и в последствии его вывода,
Читать ответы (2)
Анна
17.08.2022, 20:57

Как защититься от мошенников - возможен ли вывод денег с чужого загранпаспорта через Золотую Корону в Турции?

Такая ситуация. У человека оказался скан моего загран паспорта. Узнала, что собирается на него перевести деньги через Золотую Корону в Турцию. И каким то образом снять. Все это без моего ведома. Подскажите, пожалуйста, такое вообще возможно? Есть вероятность, что меня потом вызовут в банк за какие то операции, которых я не делала? И можно ли вообще как то проверить, было или нет такое? Спасибо.
Читать ответы (1)
Елена
09.08.2022, 12:41

Предложение на вывод денег с биткоин-кошелька от представителей CySEC - мошенники или не мошенники?

Мне предлагают вывести деньги с биткоин-кошелька, которые были отправлены недобросовестным брокером. Якобы это представители отделения CySEC, и моя фамилия всплыла в списке постадавших от брокеров-мошенников. Комиссия за вывод - 7% от суммы, которую перечислил брокер при открытии кошелька, Сумма на вывод - чуть меньше 10 тыс. дол. Я боюсь, что это тоже мошенники. Вопрос: что делать: вывод денег с кошелька или чарджбек?
Читать ответы (3)
Алексей Евгеньевич
23.11.2022, 20:07

Обманутый инвестор и заблокированный счёт - юристы предлагают вывод денег через Тинькофф бизнес

История такая. Я обманутый инвестор:)). Мои юристы нашли заблокированный счёт в Versa banke. Сообщили о возможности вывода денег... Около 12000000 рублей. Через Тинькофф бизнес. Предложили внести на насчёт порядка 12000000 руб. .. Типа счёт заблокирован и не оплачивалось обслуживание. .. Очень странно! ... Почему то кажеться.. Что всё это ерунда! При том что Специалист из Тинькофф... не соглашается на личную встречу. И отказывается передать мне банковскую гарантию оригинал в офисе банка Москвы. ... А самое интересное... Что мои юристы... Очень хотят мне помочь и готовы часть денег (500000) внести за меня.. Конечно с подписанием соответствующего документа. Я корректно.. тяну время!
Читать ответы (2)