Возврат денег через криптовалютный кошелек - реальный выход или новое мошенничество?
Я наткнулась на мошенников перевела им деньги примерно на сумму около 300000₽ затем нашла компанию которая занимается возвратом денег с их помощью мне создали криптовалютныц кошелек куда вернули деньги но а сумме почти два миллиона в биткоинах и якобы чтобы их я могла обменять на деньги нужно заплатить налог и списали с моих личных средств на кошельке около 40000₽ как первый взнос и в течении нескольких дней нужно внести еще около 200000₽ и тогда я могу биткоин обменять на деньги. Возможно ли это или это тоже мошенничество
Здравствуйте. Да, Вы попали на мошенников. Вам надо обращаться с заявлением в полицию.
С уважением, Дарья Алексеевна
СпроситьПосле того как псевдоброкеры украли деньги, ко мне обратились с услугой о возврату моих денежных средств. Сказали, что якобы деньги нашлись с помощью системы Блокчейн и деньги находятся на счетах юридического лица Траст Invest LTD, которая является криптоинвестором. И для того чтобы вернуть нужно запустить международную арбитражную процедура возврата через гос. органы США для этого необходимо открыть криптовалютный кошелек который должен иметь соответствующий протокол для приема нехарактерных транзакций и создать цифровую подпись на криптокошельке в полном объеме не менее 0,017684 BTC. Затем если заниматься этим самостоятельно, то необходимо заплатить гос. пошлину 205 долларов, если через юр. фирму, то не нужно ничего платить, только комиссию юристу после возврата. Пока такие условия озвучены, но похоже на очередной развод. Как думаете, развод?
Не думаю, уверена, что это обман.1. Если счет у брокера на территории другого государства, то ничего вернуть вообще не получится.
2.Если у брокера нет лицензии для работы в РФ,то ничего не получиться вернуть
3.Вам скорее всего сказали так - наш гонорар после того, как вы получите деньги. Далее с вас берут деньги (якобы за открытие счета) , потом вам покажут некую выписку, что на счете лежат деньги и попросят вас с ними рассчитаться))
А денег как не было, так и не появиться и вам скажут, что все это происки государства.
СпроситьСветлана, это очередной "развод", - подробно см. на проекте по адресу: https://ok.ru/group/61002349019269
там же см. образец заявления о мошенничестве в МВД РФ.
СпроситьНужно зайти на сайт брокера, изучить его. Найти компанию в реестре Центробанка. Список опубликован на сайте регулятора. Если вы не увидели там фирму, с представителем которой говорили, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже,
СпроситьЭто лохотрон? Ниже даю поступившее мне предложение: CME Group: Возврат средств.
Вадим Камнев
cme.group.kamnev@gmail.com
24 дек в 12:33
:
kapjarec@yandex.ru
Геннадий, добрый день!
В связи с потерей вашим брокером лицензии, фонд с которого он торговал от вашего имени был заморожен регулятором фондовых активов.
На текущий момент общая сумма фонда 6755.34$Фонд открыт на территории США, поэтому вам никто не мог компетентно помочь в этом вопросе. Ни у одной юридической организации не хватит юрисдикции для возврата. То же самое касается и правоохранительных органов.
Этим вопросом может заниматься непосредственно регулятор и поставщик ликвидности, в число которых входит CME Group, имеющий юридическую силу на биржевом сегменте.
Мы даём запрос на открытие вашего актива и отправляем на ваши реквизиты.
По факту вы оплачиваете нам 10% за услуги возврата.
С уважением, Вадим КамневВозврат средств;
Вадим Камнев
cme.group.kamnev@gmail.com
24 дек в 18:00
:
kapjarec@yandex.ru
Постараюсь максимально кратко и понятно.
Международный банковский перевод мы не рассматриваем, так как средства в большинстве случаев замораживаются банком, даже не доходя до реквизитов человека. Почему так? Потому что деньги определяют как подозрительные до выяснения обстоятельств. Сумма, которая поступит на ваши реквизиты в текущем соотношении курса 420546,24 руб.
Банк посчитает что это "отмытые" средства.
Мы используем сейчас самый безопасный вариант - криптовалютный перевод.
Создаёте кошелёк blockchain.
Мы откроем закрытый фонд, создадим трансфер на кошелёк и отправим деньги. Далее вы через обменник понемножку выведите их на ваши реквизиты или карты.
Старший специалист департамента Фондов
Ответить можно на kapjarec@yandex.ru
Ну конечно это очень распространенный вид мошенничества. Деньги у Вас будут выкачивать по-максимуму, пока не поймте, что все это фикция.
СпроситьПосле договора о займе с частным кредитором, на киви кошелёк пришла сумма 30000 но для её получения просят оплатить комиссию 1045 р и обещают сразу зачислить на свет. Это мошенничество?
