Создание фиктивных фирм и избегание налогов - история бывшего работника компании в Тюмени
Хочу чтоб это было анонимно. В компании в которой я работала, создавалось несколько фиктивных фирм, во имя избежания оплаты налогов, директором которых являлся Оганесян Эдик Хоренович, одна из таких фирм ООО Недвижимость, ООО Инвестиции, ООО УК Инвестиции. Тюмень. Половина зп черная, половина белая. Таким мелких фирм было уйма.
Возникла такая вот проблема: пару лет назад я оформил на себя пару фирм, но не являлся их фактическим руководителем.
Потом вышел из них, когда налоговая и полиция начали приходить домой. Недавно прошел суд, в котором я проходил обвиняемым по статье 173.2 часть 1, судья вынес приговор, по которому я должен оплатить судебный штраф. Но проблема не в этом, а в том что судебный штраф я оплатил, но прокуратура обжаловала это решение и теперь мне назначили еще одно судебное заседание и теперь вопрос: что мне делать и что будет если обжалование суд удовлетворит? С уважением.
Добрый день! А прокуратура в связи с чем обжаловала? Не согласна с размером штрафа или какие доводы для обжалования?
СпроситьВобщем, я работал в фирме ООО Иволга Курск, работал строителем, в 2015 году 9 февраля, чистили снег с крыши Ангара, я провалился в ангар, где получил травму перелом позвоночника и не только, заявления я не писал, на фирму, следствие было, признали производственную травму, у меня есть акт о несчастном случае на производстве, фирма стала банкрот в 2017 году, теперь я хочу подать в суд чтоб взыскать деньги с фирмы, но она то ликвидирована, как мне быть дальше? Что вы скажете.
Здравствуйте!
Никак. Срок исковой давности прошёл, фирма ликвидировалась. Не на кого обращаться в суд.
СпроситьМама работает в этом учреждении, карантин продлили до 30 апреля. 6 числа сказали выходить и заработную плату будут выплачивать 2/3. Хотя должны выплачивать целый оклад. На словах сократили должность, предлагают другую. Как быть?
Если она выйдет, то должны платить полную сумму, а не 2/3. Не обязана переходить на другую. Уведомление о сокращении должны предоставить за два месяца до увольнения.
С уважением.
СпроситьУ меня сегодня нестандартный вопрос!
Пришла в голову идея создания компании по борьбе с интернет мошенничеством, в целом схему работы я полностью представляю, за исключением юридической стороны. Возможно ли создать компанию таким образом, что бы она имела возможность делать запросы в такие организации как odnoklassniki, vkontakte, платежные системы, обращаться за логами к провайдерам?
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К исполнению только запросы государственных органов. Вам информация может быть предоставлена только по доброй воле соц. сетей.
Спросить
Такая компания уже создана. Называется - Министерство внутренних дел РФ. В частности Управление "К".
Спросить
Согласно ст. 173.1 УК РФ, образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В случае если фирма занимается уходом от налогов, коррупционными схемами, выводом денежных средств и т.п. то может быть и более серьезная ответственность.
СпроситьКак можно предъявить в 2022 г требования к физическому лицу на доход за границей, о котором он узнал в июле 2022 г и который не поступил на счет получателя дохода? Брокерская фирма открыла на имя физ. лица счет в иностранном банке (фирма объявлена мошенниками, счет, спустя 4 года был найден юридической фирмой), по "данным"? ИФНС №13 г.Москвы фирма подавала декларацию о доходах за 2019-2021 гг, но налогов не платила, теперь претензии по "неуплате налогов" предъявлены физ. лицу. Почему физ. лицо не имеет право считать этот доход за 2022 г и, соответственно, при подаче декларации 3-НДФЛ указать этот доход и заплатить налог 13% с дохода, полученного по факту в 2022 г. Остается вопрос, будут ли вообще перечислены деньги, либо это очередная очень продуманная схема? (Сначала нужно оплатить недоимку по налогам, потом деньги поступят на счет физ. лица)
Коим образом доказать фиктивное создание ТСЖ? Я,да и многие жильцы, в его созлании участия не принимали.
Сын открыл фирму. Отец-учредитель этой фирмы.
Нужно ли оформлять договор официально учредителя и компании. И не подлежит ли квартира под погашение долгов, в случае долга у фирмы налоговой компании. Нам по 60 лет, а то останемся на улице на старости лет? Сын открыл фирму в 2011 году. Отец - учредитель данной фирмы. Он дал добро устно на регистрацию фирмы адрес квартиры, где проживает учредитель и его жена.. Нужен ли официальный договор и не пойдет ли квартира (в случае долгов фирмы) на погашение долгов или в залог до погашения долга. А то останемся на старости лет на улице. Нам с мужем по 60 лет.
