Как распознать мошенничество в банковских операциях? Советы и рекомендации.
Сегодня ко мне обратился следователь СК, сказал что в Москве на мое имя в Сбербанке была предоставлена доверенность на получение кредита, обнаружена группа людей, которая занимается мошейничеством, потом связали с Семеновым Русланом Сергеевичем (сотрудник Центрального банка), который сказал, что надообнулить кредитную историю. Что делать? Срываться с работы ехать в обслуживающий банк или это мошейничество? Спасибо
Здравствуйте, это мошенники! Не ведитесь, уже всем про это все известно! Какие следователи, какие доверенности, больше их слушайте! Этот развод стар, как мир!
Спросить
Срываться с работы ехать в обслуживающий банк
Если вам делать больше нечего можете срываться. Обычно на такие звонки никто уже нее реагирует.
СпроситьСегодня мне позвонили с ИНВЕСТ ХОУМ БАНК. Сказали что одобрен кредит. Деньги переводят дистанцыонно. Переводят деньги, затем я оплачиваю комиссию, приезжает курьер, подписываем договор, получаю деньги. Скажите это может быть разводом?
Как распознать мошенников?
Просят внести предоплату. Финансовые организации не требуют от заемщика никакой предоплаты, комиссии на одобрение займа, оплаты страховки, курьерской или почтовой услуги. Если первым должен платить клиент – перед ним мошенники. До момента заключения договора вы ничего не платите, а после – обязаны вернуть только сумму кредита с процентами.
Неинформативный сайт. Адрес, телефон горячей линии 8-800… или городской номер, электронная почта, сведения о лицензии, выданной Банком России и подтверждающей право на деятельность, – необходимый минимум информации. Проверить лицензию нужно обязательно. Если в реестре Банка России звонившей вам организации нет, передайте все данные о ней в полицию или Роспотребнадзор.
Запутанные условия кредитования и ноль требований к заемщику. Ключевые моменты – процентная ставка по кредиту, неустойка, сроки выдачи – финансовые организации прописывают четко и не скрывают. Если найти эту информацию на сайте не получается, перед вами мошенники. К тому же оформление новой карты не является обязательным условием при составлении кредитного договора. Кроме того, банки и МФО проверяют кредитную историю клиента – если организации она безразлична, вас обманывают. Подайте заявление в полицию и сообщите им все сведения о мошенниках – это поможет остановить деятельность злоумышленников.
Спросить
Здравствуйте! Это вполне может быть разводом, тем более, что фигурирует название банка, который горазд на такое. Удачи Вам и всего самого доброго.
СпроситьК нам пришла листовка от компании ооо "Единый расчетный центр", с адресом www.erc.su ,то-есть одноименным гос учреждением http://www.ercentr.ru/ они не являются. В тексте они пишут о необходимости поверки счетчиков воды. Листовка составлена как официальный документ с печатью.
Является ли действие данной организации (навязывание услуг под видом гос. уч-я) мошенничеством и куда можно обратиться с заявлением\жалобой по этому поводу?
Здравствуйте.
Нет, это просто мотивировочный материал на замену приборов учета воды ГВС и ХВС. Только по истечению указанного срока с приборах от производителя у Вас возникает обязанность сменить в противном случае будет погрешность.
СпроситьЕсли документ содержит обязательные реквизиты, предусмотренные для данного вида обращений, подписан директором и скреплен печатью - это официальный документ. В документе в форме обращения написано упоминание, что лицам, у которых установлены счетчики, необходимо их поверить. Поверка счетчика определяется по дате изготовления прибора учета. Если срок поверки не настал - можете не осуществлять его поверку. Если я полно ответил на ваш вопрос, рад вам помочь! Вы можете воспользоваться услугами юриста сайта для решения ваших проблем.
СпроситьСкажите пожалуйста, какие права есть у коллекторов? И является ли мое согласие на одобрение кредита ПО ТЕЛЕФОНУ (для сестры) преступлением, потому как коллекторы звонят и говорят, что я соучастница и подозреваюсь в мошенничестве? (сестра кредит не оплачивает) как им ответить на их грубые угрозы и в чем моя вина? Если есть таковая? Спасибо!
Коллекторов посылайте в суд и отвечайте что обратитесь в полицию по факту вымогательства.