Это 100% мошенничество.
Затем от Вас еще деньги потребуют за страховку, за документы, за курьера...
А затем исчезнут.
Шансы вернуть оплаченные деньги равны нулю.
СпроситьДа,это сейчас самый распространенный способ мошенничества.
Требование оплаты денег за выдачу кредита, за перевод, за страховку за выдачу кредита в будущем, незаконно! Это четко запрещает Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ (последняя редакция).
Это обычные брокеры, которые возьмут с Вас деньги и никаких денег Вам не дадут!
СпроситьУ меня такая ситуация, в августе я открыла брокерский счет в компании которая потом выяснилось что они мошенники. Порядка 58000 р они присвоили, потом попробывала вернуть их с помощью черджбека, но это тоже без результатов. Сейчас я нашла компанию так сказать регулятор, типо это международные юристы которые могу разрешить этот вопрос, я отправила заявку и они связались со мной, суть в том, что заморожены все счета этой мошеннической компании и якобы они мои деньги превратили в биткоины, в порядке 0,75 единиц, и теперь чтобы вернуть их нужно открыть счет криптовалютный, в оффшорах. И это стоит в порядка 500 евро. Я просто очень боюсь что это тоже какая то мошшеническая схема.
Кто-нибудь может мне посоветовать что делать.
Вас уже два раза надули, и, скорее всего одни и те же.. и всё продолжаете верить в сказки...
МОшенник, конечно, что Вы как ребенок то себе ведете..
"заморожены все счета этой мошеннической компании и якобы они мои деньги превратили в биткоины" это же просто бред..
СпроситьСтолкнулась с мошенничеством. Отправила предоплату на киви-кошелек, но ародукт по договору не получила. Есть переписка в ВК и чек об оплате. Что можно сделать для возврата денег?
Мошенничество в данном случае, даже если и ваш контрагент действительно изначально имел намерение вас обмануть, в данном случае недоказуемо, поэтому вам потребуется обращаться в суд в порядке гражданского судопроизводства с иском (скорее всего) о расторжении договора купли-продажи.
СпроситьКредитный брокер просит оформить дебетовую курту в 3 х банках:
Вам нужно оформить карту в каждом из трех банков. Это нужно для того, что бы вы не ждали очередь на получение кредита и смогли получить деньги в первом банке, где освободится место. Мы вас проводим по 3 банкам, что бы увеличить вероятность одобрения до 100% и максимально уменьшить сроки ожидания.
Что это значит? Это мошенники?
Банкам выгодно чтоб было много клиентов, много открытых счетов, рано или поздно, если карта Вам досталась бесплатно Вы ей все равно будете пользоваться, а банк получит выгоду на общем обороте.
Ну если Вас просят перечислить % от кредита сразу - это сразу обман. Кредитные брокеры берут процент при одобрении кредита и уже его оформлении и получении а не вперед.
СпроситьЮрист работает по возврату денег на binarimo, говортт деньги в криптовалюте и надо открыть за рубежом криптовалютный счёт, чтобы фин. регулятор перевел деньги туда, а затем в долларах на мой банковский счет.
Хотелось бы поинтересоваться, мошенник это или нет. Вот его текст: (Для получения средств необходимо номер карты ваше ФИО и оплата комиссии за вывод средств с блокчейна это криптовалютный кошелек. Получение средств в течение 10 минут деньги у вас на карте мой заработок)
Также он написал, (если боитесь, готов предоставить паспорт)
Оплатила товар 5120 через яндекс деньги, товар не получил. (продавец физ. лицо.) общались через соц. сети в контакте. Товар так и не получил. Продавец пропал. (добавил меня в черный список) находится в другом городе. Есть ли возможность вернуть деньги?
Если в отношении вас совершено мошенничество, то в такой ситуации целесообразно обратиться в правоохранительные органы с заявлением.
СпроситьЗдравствуйте, обращайтесь с заявлением в отдел полиции, поскольку в отношении вас совершено мошенничество. Если есть данные этого лица, можно обратиться с иском в суд.
Удачи вам и всего наилучшего
СпроситьВ суд обратитесь
Исковое вы можете или юристу в личную переписку заказать, или сами его составить в соответствии со статьёй 131 гражданско процессуального кодекса России.
СпроситьЯ хочу вывести из онлайн криптовалютноо кошелька средства, меня просят пополнить на контрольную сумму счет. Ссылаясь на антифрод-система. Это мошеники?
Брокер предлагает оформит кредит по справке 2 НДФЛ, оплату за справку делает сам брокер. Я должна подойти в отделение банка с паспортом и получить кредит. Реально ли это или очередной развод?
