Досмотр на внутреннем перелете - вызов полиции и проверка происхождения денег - правомерность и обязательность подтверждения

Под окном шумели соседи ночью (музыка, крики, мат), более часа, когда я решилась позвонить в полицию, то за 5-10 минут до их приезда шум прекратился. Полиция приехала, ничего не обнаружила, естественно, и перезвонили мне, попросили спуститься с паспортом. Я спустилась, они его сфотографировали, я им рассказала как было, они спросили почему не вызвала раньше, я ответила что до последнего надеялась что шум прекратится. Ну, в итоге он и прекратился до приезда полиции. В общем, со мной попрощались и уехали. Теперь меня очень сильно мучает вопрос: это теперь считается за ложный вызов и мне грозит ответственность? И зачем сфотографировали паспорт? И ещё такой вопрос: когда я вызывала по телефону они спросили адрес откуда жалоба, я ответила, а я ведь прописана в другой области, а дело происходило в московской, в этом городе по месту вызова находилась в гостях у знакомых, к которым приехала погостить и дома их не было, уехали в отпуск (пригласили присмотреть за котом и растениями). В общем, получается, у меня не было временной регистрации по временному месту жительства. Я читала, что нужно её делать всегда обязательно если живёшь хоть и временно не там где прописана. В общем теперь боюсь что будет какой-то штраф за это. Это возможно? Шум под окнами был очень сильный, невозможно было спать, и теперь боюсь и жалею что вызвала полицию. Скажите пожалуйста чем мне это всё грозит?

К примеру есть накопительный счет. Каждый месяц счет пополнялся с зарплатой карты или через кассу. Спустя 5 лет, хотели забрать деньги и срок вклада как раз истек. Но банк отказывается вернуть деньги, требует подтверждения происхождения денег. Пополняли по 15-20 тыс. Справку с работы предоставить не могу, т.к. фирма еще год назад закрылось. Что делать в такой ситуации?

Покупаю квартиру, положил деньги на акредитив, а мне его заблокировали, просят доказать происхождение денег, сумма 3 500 000 руб, собирали всей семьей, копили много лет, сумму вносил наличными. Подтверждения 2 НДФЛ на эту сумму нет, что делать?

Я покупатель, живу в г. Кемерово. Покупаю вторичное жилье у продавца, который живет Германии. Продавец просит у меня заверенную нотариусом копию свидетельства, которое я получу в МФЦ после оформления на меня квартиры, якобы, чтобы подтвердить происхождение у него денег, если в Германии к нему возникнут вопросы. Могут ли быть произведены какие-либо мошеннические действия, если я передам ему заверенную копию права собственности? Чем по закону необходимо подтвердить происхождение денег прилетая из России в Германию, продав квартиру?

Какие документы необходимы для подтверждения имени и фамилии.

Дом куплен в браке, оформлен на бывшую жену после развода решили продать и поделить деньги пополам. Какой документ нужен бывшему мужу о происхождении денежных средств на счету.

Кто обязан проходить по новым правилам послерейсовый медосмотр? Все водители или только водители осущ. Пассажирск. Перевозки и опасн. Груз? В каком документе это пропмсано?

На моем счету в государственном банке находились деньги. Полученные в этом банки по наступлению страхового случая от АСВ и деньги на срочном вкладе. Я объединила их на одном лицевом счете и сделала банковский перевод в коммерческий банк т. к. в коммерческом банке проценты по срочным вкладом значительно выше. Через несколько часов после поступления денег на мой лицевой счет в коммерческий банк. Мне позвонили из банка и попросили представить документы. Подтверждающие происхождение этих денег. Я всю жизнь прожила в местности Крайнего Севера и для подтверждения происхождения мне нужно представить в банк расчетки по заработной плате. Договор продажи квартиры десятилетней давности? Что мне им ответить?

Соседка замучила постоянно оскорбляет, ругает матом, посылает, я ей говорю что записываю, а ей все равно, уже за 4 года накопилось много материала, как привлечь к ответственности, живём в одном дворе, много раз вызывал полицию за самоуправство, за воровство, замучила эта (родная тетя), ей все сходится срук! После последнего вызова полиции она опять гадости говорила и сказала что насмешили вызовом полиции.

