Несколько месяцев назад я получил вызов в суд по иску поданному в отношении меня представителем некого ООО о неосновательном обогащении. Как сказано в материалах дела на счет моей банковской карты со счета данного ООО (еще в декабре 2010 г.) были переведены денежные средства в размере 50 000 и 43 000 рублей. Хочу отметить что никаких соглашений ни с этой организацией, ни с ее представителями, устных или письменных, я не заключал. Скажу больше, о существовании этой фирмы я узнал только получив иск по почте. Не смотря на то что я и не подозревал об этом, подробный отчет-распечатка из банка показал что это было действительно так, не смотря на то что я четко контролировал все поступления и могу утверждать что обналичку этих денег не производил. При этом вся сумма действительно была обналичена с банкоматов города в котором я проживал в то время.
В октябре 2012 г. без моего присутствия состоялось судебное слушание в результате которого я был заочно приговорен к выплате всех этих денег, включая издержки (т.к. данное ООО признано банкротом).
Конкурсный управляющий объяснил мне, что в 2010 году директор этого ООО умер, после чего появились некие люди которые переводили деньги на разные счета людей таких как я. акционеры данного ООО хотят вернуть эти деньги любыми способами, добиться чего-то от лиц переводивших деньги мне они не могут, хотя в их отношении также идут судебные разбирательства. К тому же сами представители не уверены что я не имею отношения к данной ситуации...
Моей реакцией стали следующие действия:
1) Написал заявление судье об отмене заочного решения, так как во первых я не живу в родном городе и не мог присутствовать на заседании и во вторых с требованием привлечения сбербанка третьим участником в разбирательстве.
2) я направил официальное письмо в сбербанк с описанием ситуации и требованием провести внутреннее расследование по факту мошенничества в отношении меня. Получил ответ - отказ с ссылкой на пункт договора при получении карты, согласно которому я должен был проверять состояние счета в интернете каждый месяц. А теперь, мол, мои проблемы. Банк отстранился переложив ответственность на меня целиком.
Прошу вас, посоветуйте пожалуйста что теперь делать. Через пол месяца будет слушание об отмене того заочного решения. Выехать в родной город чтобы написать заявление в милицию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества пока не имею возможности. Однако У меня есть официальная регистрация по месту пребывания в Москве. Могу ли я имея эту регистрацию обратиться в милицию здесь? В моем городе у меня есть доверенное лицо, человек с моей доверенностью на представление меня во всех органах судебной власти и в сбербанке.
Заранее благодарю, консультация специалистов дорога для меня в эти дни.
13 декабря 2017 года было принято заявление Арбитражным судом, от одного из кредиторов о признании ООО банкротом.
26 февраля 2018 года, была введена процедура наблюдения в отношении ООО, был назначен временный управляющий.
20 сентября 2018 года ООО был признан банкротом и открыто конкурсное производство.
В период с сентября 2016 года по август 2017 года со счета ООО были перечислены денежные средства на карты физ. лиц. В платежных поручениях, при перечислении стояло основание платежа-пополнение счета. Денежные средства перечислялись до момента образования кредиторской задолженности.
02 сентября 2019 года конкурсный управляющий подает иск на физ. лицо, на лицевой счет которого переводились денежные средства, о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование денежными средствами.
Прошу вас сообщить, правомерны ли требования арбитражного управляющего?
Какой срок отведен для этих требований?
Какие есть основания для обжалования этого иска?
Спасибо.
Июнь 2016 года приобретена квартира стоимостью 5 500 000 руб. на денежные средства, которые истец мне передал
- сентябрь 2016 года были написаны 2 расписки об отдаче денежных средств истцу (расписки не оспаривались, но деньги реально не передавались)
- январь-декабрь 2017 года - подача истцом иска о признании договора купли-продажи квартиры
(иск был им проигран, суд сослался на то что оплата квартиры не покупателем, а третьим лицом не влечет недействительности договора)
- октябрь 2018 в рамках КУСП мной была написана расписка дословно "квартиру обязуюсь вернуть, так как деньги были подарены, или возместить ущерб в размере 5500000, не позднее июня 2019 года"
- июнь 2019 иск о неосновательном обогащении
Что делать?
15 января 2019 года был подан иск в суд о взыскании неосновательного обогащения, где ответчиком являюсь я и ещё 5 человек. 20 февраля 2016 года в результате преступных действий неизвестных лиц посредством хакерской атаки на банк Татта были списаны со счёта средства и перечислены на счёта физических лиц в других банках на общую сумму 99 млн рублей, из которых 4 млн на счёта ответчиков. На мой счёт было перечислено 500000 рублей. По факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело. Банк требует взыскать средства с ответчиков. Дело передано на рассмотрение другого суда. В феврале 2016 года мне предложил подработку знакомый. За оформление банковской карты платил небольшую сумму денег. Я оформил 2 банковские карты, по которым никаких операций не проводилось. В итоге мои паспортные данные оказались в руках мошенников, по которым на меня оформили банковскую карту, и попросили за так же небольшую сумму обналичить денежные средства в размере 500000 рублей. Я снял в банке наличными сумму 250000, так как больше для снятия доступно не было, и передал деньги в руки знакомого. Знакомый умолчал что это были за деньги, ни о какой хакерской атаке я не знал. Я согласился на это по глупости, и в связи с тем что были проблемы с деньгами. Как мне быть. Как доказать что я не обогащался этими деньгами, а был обманут мошенниками?