Да,это такой способ обмана, а еще это состав преступления по ст.159.1 УК РФ.Эти справки легко проверяются по запросу в ПФР. Он с вас денег хочет и все.
СпроситьНатали, это мошенники, не связывайтесь. См. в группе мошенники по адресу: https://ok.ru/vitali.khmialnitski
СпроситьСправки 2 НДФЛ выдаются бесплатно. Зачем Вам брокер? Если нужен кредит, то лично обратитесь в выбранный Вами банк.
СпроситьМожно вернуть если удастся доказать что вы действительно работали с данным брокером у Вас сохранились все скриншоты и чеки. То можно будет попробовать.
СпроситьТакой вопрос дал деньги человеку за материал чтобы крышу перекрыть в доме у мамы прошло больше года но не крыши не денег нет. Деньги передавал в присутствии зятя и друга (общего) можно ли как то вернуть деньги через суд проживаю в другом регионе.
МОжно.
НАймите юриста в регионе, где произошел инцидент - в судебном порядке можно вернуть денежку.
СпроситьЗдравствуйте.
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
1.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.10.2014 N 308-ФЗ.
1.2. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Подавайте заявление в полицию. Потом нужно иск подавать на взыскания ст.42 УПК РФ. Переписка есть?
СпроситьСкажите, можно вернуть деньги через американский кошелек от лже брокера, заявив чарджбек с биржи. Вроде оплата это 8 процентов от тех денег которые уже поступят на кошелёк.
Вернуть можно, но сложно. Если попались на мошенников, идите в полицию.
Ничего не платите до возврата средств на свой счет.
СпроситьАнастасия, добрый день. Это мошенничество. Обращайтесь в орган полиции.
С уважением.
СпроситьДа, обратитесь в полицию для привлечения лиц к ответственности по ст. 159 УК РФ.
СпроситьВам абсолютно верно написали, что противоправные действия в отношении Вас совершены мошенниками по статье 159 УК РФ
Вы можете самостоятельно или с помощью юриста составить заявление о совершении преступления с приложением доказательств (скринов) и др., а можете обратиться в полицию, написать краткое заявление и дать объяснение по обстоятельствам, которое будет записано с Ваших слов.
СпроситьПолиция возбудит уголовное дело, по которому Вы будете привлечены в качестве потерпевший и вы будете иметь право на подачу гражданского иска в рамках уголовного дела. Иск будет разрешен при вынесении судом приговора.
СпроситьВозможно, но только в судебном порядке... и в гражданском судопроизводстве.
Поскольку в возбуждении уголовного дела будет отказано - без доказательств преступления...
Добровольная отправка денег не может быть доказательством по уголовному делу - без дополнительных доказательств.
СпроситьЗдравствуйте! Заказал через интернет-магазин смартфон, стоимость 7050 руб. Доставка почтой в регион, оплата при получении. Оплатил, получил, вскрыл - кукла. Налицо явное мошенничество. Причем посылка путешествовала из Москвы в Подольск, опять в Москву и только после этого - в Липецк. На почте составили акт о несоответствии, я написал заявление о задержке перевода денег до окончания следственных действий, почта отказалась задерживать перевод. Можно ли как-то решить вопрос во возврату денег и принятию мер к мошенникам?
Здравствуйте.
Для разрешения Вашего вопроса обратитесь с заявлением в отделение полиции.
Они, в рамках Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, проведут доследственную проверку и вынесут процессуальное решение.
Спросить☼ Здравствуйте,
Никакого мошенничества здесь не будет и полиции даже не будет этим заниматься, хотя конечно никто вам не запрещает подать заявление, но вас отправят в гражданский суд взыскивать свои деньги обратно
Желаю Вам удачи и всех благ!
СпроситьВадим. Добрый день. Мошенничество на лицо. Необходимо Ваше заявление в полицию. Приложите копии всех документов.
. Из любой ситуации всегда можно найти выход. Удачи Вам и всего самого хорошего в Ваших делах.
СпроситьЯ хочу вернуть деньги от брокера. В банке Белиз надо открыть транзитный счёт и заплатить комиссию 30 т руб это действительно или мошенничества.
Узнайте ситуацию точнее, потому что во многих банках открытие счета является платным.
СпроситьИграла сейчас по телефону в русское лото выйгрыш 251.000₽ залезла в кредит, чтобы оплатить госпошлину и ещё запрашивают 1000₽ ,я и так уже около 3000₽ им отдала.. Теперь задумалась если оплачу 1000 выведут на карту или это лохотрон? Что мне делать?
Теперь задумалась если оплачу 1000 выведут на карту или это лохотрон? Что мне делать?
1. Да.
2. Заявить в прокуратуру.
Спросить