СпроситьС номера телефона 74993222463 позвонили и сказали, что из отдела по после судовым взысканиям относительно препарата фитолайф мне положена компенсация 361 тыс., тк раскрыта и конфискована эта группировка. Просили указать сбербанк куда отправить деньги. Это что развод.
Конечно развод. Сейчас вас попросят пошлину оплатить, налог или еще какую нибудь выдуманную услугу. А потом всё, пропадут с вашими деньгами.
Спросить
Ответ отключен модератором
Мне позвонили с энергострой банка и сказали что мне одобрили кредит доставка будет с курьером деньги переведут на карту но надо чтобы на карте было 5 тыс спишется за услуги банка. Я почему-то сомневаюсь.
До предоставления кредита комиссию, услуги банка, страховку и т.д. просят оплатить только мошенники, ст. 159 УК РФ, не рекомендую соглашаться.
С уважением!
СпроситьМне предложили кредит в ПАО КБ "Капитал Стандарт", но чтобы получить заявленную сумму на карту, я должна якобы внести на карту 2% от суммы кредита. Как правильно поступить?
Уважаемая Людмила Александровна, для того, что бы не стать жертвой мошенников, для оформления кредита советую обращаться непосредственно лично в офис того или иного банка. Всего вам доброго!
СпроситьМне отправили ценную посылку, а я теперь поняла что это мошенник мы с ним познакомились по переписке попросил помочь, если я ее не приму ее отправят оборатно?
Здравствуйте!
Срок хранения внутренних и международных посылок, составляет 15 дней.
Через 15 дней, если не получите, посылку возвратят отправителю.
Спросить
Впм не нужно ничего получать, почта отправит все обратно и прекратите с мошенниками все общение.
Спросить
Познакомилась с якобы доктром который является военным врачем. И он слезно просит оплатить его Liberty Pass Card, говорит что без моей оплаты его не отпустят в отпуск. Как узнать это мошенник или нет? На электонную почту уже прислали реквизыты оплаты якобы ООН.
Есть задолженность по кредиту в Альфа-Банк, происходит списание средств со счета Сбербанк, приходят письма с судебными приказами, но на сайте ФССП ничего нет, а смс сообщения от сбербанка с номерами судебного решения очень сомнительны. Судебные приказы приходят в виде ксерокопий, без печатей, даже ксерокопийных печатей. На официальном сайте ФССП нет никакого судопроизводства и т.д. Мошенничество наверное?
Не факт, судебные приказа могут непосредственно в банк отправлять, минуя приставов. Закон такое позволяет.
С уважением.
Спросить
.. Да это мошенники... Но банк не должен на основании копии приказа деньги списывать... Обратитесь с заявлением в банк...
Спросить
Добрый вечер!
Идете в Сбер
берете выписку по счетам и арестам на них. Там есть такая с указанием на каком основании происходят списания. Смотрите что за судебный приказ, выписываете, пишите заявление об отмене приказа в суд который выдал судебный приказ / в интернете сейчас все есть/ ждете определение об отмене, несете его в сбер.
Наслаждаетесь деньжатами своими в полном объеме!
Пишете мне сюда Спасибо...
СпроситьМне позвонили из Росадвант банка просят перевести деньги это первоночальный взнос о наличии платежеспособности потом говорят вернут это развод или нетц.
Здравствуйте, Александр!
Для начала запросите ИНН этого банка и проверьте через официальный сайт ФНС.
Спросить
Мне предложила стать бенефициаром одна жительница Франции она тяжело больна, она выложила эту информацию в facebook она хочет чтобы я принял ее пожертвование для помощи детским домам за 10 процентную выгоду, сумма 300 тыс евро, ее адвокат просит переслать 200 евро на покупку сертификата дарения на указанное имя через moneygram чтобы он мог перечислить средства этой дамы на мой счет. Помогите пожалуйста посоветуйте что мне делать я опасаюсь обмана заранее спасибо.
Как распознать мошенничество в предложении частичной занятости от известного бренда онлайн-магазина?
Как разобраться мошенническая схема перед тобой или честная работа? Мне прислали сообщение с предложением частичной занятости на телефоне, это был бренд известного интернет магазина, поэтому решила попробовать. Сначала давали задания, я выполняла, потом написали что нужно оплатить товар и торговец его заберёт, а деньги вернёт на карту с процентами. Правомерны ли такие действия?
Здравствуйте, похоже на мошенников, так как мошенники сейчас за частую действуют от имени бренда.