Сосед предлагает создать фиктивный договор аренды его квартиры (я ему сдаю его квартиру) договор хочет предоставить на работу для компенсации. Какие риски для меня?
Не стоит. На работе соседа, скорее всего, потребуют предъявить Ваше свидетельство о праве на квартиру соседа. А его нет. А если его работодатель узнает и подаст заявление в полицию? Кроме того, получив от Вас расписки, что Вы получили от него деньги, он может попробовать вернуть эти деньги себе (как, я сейчас не обсуждаю). У него расписки, у Вас отсутствие денег. Вам это все надо?
Спросить
Пусть сам и создает. Зачем ему Вы?
.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
Спросить
Какой же может быть договор найма, если он получает СВОЮ квартиру в пользование?
Он же и без договора вправе это делать..
Спросить
Нахожусь в Кито в связи с эпидемией, государство отказалось мне помогать, хочу отказаться от гражданства и вернуть налоги...
+593 963252442
Не получилось убрать +7 из номера.
Обратилась в юридическую фирму для решения моей проблемы по клевете. Юристы сказали что надо составить 2 жалобы в вышестоящие организации (прокуратура и начальник полиции) на действия оперуполномоченного, который мне отказал в возбуждении уголовного дела по клевете. Я на эту юридическую организацию подала в суд и попросила вернуть деньги, т.к. меня обманули и составление жалоб ненужно. Суд отказал мне, т.к. я и юридическая фирма заключили договор, потом мной были подписаны акты приема передачи. Как доказать (хочу идти в апелляцию), что меня обманули и данные услуги были навязаны и ненужны?
Здравствуйте. Нужно проанализировать документы, чтобы сказать точно и оценить перспективы.
Спросить
И в чем Вас обманули?
Постановление об отказе ВУД может быть обжаловано как прокурору и руководителю следственного органа, так и в суд (ст.ст.124,125 УПК РФ).
Спросить
Практически нереально выиграть дело, так как вы подписали акты приема услуг. Услугу оказали, вы ее приняли.
Спросить
Вам нужно доказать ошибки суда. Чтобы понять детальнее, то нужно изучить ваш иск и решение суда. Возможно вы непроцессуально мотивировали требования.
Спросить
Уголовное дело по клевете заводится только в порядке частного обвинения. Действия сотрудника следственного органа были правильными. Получилось, что юридическая фирма мне навязала услуги по обжалованию.
СпроситьВ статье 128.1 УК РФ пять частей. И только по первой части дела возбуждаются путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления в суд.
Из информации предоставленной Вами - действия сотрудника полиции подлежат обжалованию в установленном законом порядке.
СпроситьЯ вступила в брак в 1998 году он фиктивный. Меня вызывали в имеграционную службу. Я подтвердила что брак фиктивный. Затем в прокуратуру, сейчас будет суд. несу ли я уголовную ответственность.
Вы да можете нести наверное вы зарегистрировали человека без его реального проживания.. другой вопрос понесете ли наказание так как сроки давности привлечения прошли.
Спросить
- за заключение фиктивного брака уголовной ответственности нет;
- если вы зарегистрировали на свой жиплощади этого "супруга", то есть уголовная ответственность по сь.322.2 УК РФ
[/quote]Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации -Спроситьнаказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.[quote]
Меня вызывают в суд чтоб вынести что брак фиктивный расторгнуть его а человека депортировать скорее всего, и я чуть ошиблась в предписание вопроса брак был зарегистрирован в 2018 году.
СпроситьЯ бы рекомендовал Вам обратится к адвокату. Ибо есть неиллюзорная возможность быть привлечённым к уголовной ответственности. Например, в Волгоградской области суд вынес такой приговор по уголовному делу.
Женщина по сговору с мужчиной за 35 тысяч рублей согласилась выйти замуж за другого мужчину, гражданина Таджикистана, чтобы он мог получить разрешение на временное проживание в РФ в упрощенном порядке. Подельник достал для нее фальшивую справку о беременности, чтобы ускорить процесс регистрации брака. В итоге фиктивный супруг получил право проживать в России, а мужчина с женщиной организовали такую же схему для подруги.
Суд квалифицировал их действия как организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору и назначил наказание в виде лишения свободы: женщине — два года, мужчине-подельнику — два года и шесть месяцев, правда условно. Гражданина Таджикистана не осудили вообще.
Так что в Вашем случае я бы рекомендовал обратиться к адвокату и принять меры к построению линии защиты заранее.
СпроситьСоздание фирмы типо МУЖ НА ЧАС. Расходы на юриста?
Здравствуйте, Мурад Георгиевич!