Я являюсь учредителем в ООО (нас всего двое доли распределены 50/50) директором является второй учредитель. Ситуация такова. ООО были перечислены 330 000 руб. на счет моей личной банковской карты, основание для перечисления По договору займа. Займ был перечислен в октябре 2013 г. Никакой договор я не подписывал. Займ был перечислен в октябре 2013 г. (была личная договоренность о способе возврата денег - я должен был заработать валовой прибыли равной сумме займа, не знаю как директор хотел провести все это по бухгалтерии). В результате директор подал иск об ошибочном перечислении денежных средств в апреле 2014 г.. Хотелось бы понять, как можно выиграть это дело, на что опираться? Поясню, что я в этой фирме не трудоустроен.
Летом 2011 года была утеряна кредитная карта. Т.К. на ней не было денег, то заявление о том, чтобы заблокировать карту не писали. Теперь выясняется, что на эту карту были переведены денежные средства в размере 200 тысяч рублей со счета областной фирмы. Подскажите как поступить?
В ноябре 2019 года на зарплатную карту моего знакомого подвесили долг в размере 441 000 рублей. Выяснили, что это было сделано по постановлению судебных приставов от июня 2019 года. Приставы действовали на основании решения мирового судьи от декабря 2018 года. К мировому судье обратились коллекторы. Они действовали на основании договора цессии, заключенного с "Почта-Банк". "Почта Банк" был основан в 2016 году и получил кредитный договор по наследству от "Лето Банк". Кредитный договор якобы был заключен моим знакомым с "Лето Банк" в декабре 2014 года на сумму 200 000 рублей под 39%. Мой знакомый утверждает, что этого не делал и не мог сделать, так как у него ещё раньше была подпорчена кредитная история.
Ни от мирового судьи, ни от ФССП писем о слушании дела и о возможности оспорить решение не приходило. Все документы были получены самостоятельно при посещении мирового судьи и судебных приставов в декабре 2019 года. Про сумму кредита и проценты узнали из справки из НБКИ.
Что делать в этой ситуации? Возможно ли доказать, что мой знакомый не брал кредит? Какие варианты решения этой проблемы и куда обращаться?
Имеет ли место неосновательное обогащение? Здравствуйте! С работодателем не был заключен трудовой договор. Были перечисления сумм денег на оплату командировочных билетов и курсов повышения квалификации, на личный банковский счет. Имеет ли право работодатель подать иск о неосновательном обогащении и вернуть средства, затраченные на сотрудника?
С моей дебетовой карты посредством мобильного банка через СМС n900 злоумышленниками было снято и переведено на неизвестный мне счёт номера мобильного телефона остаток всей суммы. Лично я ни каких СМС о поручении данного платежа банку не посылал, и отчётность о проведённой данной банковской операции мною получено не было. Сразу отмечу что к банковскому счёту дебетовой карты, изначально подкючался и был на протяжении всего времени только один мой номер мобильного телефона, к которому соответственно и был привязан мобильный банк. О пропаже средств на счёте узнал случайно при попытке снятия наличных средств через банкомат. О случившемся незамедлительно сообщил в службу безопасности банка через мобильный номер тех поддержки банка. Банком была заблакирована дебетовая карта и отключена функция мобильный банк. Время обращения в банк после мошенического снятия с моего счёта средств составило 20 часов. В банк подано заявление об оспаривании банковской операции. Так же подано заявление о случившемся в полицию. Банк обязан признать данный перевод с моего счёта средств незаконным и вернуть мои средства на мой счёт?
Летом 2011 года была утеряна кредитная карта. Т.К. на ней не было денег, то заявление о том, чтобы заблокировать карту не писали. Теперь выясняется, что на эту карту были переведены денежные средства в размере 200 тысяч рублей со счета областной фирмы. Подскажите как поступить? (в полиции взяли объяснение)
У меня такая ситуация-в связи с неуплатой кредита, было заведено судебное дело, которое было передано судебным приставам. Начались списания с дебетовых банковских карт, открытых в банке, который начисляет заработную плату. Списания были даже тогда, когда на карте был нулевой баланс. После перечисления зарплаты, все средства были списаны в полном объёме.Законно ли это, что списывается вся сумма, а не 50%? в результате удержания этих денег, остаюсь вообще без средств к существованию.