Спросить
Здравствуйте. Вам не стоит сотрудничать с этой фирмой. В лучшем случае вы можете купить ненужный вам товар, в худшем - просто подарить кому-то ваши денежные средства.
Спросить
Здравствуйте!
Если Вы не были у них в офисе, а просто взаимодействуете по телефону, без оформления каких-либо договоров, то скорее всего, это мошенники. По телефону они могут Вам представиться кем угодно.
Более того, для того, чтобы Вам произвели оплату за проделанную работу, не нужно оплачивать чужой товар. Это мошенническая схема. Не советую с ними сотрудничать!
СпроситьСегодня позвонили из банка Прогресс Капитал и предложили кредит на 450000 но перед получением бумаг нужно оплатить комисию доверять можно или нет.
Здравствуйте, это Мошенники. Комиссию платить за получения кредита никогда не нужно.
Спросить
Классическая схема развода, основанная на человеческой алчности и юридической неграмотности. В легальных кредитах никаких пред-комиссий быть не может.
Спросить
Доверять можно собственному разуму, здравому смыслу, а он должен вам, как взрослому человеку подсказать, что это обман и мошенничество.
СпроситьКомпания ООО МКК ФинансОператив позвонила и сказала что поможет взять кредит, предоставив работу и поручившись за меня, домой мне прислали документы договора на трудоустройство, сейчас я должна оплатить 10000 руб за трудоустройство и потом они мне выдают кредит, не развод ли это как узнать.
Хотел спросить я познакомился с девушкой она с Америки служит в американской армии доктором в Сирии хочет приехать ко мне в гости и просит оплотить её отпуск, дала адрес электронной почты ООН они написали определённую сумму чтобы я оплатил её отпуск 750 долларов это мошенничество и ли нет.
Нам одобрили кредит в банке дистанционно. Теперь нас просят перевести деньги на счет другого банка. Как понять это может лохотрон.
Мне позвонили и сообщили что одобрен кредит в оптима банке, но нужно сначала оплатить комиссию 5000 тысяч а потом переведут 250000 на мою карту, что делать помогите пожалуйста.
Добрый день.
Это могут быть мошенники, вы можете и кредит не получить и деньги потерять.
СпроситьЧто Вы, как дети то?
Что значит что делать?
Мошенники это, ну уж куда яснее то...какие платежи, какие переводы... здравый смысл включите..
СпроситьЯ подала заявку на кредит в КредитДоктор. Вроде как одобрили запрашиваемую сумму. Теперь просят оплатить страховку. Как быть? Подозреваю, что это обман.
Здравствуйте
Это мошенники, не подавайтесь на их уловки, - ни в коем случае не платите.
Спросить
Оплата страховки идёт на усмотрение клиента, да и во время подписания документов
Предварительной оплаты не может быть.
СпроситьКакая сумма допустима и не будет считаться мошенничеством?
Если разменивать фальшивые купюры...
Этот вопрос лишь ради ознакомления 🥴
Даже одна купюра вас может привести к уголовной статье.
УК РФ Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
(в ред. Федерального закона от 28.04.2009 N 66-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте -
(в ред. Федерального закона от 28.04.2009 N 66-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
Спросить
Я нашло по объявлению саит по оформлению кредита. Они говорят якобы мне одобрил и просит страховку денег 16100 тг. Что делать. Я хотела отказаться но они отправили ссылку что при отказе плотим 8100 тг. Если не будем платить за отказ то пения будет растит. Это мошенники. Говорят что уже кредит висит на нас. Или страховка или за отказ платите говорит.
Мне пишут что кредит висит уже на нас, что если не будем платит 16100 за страхование или же 8100 за отказ пения будет идти. И пададут в суд. Мне что делать проста заблакироавть и все.
СпроситьНа самом деле банки одобряя кредит, - выдают деньги, а не просят заплатить некую сумму за выдачу кредита!
Спросить
Жулдыз, если вы ничего не оформляли, ТО ГОВОРИТЬ ВАМ МОГУТ, ЧТО УГОДНО!
ЗАПОМНИТЕ - НИКОГДА ЗА КРЕДИТ ИЛИ ЗАЙМ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВНОСИТЬ ДЕНЬГИ ВПЕРЕД, НИ СТРАХОВКОЙ, НИ КУРЬЕРУ и ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ!
ЭТО МОШЕННИКИ.
Делайте выводы.
Спросить