Хочу подарить внуку деньги на покупку квартиры. Деньги сниму со вклада. Нужно ли от меня подтверждение происхождения денег (когда, кому и в каком виде)? Спасибо.

Такой вопрос банк ограничил дбо дистанцыонное банковское обслуживание с рекомендацией закрть счет, ссылается на 115 фз,запросил у меня документы для подтверждение происхождения денежных средств я все преоставил но они всеровно мне отаказали! Вопрос куда мне подавать в межведомственную комиссию или сразу в суд с требованием разблокировки счета? Второй вопрос какая судебная практика по этим вопросам? Третий вопрос кто сможет составить иск в суд и сколько это стоит?

Может мой брат подарить мне деньги по дарственной через нотариуса без указания цели использования средств? Это мне нужно для подтверждения происхождения средств в Британское посольство для участия в иммиграционной программе (Инвестор Tier1). Будет ли налог на прибыль?

В магазине ЛЕНТА пробивали товар с помощью лента-скана, оплатили вышли с кассы, подошла охрана, попросила чек и предложили проверить товар, мы согласились при проверке товара выяснилось что не пробито товара свыше 2500 рублей, мы тут же предложили оплатить данный товар так как умысла в хищении не было, не пробили возможно из-за не исправности сканера или по невнимательности, но сотрудники магазина в оплате отказали и вызвали полицию, в тележку сложили непробитый товар и предъявили его полиции. Законно ли то что они проводили проверку и сортировку товара до приезда сотрудников полиции? Есть ли состав преступления если мы сразу попросили оплатить товар, тк умысла в хищении не было? Заявление магазин написал только на супруга, хотя на камерах видно будет как тележку наполняем мы вдвоём и товар пробивали оба, смогут ли они утверждать и доказать, что кража умышлена? Можем ли мы подать на моральный ущерб, тк сотрудники охраны не дали возможности оплатить товар, пришлось просидеть 5 часов в магазине, ещё и мужа в отделении задержали на ночь, а я нахожусь в положении мне такой стресс пережить дорогого стоит…

По акту ревизии насчитали возмещение ущерба в размере среднемесячного дохода. Подписано обязательство на 6 месяцев. Деньги полностью не внесены в кассу. Сотрудник полиции уволен. Должна ли я вносить деньги после увольнения? И чем это грозит.

На моё имя на валютный счёт в втб банк идёт валютный перевод. Но мне позвонили сказали валютный контроль России, приостановит транзакцию для проверки происхождения денег я все предоставила. Но они потребовали оплату за услугу 80 тыс руб. Это по закону?

Очень хотелось бы узнать, как подстраховать сына, если начнут проверять откуда у него взялась крупная сумма денег. Мы с мужем живем в Америке и,когда сын прилетел к нам давали ему доллары, для покупки квартиры, некоторые суммы переводили ему прямо на счет. Сейчас в России очень пристально стали контролировать наличные деньги, и когда дойдет дело до покупки, что нам надо сделать? Риэлтор ему сказала пусть отец напишет от руки письмо, что он дарит сыну определенную сумму денег. Подскажите, как нам сделать правильно.

Вызвали полицию по пропаже денег, деньги нашлись. Можно ли не ходить к участковому? Или всё равно будет штраф? Вызов отменили через 20 минут.

Планирую приобретение жилья за собственные деньги. Сумма более 3 млн. руб. Деньги собираюсь передавать через аккредитив ВТБ. Имеет ли право банк запросить у меня документы, подтверждающие их происхождение, ссылаясь на фз 115? И какие могут быть последствия, если я не смогу по объективным причинам предоставить документы на всю сумму? (Справки 2 НДФЛ за 3 года только на 1 млн. руб Остальные деньги мне передавались родственниками без документального оформления)

У участкового находится на проверке материал по моему заявлению, я ему позвонила и сказала, что хочу, чтобы он заново у меня взял объяснение. В предыдущем он специально написал ерунду, а я по глупости подписала. Он юлит и я так понимаю не хочет. Что пишется на начальника полиции заявление или ходатайство, чтобы меня вызвали в рамках проверки для повторной дачи объяснений?

Какой документ и где необходимо получить, чтобы законно встречаться с моим ребенком (1 год и 1 месяц) мне, моим родителям и моему брату? Жена выгнала из своего дома путем вызова наряда полиции (вызов никак не зарегистрирован и заявления нет). На развод пока не подавали.