Верификация через залоговый платеж при выводе средств в компании арбитража трафика - юридическая сторона и права клиента

Если я работаю с человеком так: я занимаюсь арбитражом трафика через бота, человек говорит мне, что делать, я это делаю, получаю прибыль, вывожу её себе на карту, отчисляю 30% процентов человеку за помощь. Вопрос: должен ли я платить здесь какие то налоги? К примеру закинул 5000 руб вывел 75000 на карту, 30 % человеку за помощь, 53000 оставил себе на карту.

Мне нужно заплатить налог на прибыль в США, чтоб вывести от туда свои средства через https://statogeller.com/ в этом мне помогает https://funding-limited.com/ я хочу проверить безопасность.

Нужно ли оплачивать залог при выводе средств через обменник с брокерского счета, компания coinquest.org запросила 500 евро залог для якобы безопасной конвертации при переводе средств на мой счёт, обменник называют splitit

Может ли взиматься плата за верификацию при выводе средств с Финансово Информационного Счёта в размере 30000 руб.? Может ли оплата производиться по номеру карты физ. лица, предложенного юристом?

Есть ООО, на р/с компании поступили средства в размере 128 млн. руб от покупателя, по договору поставки.

Компании 5 лет.

Собственник ООО вывел все средства на свой личный р/с, на звонки не отвечал, а после номер не доступен стал. Территорию РФ не покидал вроде бы.

Оборудование не закуплено само собой, покупатель требует оборудование или возврат средств. Естественно обязательства выполнить не может компания. Директор ООО наемный, не в курсе вывода средств был, т.к. подпись в банке имел только собственник, бухгалтерия получает выписку только с разрешения собственника.

Какая теперь ответственность у собственника и директора, бухгалтера? Какие грамотные шаги нужно предпринять?

Если банк по ошибке направил денежные средства (небольшая сумма) клиенту, подлежат ли данные денежные средства к возврату?

Будут ли считаться данные действия банка счетной ошибкой (неосновательным обогащением), ведь по факту, это ошибка сотрудника.

Юр. лицо. У банка отозвана лицензия. На счете остались денежные средства. В клиент-банке вся информация пропала. Стоит пометка о прекращении договора РКО. Уведомления не было. Каким образом действовать для возврата средств? Спасибо.

Я хочу расторгнуть с банком Договор банковского счета и получить со своих дебетоаых счетов в рублях и валюте денежные средства.

"Гражданский кодекс РФ" Статья 859. П. 5. гласит. "Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее СЕМИ дней после получения соответствующего письменного заявления клиента". О том же говорит и

Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 02.02.2021) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов".

Банк говорит в ответ, что после подачи моего заявления он вернёт мне на следующий день только денежные средства с моего рулевого счета. А с в валютного счета - только через месяц (в связи с известным ажиотажем, который возник сейчас на рынке и из-за нехватки наличной валюты у банка). То есть, не через неделю, как требует ГК РФ.

Прав ли банк? Имеет ли он такое право? И если нет, как на него воздействовать? Спасибо.

При выводе средств с киви кошелька запросили паспортные данные инн. Имеют ли право при выводе средств требовать такие данные и почему?

Идет уголовное дело, по которому будет статья мошенничество с использованием электронных средств платежа, ущерб порядка 1300.000 юридическому лицу. Возможно ли потом списать данные долги по банкротству?

Оплатила процент для вывода, просят пройти варификацию но она платная, составляет 20% от выиграша, утверждают что эти деньги вернуться мне когда система безопасности подтвердит личность, и тогда я смогу вывести сумму выиграша. Меня обманывают?

Компания legalcost-financest.com должна перевести мне средства через КИВИ КОШЕЛЕК, который я должен самостоятельно открыть, вложив 60 тыс. руб. Но эти деньги ушли на какой-то второй лимит, и нужно ещё ложить 60 тыс. руб.Как вывести деньги?

Здравствуйте. Заригистрировшись в онлайн казино, на вывод средств просят верификацию документов, т.е. цветные фотокопии 1 и 2 - ой страницы паспорта и лицевой стороны карточки и выслать в службу поддержки казино, подскажите это безопасно?

При выводе моих средств из HSBC банка через СIPS систему на последнем этапе потребовали оплатить комиссию платежной системы в размере 47921 р. это правильно?

Обратилась в консалтинговую компанию по выводу средств от брокера мошенника. Прислали ссылку для вывода средств Wavesend Dashboard для регистрации. Зарегистрировалась, поставили средства на вывод. Для вывода запросили процент, надо оплатить в течении 3 дней. На три дня компания предоставила бесплатную транзакцию, дальше день будет стоить 900 долларов. У меня средств таких не оказалось. Позвонили из консалтинговой компании и сказали, что финансовая организация cecj готова оплатить часть процентов по выводу, а я должна внести 15000. Как только я внесу, средства мне поступят. На карту. Я думаю не мошенники ли это, а то потеряю ещё и 15000.