Стоимость регистрации фирмы составляет около десяти тысяч рублей, в которую входит оплата гос.пошлины за регистрацию ООО - 4000 руб., по вашему желанию доп.услуги - дополнительная копия Устава гос.пошлина 200 руб.,. печать 500 руб., оставшаяся сумма является вознаграждением юриста.
СпроситьПредложили работу такого рода: заниматься, созданием фирм, нужно так скажем играть роль директора и ходить по нотариусам, создавать фирму, а когда фирма создана то снова к нотариусу и с себя полномочия снимаеть и передаеть настоящему директору и никакого отношения к фирме не имеете и начинаете создавать новую фирму. Насколько это законно?
Мне звонят из банка и говорят, что у меня задолженность по кредитной карте. Какие то выплаты уже были произведены, карта оформлена по моим паспортным данным и выслана по почте. А я не помню чтобы подписывала какойто договор на неё и уж тем более не расписывалась в её получении. Я им сказала, что никакой карты не получала, а банк отвечает, что возможно карту активировал ктото из моих близких (а я живу одна с двумя детьми) и требовать задолженность всёравно будут с меня, так как оформлена она на меня. Что мне делать?
Людмила, если не активировали карту. пишите заявление в прокуратуру по факту мошеннических действий в отношении банка, либо в УВД по Архангельской области.
СпроситьМожно ли поступить на госслужбу, если бывший муж как ИП,потом как самозанятый, не платил Налоги, но почти весь доход перечислял мне? Сейчас у него есть исполнительное производство.
Я заказала в фирме создание ВЕБ-сайта, в договоре прописано что его создание займёт 20 рабочих дней.
Но прошло больше 1 месяца, сайт готов, не готов я не знаю, мне никто не звонил, не писал. Я пошла в отдел по защите прав потребителей Консультант пробежала глазами по договору и сказала, что можно написать заявление о возврате денежных средств руководствуясь статьёй 28. Я написала заявление в 2 х экземплярах и отдала директору компании, на, что он мне саказал, что договор составлен так, что мне они ничего не вернут, т.к. у них супер юристы составили супер договор.
Как дальше мне с ними бороться, сайт мне их не нужен, мне нужны деньги. Пожалуйста посоветуйте.
какой бы не был супер договор гражданский кодекс никто не отменял. ЧТобы ответить на ваш вопрос нужно прочитать договор и письмо которое вы им отдали.
СпроситьЯ работал в фирме, занимающейся установкой и обслуживанием платежных терминалов. В мои обязанности входил прием денег от инкассаторов, пересчет, сортировка сверка чека и наличности, и передача выручки далее в кассу предприятия. В течение полугода один из инкассаторов приносил не всю выручку, а только часть, таким образом совершено хищение на сумму более 2 млн руб, начальство обвиняет меня и инкассатора в сговоре, и грозит обращением в милицию, если я не верну деньги в течение трех месяцев, так как я - материально ответственное лицо, а инкассатор нет. Меня вынудили написать расписки на все суммы директору предприятия, а инкассатор аналогичные расписки написал мне. Как мне поступить в данной ситуации? Нужно ли первым обращатся в суд, и каким может быть наказание?
Здравствуйте, Сергей!
Вы сначала написали расписки на недостающую сумму, а затем спрашиваете как поступить? Не логично. Советую Вам не искать помощи виртуальной, а обратиться ОЧНО к юристу и предоставить ему полную информацию и документы.
В соответствии со ст.241 ТК РФ За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка.
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 243 ТК РФ полная материальная ответственность работника наступает в случае причинения ущерба в результате действий, установленных приговором суда. Для привлечения работника к ответственности по данному основанию необходимо наличие вступившего в законную силу приговора суда, а также наличие причинно-следственной связи между совершенным работником преступлением и возникшим у работодателя прямым действительным ущербом.
К сожалению, Вы четко не указали название должности, в которой работали в этой фирме. Вполне возможно окажется,что Вы и не были материально ответственным лицом и работодатель не имеет право требовать с Вас возмещение материального вреда.
Советую все же, не теряя времени обратиться к опытному юристу.
С уважением,
СпроситьКак запросить у электросетей и энергосбытовой компании создание комиссии с присутствием собственника помещения - на подтверждение существования электролинии или же ее отсутсвиии.
Здравствуйте! Пишите соответствующее заявление в свободной форме, отправляйте по почте заказным письмом с уведомлением. Удачи Вам!
Спросить
Уважаемая Юлия г. Кумертау!
Наличие существования линии электропередач может подтверждаться Актом ввода в эксплуатацию линии электропередач.
Удачи вам Владимир Николаевич
г.Уфа 11.04.2017 г.
Спросить
Здравствуйте. Особых требований к такому заявлению в законе непредусмотренный, Пишите в простой письменной форме. Проситель назначить время и дату и направить полномочного представителя для составления соответствующего акта.
Спросить
